贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002873               证券简称：新天药业          公告编号：2019-144

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2019年10月31日以电子邮件等方式发出，并于2019年11月4日上午9:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-145）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-145）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月4日

　　证券代码：002873               证券简称：新天药业           公告编号：2019-145

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、聘任袁列萍女士为公司副总经理

　　经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　二、聘任曾志辉女士为公司财务总监

　　经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任曾志辉女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司独立董事就以上聘任副总经理、财务总监事项分别发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月4日

　　袁列萍女士简历：

　　袁列萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，会计师、税务师、注册会计师、国际注册内部审计师。1998年9月至2001年3月任捷安特（中国）有限公司会计、分公司会计经理；2001年4月至2006年6月任华阳电子（惠州）有限公司主办会计；2006年6月至2008年11月任大船电子（惠州）有限公司财务经理；2008年12月2012年8月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2012年9月至2013年3月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2013年4月至2014年3月任新天生物副总经理；2014年4月至2014年12月任本公司代理财务总监；2014年12月至2019年10月任本公司财务总监、董事会秘书；2019年10月至今任本公司董事会秘书。

　　截至本公告日，袁列萍女士持有本公司股票255,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁列萍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，袁列萍女士不属于“失信被执行人”。

　　曾志辉女士简历：

　　曾志辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大专学历，会计师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994年7月至2002年12月，任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长；2003年2月至2009年12月，任贵州东南药业有限公司副总经理；2010年1月至2017年7月，任贵州康心药业有限公司副总经理；2018年2月至2018年4月，负责本公司内部审计工作；2018年4月至2019年10月，任本公司内部审计负责人（审计总监）。

　　截至本公告日，曾志辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，曾志辉女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002873    证券简称：新天药业    公告编号：2019-146

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于《关于请做好新天药业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》回复（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好新天药业公开发行可转债发审委会议准备工作的函）（以下简称“告知函”）。公司及相关中介机构就《告知函》中所列问题逐项进行了回复，并根据要求对《告知函》回复进行了披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年10月17日发布的《贵阳新天药业股份有限公司与华创证券有限责任公司〈关于请做好新天药业可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

　　根据中国证监会进一步的审核意见，公司及相关中介机构对《告知函》回复中的相应内容进行了修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日发布的《贵阳新天药业股份有限公司与华创证券有限责任公司〈关于请做好新天药业可转债发审委会议准备工作的函〉的回复（修订稿）》。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月4日