宁夏东方钽业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司于2018年11月28日召开了2018年第三次临时股东大会，并于2018年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-070），由于未在决议公告中披露关联人回避表决情况，现补充公告如下：

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3、议案1、2、3均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。

　　议案1、2、3均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2018年11月28日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：赵文通董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计41人，代表股份206,807,163股，占上市公司总股份的46.9129％。

　　2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

　　通过现场投票的股东18人，代表股份202,131,166股，占上市公司总股份的45.8521％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份4,675,997股，占上市公司总股份的1.0607％。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份4,890,363股，占上市公司总股份的1.1093％。

　　4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

　　议案1.00 关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案

　　总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0497％；反对89,875股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1125％。

　　本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00关于公司拟签署《资产置换协议》的议案

　　总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0497％；反对89,875股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1125％。

　　本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。

　　表决结果：通过。

　　议案3.00关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案

　　总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0497％；反对89,875股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1125％。

　　本议案为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。

　　表决结果：通过。

　　议案4.00关于提请股东大会授权或认可董事会办理本次交易相关事宜的议案

　　总表决情况：同意206,711,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对89,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2.律师姓名：刘庆国、刘宁

　　3.结论性意见：律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议

　　2、公司2018年第三次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日