深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）结算备付金期末余额较年初增加39.72%，主要原因是子公司金汇公司本期结算备付金增加所致。

　　（2）交易性金融资产期末余额较年初增加118.28%，主要原因是本期子公司参与云南铜业定向增发增加股票投资以及相关交易性金融资产公允价值上升所致。

　　（3）衍生金融资产期末余额较年初减少85.14%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。

　　（4）其他权益工具投资期末余额较年初减少49.42%，主要原因是本期子公司持有此类金融资产减少所致。

　　（5）开发支出期末余额较年初大幅增加，原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。

　　（6）吸收存款及同业存放期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司财务公司吸收存款减少所致。

　　（7）衍生金融负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动亏损增加所致。

　　（8）预收款项期末余额较年初减少46.05%，主要原因是本期预收货款减少所致。

　　（9）卖出回购金融资产款期末余额较年初增加65.53%，主要原因是子公司财务公司增加卖出回购金融资产业务所致。

　　（10）专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

　　（11）手续费及佣金收入本期较上年同期减少71.52%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收入减少所致。

　　（12）利息支出本期较上年同期增加51.66%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出增加所致。

　　（13）手续费及佣金支出本期较上年同期减少80.94%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出减少所致。

　　（14）研发费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期加大研发投入所致。

　　（15）财务费用本期较上年同期减少56.57%，主要原因是本期子公司佩利雅公司汇兑收益同比增加所致。

　　（16）资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期计提坏账损失较上年同期减少所致。

　　（17）公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益增加所致。

　　（18）投资收益本期较上年同期减少43.99%，主要原因是本期理财产品投资收益同比减少所致。

　　（19）其他收益本期较上年同期大幅增加，原因是本期与经营有关政府补助结转收入增加所致。

　　（20）营业外收入本期较上年同期减少61.97%，主要原因是收到与日常活动无关的政府补助减少所致。

　　（21）营业外支出本期较上年同期减少43.71%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失减少所致。

　　（22）所得税费用本期较上年同期减少58.93%，主要原因是本期利润同比减少所致。

　　（23）少数股东损益本期较上年同期增加35.91%，主要原因控股子公司利润同比增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）韶关冶炼厂异地升级改造事项

　　根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2018年12月31日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期末数据无变化。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

　　（2）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品和结构性存款

　　公司于2018年4月26日召开了第七届董事局第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2019年3月31日，公司办理结构性存款本金余额合计2.6亿元，其中广发银行结构性存款2.6亿元，期限由2018年11月16日至2019年4月25日止，预期年化收益率为2.6%或4.25%。

　　公司于2018年8月27日召开第八届董事局第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年度非公开发行项目不超过95,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2019年3月31日，公司及全资子公司办理结构性存款和保本型理财本金余额合计9.5亿元，其中全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司办理保本型理财产品1亿元，期限由2018年9月29日至2019年7月1日止，预期年化收益率为4.00%。公司办理结构性存款8.5亿元，分别是广发银行结构性存款0.5亿元，期限由2019年3月6日至2019年6月6日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；广发银行结构性存款2.0亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；中国银行结构性存款4.00亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为3%或5%；中国工商银行结构性存款2.00亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为4.0%或1.3%。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　法定代表人：余刚

　　2019年4月29日

　　证券代码：000060                  证券简称：中金岭南                公告编号：2019-49

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届董事局第十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十三次会议于2019年4月25日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2019年4月19日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2019年第一季度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《2019年第一季度担保情况的报告》；

　　报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合证监发［2005］120号文等有关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《申请担保的议案》；

　　为支持公司控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于变更担保议案中授信银行的议案》；

　　2019年1月25日，公司第八届董事局第十次会议审议通过了《申请担保的议案》，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

　　根据实际工作情况，同意本次贷款的授信额度由中国建设银行珀斯/悉尼分行提供变更为由中国建设银行深圳市分行提供。同意公司为佩利雅公司向中国建设银行深圳市分行申请11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

　　报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《2019年第一季度套期保值情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年4月29日

　　证券代码：000060                  证券简称：中金岭南                公告编号：2019-50

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届董事局第十三次会议

　　独立董事独立意见

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　　一、审议《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议《2019年第一季度担保情况的报告》；

　　报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议《申请担保的议案》；

　　公司拟为本公司控股子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、审议《关于变更担保议案中授信银行的议案》；

　　公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

　　报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　六、审议《2019年第一季度套期保值情况报告》；

　　报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　此独立意见。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　独立董事：任旭东、李映照、刘放来

　　2019年4月29日

　　证券代码：000060           证券简称：中金岭南         公告编号：2019－51

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第七次会议于2019年4月25日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2019年4月19日送达全体监事。会议由全体监事推举彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

　　选举彭卓卓先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《2019年第一季度报告及其摘要》；

　　公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《2019年第一季度担保情况的报告》；

　　报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《申请担保的议案》；

　　公司拟为本公司控股子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于变更担保议案中授信银行的议案》；

　　公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；

　　报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南            公告编号：2019-52

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　根据财政部2017年修订颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）以及深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、2017 年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）及2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）中的相关规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、审议程序

　　2019年4月25日，公司第八届董事局第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、根据财政部修订的金融工具准则修订的本公司会计政策主要包括：

　　（1）以公司持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数据。

　　公司拟自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　在新金融工具准则实施日，公司在分析各项金融资产合同现金流特征及其业务模式后，将原在可供出售金融资产核算的金融资产，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，并在其他权益工具投资中列示；将原在其他流动资产中核算的理财产品和资产管理计划，分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在交易性金融资产中列示； 将原在持有至到期投资核算的国债投资，分类至债权投资中列示。本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

　　本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事独立意见

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意本次会计政策变更事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事局第十三次会议决议；

　　2、公司第八届董事局第十三次会议独立董事独立意见；

　　3、公司第八届监事会第七次会议决议；

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年4月29日

　　证券代码：000060                  证券简称：中金岭南                公告编号：2019-53

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年4月25日，公司第八届董事局第十三次会议审议通过《申请担保的议案》。

　　为支持公司控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保，广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。

　　此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：广西矿业

　　成立日期：2001年3月16日

　　注册地点：广西武宣县桐岭镇湾龙村

　　法定代表人：刘益龙

　　注册资本：39,292万元

　　与本公司关系：公司直接持有广西矿业83%股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。

　　主要财务状况：

　　截至2019年3月31日，广西矿业未经审计的资产总额111,683万元，负债总额48,199万元，净资产63,484万元，资产负债率43.16%；营业收入3,033万元,净利润281万元。

　　三、担保主要内容

　　公司为控股子公司广西矿业向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。

　　四、董事局意见及独立意见

　　董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　独立董事意见：公司拟为控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额132,596万元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事局第十三次会议决议；

　　2、公司第八届董事局第十三次会议独立董事独立意见。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年4月29日

　　证券代码：000060                  证券简称：中金岭南                公告编号：2019-54

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　变更担保议案中授信银行的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更担保情况概述

　　2019年1月25日，公司第八届董事局第十次会议审议通过了《申请担保的议案》，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

　　经过中国建设银行深圳分行国际业务部与珀斯、悉尼分行协商的结果和最终落实的方案，本次贷款的授信额度不再由中国建设银行珀斯/悉尼分行提供，改由中国建设银行深圳市分行提供。

　　2019年4月25日，公司第八届董事局第十三次会议审议通过《关于变更担保议案中授信银行的议案》。同意本次贷款的授信额度由中国建设银行珀斯/悉尼分行提供变更为由中国建设银行深圳市分行提供。同意公司为佩利雅公司向中国建设银行深圳市分行申请11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

　　此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：佩利雅公司

　　成立日期：1987年

　　注册地点：Level 8，251 Adelaide Terrace，Perth WA6000

　　非执行董事长：余刚；执行董事、总经理：Paul Arndt

　　注册资本：澳元31,151万元

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售。

　　主要财务状况：

　　截至2019年3月31日，佩利雅公司未经审计的资产总额为103,221万澳元，负债总额46,750万澳元，净资产56,471万澳元；营业收入93,035万澳元，净利润779万澳元。

　　三、担保主要内容

　　公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行深圳分行申请11,500万美元的三年期借款提供全额保证担保。佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

　　四、董事局意见及独立意见

　　董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　独立董事意见：公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额132,596万元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事局第十三次会议决议；

　　2、公司第八届董事局第十三次会议独立董事独立意见。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年4月29日