营口港务股份有限公司关于控股股东股权结构发生变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口港务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年11月29日收到控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）发来的《关于营口港务集团有限公司股权结构发生变更的通知》，营口港集团的股权结构已发生变更，现将有关情况公告如下：

　　一、股权变更基本情况

　　根据辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”）、营口港集团以及十数家银行债权人（以下称为“债权银行”）于近日签署的《关于营口港务集团有限公司之债转股增资协议》（以下简称“《增资协议》”），港航发展和各债权银行以货币、相关股权及债权（合计人民币58,929,277,300元）认购营口港集团新增注册资本合计人民币11,000,000,000元（以下简称“本次营口港集团增资”）。

　　本次营口港集团增资于2018年11月28日完成工商变更登记。本次营口港集团增资前，营口港集团注册资本为人民币9,000,000,000元，港航发展持有营口港集团100%股权。具体股权结构如下图所示：

　　■

　　本次增资后，营口港集团注册资本增至人民币20,000,000,000元，港航发展持有营口港集团45.93%的股权，各债权银行合计持有营口港集团54.07%的股权。具体股权结构如下图所示：

　　■

　　本次增资后，营口港集团前十大股东持股情况如下表所示：

　　■

　　上述股东之间不存在一致行动安排。

　　本次营口港集团增资后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为营口港集团、实际控制人仍为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　二、公司控股股东股权结构变更对公司的影响

　　本次营口港集团股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为营口港集团、实际控制人仍为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。本次营口港集团股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司的正常经营活动不构成实质性的影响。

　　特此公告。

　　营口港务股份有限公司董事会

　　2018年11月30日