九鼎投资: 九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-050

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

鉴于公司第九届董事会、监事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况公司第十届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

公司于 2024年 12月 25日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议通过。

二、监事会换届选举情况公司第十届监事会将由 3名监事组成，其中非职工监事 2名，职工监事 1名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第九届监事会审查后，同意提名葛岚女士、秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2024年 12月 25日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议批准。经股东大会选举产生的非职工监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。任期为自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会2024年 12月 26日

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