深圳市纺织(集团)股份有限公司关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权和深圳好好物业租赁有限公司股权获得国资备案的公告

　　证券代码：000045、200045    证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号：2019-63

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权和深圳好好物业租赁有限公司股权获得国资备案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年11月4日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案号：深投控评备【2019】023号、深投控评备【2019】024号），公司转让深圳冠华印染有限公司（以下简称“冠华公司”）股权事项和转让深圳好好物业租赁有限公司（以下简称“好好物业公司”）股权事项均已获得国有资产管理部门备案，现将相关情况公告如下：

　　一、基本情况概述

　　公司于2019年10月17日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》和《关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的议案》，同意公司以不低于评估值30,663.74万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的冠华公司50.16%股权，最终挂牌价格不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果；同意公司以不低于评估值5,834.27万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的好好物业公司50%股权，最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准的评估结果。内容详见2019年10月18日《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-54号）、《关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权的公告》（2019-55号）、《关于挂牌转让深圳好好物业租赁有限公司股权的公告》（2019-56号）。

　　2019年11月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》和《关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的议案》，内容详见2019年11月5日《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-64号）。

　　二、获得国资备案的情况

　　（一）关于转让冠华公司股权事项获得国资备案的情况

　　2019年11月4日，公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案号：深投控评备【2019】023号），公司转让冠华公司股权事项已获得国有资产管理部门备案，经备案确认的评估结果为冠华公司股东全部权益评估价值为67,876.46万元，较备案前评估结果61,131.86万元调增6,744.60万元。据此计算的公司持有冠华公司50.16%股权对应的备案确认评估结果为34,046.83万元，较备案前评估结果30,663.74万元调增3,383.09万元。主要原因是冠华大厦建筑面积及整体转让限制对评估对象价值的影响考虑因素有所欠缺，故进行了调整。公司最终公开挂牌价格将不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果34,046.83万元。

　　（二）关于转让好好物业公司股权事项获得国资备案的情况

　　2019年11月4日，公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案号：深投控评备【2019】024号），公司转让好好物业公司股权事项已获得国有资产管理部门备案，经备案确认的评估结果为好好物业公司股东全部权益评估价值为12,110.82万元，较备案前评估结果11,668.54万元调增442.28万元，据此计算的公司持有好好物业公司50%股权对应的备案确认评估结果为6,055.41万元，较备案前评估结果5,834.27万元调增221.14万元。主要原因是代表性物业成交案例与评估基准日时间间隔的房价走势因素考虑有所欠缺，故进行了调整。公司最终公开挂牌价格将不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果6,055.41万元。

　　三、备查文件

　　（一）《国有资产评估项目备案表——转让冠华公司股权》

　　（二）《国有资产评估项目备案表——转让好好物业公司股权》

　　特此公告

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

　　二○一九年十一月五日

　　证券代码：000045、200045    证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号：2019-64

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月4日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月4日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月3日下午15:00至2019年11月4日下午15:00中的任意时间

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：朱军董事长

　　6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席股东大会的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份250,326,568股，占公司有表决权股份总数的49.1474%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.1222%；通过网络投票的股东6人，代表股份128,100股，占上市公司总股份的0.0251%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共8人，代表股份250,326,568股，占公司有表决权股份总数的49.1474%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.1222%；通过网络投票的股东6人，代表股份128,100股，占上市公司总股份的0.0251%。

　　3、B股股东出席情况

　　本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。

　　4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　2、审议通过了《关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2、律师姓名：贺喜明、韦京东

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司《2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○一九年十一月五日