东旭蓝天新能源股份有限公司|东旭蓝天_新浪财经

东旭蓝天新能源股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天公告编号：2018-134

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2018年12月19日以电子邮件和电话方式发出通知，2018年12月21日以现场及通讯表决形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由公司董事长侯继伟先生主持。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于为全资子公司长沙旭欣新能源科技有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司长沙旭欣新能源科技有限公司提供担保的公告》）

　　同意为全资子公司长沙旭欣新能源科技有限公司向交通银行股份有限公司长沙麓谷科技支行申请的1,350万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限7年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。通过。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天公告编号：2018-135

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　关于为全资子公司长沙旭欣新能源科技

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙旭欣新能源科技有限公司（以下简称“长沙旭欣”）因建设长沙黄花综合保区智慧能源项目（以下简称“长沙综保区项目”）需要，拟向交通银行股份有限公司长沙麓谷科技支行（以下简称“交行长沙麓谷科技支行”）申请1,350万元项目贷款，期限7年，由公司提供连带责任保证担保。

　　本次担保不构成关联交易，本次担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　■

　　2、被担保人财务情况

　　截至2018年9月30日，长沙旭欣的总资产35,262,147.41元，总负债13,818,644.80元，净资产21,443,502.61元，资产负债率39.19%。2018年1-9月长沙旭欣营业收入687,836.79元，净利润443,502.61元（以上数据未经审计）。

　　注：长沙旭欣于2017年成立，因公司成立后开办阶段未开展业务，故截止至2017年12月31日的各项财务数据为0。

　　长沙旭欣不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：由东旭蓝天股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　2、担保金额：长沙旭欣向交行长沙麓谷科技支行申请项目贷款人民币1,350万元。

　　3、担保期限：7年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：长沙旭欣为公司的全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。另外，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。因此，同意本次担保事项。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司及控股子公司12个月内累计审批的对外担保金额为330,450.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.77%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为276,332万元，占上市公司最近一期经审计净资产的24.06%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天公告编号：2018-136

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　关于公司股东股票质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通知，东旭集团将其所持有的本公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了质押手续。具体事项如下：

　　一、控股股东股份被质押的基本情况