包装成“工业园区”“科技园区”，最高检公安部联合挂牌督办8起特大跨境电诈犯罪案件|犯罪_新浪财经

仅今年1月至10月，全国共紧急止付群众被骗资金2359亿元。

最高检、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件（案件简要情况附后）。

12月2日，中经传媒智库在最高检经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局负责人共同就联合挂牌督办该批案件接受记者采访时了解到，本次选取挂牌督办的８个案件，涉及虚假投资理财类、刷单类、虚假博彩类等多种诈骗方式，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信诈骗园区，迷惑性强，基本涵盖目前跨境电诈的主要犯罪模式。

从案件特点看，８个案件参与人员众多，内部组织架构严密，境内外协同勾结，涉案金额特别巨大，有的诈骗集团还涉及故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。

而从案件处理看，案件多由公安机关在侦办案件中研判发现，公安机关均已抓获大量犯罪嫌疑人，检察机关也已受邀介入案件引导取证，为后期办理奠定良好的工作基础。但同时，案件“金主”“骨干”到案较少，且关联境外其他诈骗犯罪集团案件，有必要通过挂牌督办，加大警务执法合作和境外缉捕力度，强化全链条打击。

“电信网络诈骗作为智能化、非接触性犯罪，具有成本低、收益高、易复制、难追查等特点，已成为当前的突出犯罪之一。”两部门负责人表示，特别是电信网络诈骗犯罪集团跨国跨境快速发展，已成为全球性的打击治理难题。

打击跨境电信网络诈骗犯罪难在哪里？一是此类犯罪有组织化日趋明显。零散、点状式的独立诈骗团伙越来越少，取而代之的是以工业园区、科技园区为幌子的超大犯罪集团。诈骗集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征，并勾结当地势力逃避打击。

二是犯罪工具不断升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与执法部门技术攻防对抗不断加剧。

三是黑灰产犯罪境外化。随着国内打击力度加大，有的黑灰产团伙将整个或部分犯罪链条向境外转移，有的在境内大量使用境外通讯工具或服务器设在境外的资金交易平台等，各类逃避侦查手段不断升级。

四是跨境执法合作难。不同国家和地区的法律体系和法律制度存在差异，对于电信网络诈骗犯罪的定义、构成要件、证据标准等不尽相同，打击电信网络诈骗犯罪的双边多边执法司法协作机制有待进一步完善，跨境打击、调查取证、人员抓捕等难度大。

近年来，电信网络诈骗犯罪在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运行，形势依然严峻复杂。2022年以来，最高检、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。

据介绍，检察机关、公安机关始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重，贯穿办案全过程，建立了完善紧急止付机制，优化升级平台系统，尽可能多地及时止付受害人被骗资金。

数据显示，仅今年1月至10月，共紧急止付群众被骗资金2359亿元，使众多受害群众免受重大经济损失。

同时，办案机关提升涉案资产查扣工作质效，充分运用认罪认罚从宽制度，并加大财产刑适用力度以及涉案财物处置返还力度。

最高人民检察院、公安部有关部门负责人表示，将继续加强协作配合，全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。

附：

挂牌督办案件简要情况

1.江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案

2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络诈骗案过程中，研判出一个常年盘踞在老挝某地，大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动的犯罪集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝地方势力的庇护下，筹建“博翔园区”，招募诈骗团伙入驻，对园区内各诈骗公司进行统一管理，提供后勤支持，通过收取管理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该犯罪集团涉及多个诈骗团伙，通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，目前已到案500余人。

2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案

2021年6月，江苏省盐城市公安机关在办理电诈案件中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人成立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地设立诈骗窝点。该犯罪集团主要从事彩票赌博诈骗及刷单类诈骗犯罪活动，勾结倚仗境外当地势力寻求保护。经公安机关研判发现，涉及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已抓获涉诈回流人员100余名，其中“金主”1名，骨干成员14名。

3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案

2023年7月，浙江省嵊州市公安机关通过侦查苏某某被诈骗案，研判出一个长期盘踞在老挝某地的诈骗团伙。2019年5月，俞某某等人在老挝成立诈骗公司，招募人员搭建“豪志园区”诈骗窝点，进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗，涉案金额达上亿元。公安机关经研判分析，该诈骗集团成员达600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。

4.福建泉州“5·27”电信网络诈骗案

2023年5月以来，福建省南安市公安机关在工作中发现杨某某等人在境外设立诈骗窝点，组织境内人员赴境外实施电信网络诈骗活动。经查，杨某某、许某某等人先后在境外多地设立犯罪窝点，通过婚恋网站获取数据，诱骗受害者进行虚假投资理财，进而实施“杀猪盘”诈骗，涉案金额达数千万元。截至目前，公安机关已查明200余名诈骗窝点人员身份，现已抓获涉诈回流人员71名，其中“金主”7名，骨干成员15名。

5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案

2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案件过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的犯罪集团。该案件由重庆、福建龙岩两地联合办理。经查，2018年以来，张某某在缅甸果敢特区某武装势力庇护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”实施诈骗，以网络交友方式诱骗受害人进行虚假投资理财，进而实施诈骗，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。

6.重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案

2023年11月，根据境外某诈骗窝点回流人员的举报线索，公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地修建“汉城大厦”诈骗园区，并成立多个诈骗公司，从事虚假投资理财、虚假网络赌博、“庞氏骗局”等诈骗活动。该诈骗集团组织结构严密，以“老板-总监-主管-代理、组长-组员”架构的模式层级运行。经公安机关研判，该集团涉诈人员千余名，涉案金额达上亿元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨干成员50余名。

7.四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案

2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一位于柬埔寨某地名为“金财5”的诈骗园区。该园区于2018年底开始运营，“金主”陈某某等人通过采取封闭式管理、提供成套武装安保、统一技术平台支撑等服务方式，从各诈骗团伙中抽成，不断发展壮大，成为柬埔寨较大的诈骗集团。经查，该犯罪集团有多个诈骗团伙，主要通过博彩、虚假投资理财等方式实施电信网络诈骗。目前，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案人员数千名。目前已到案涉诈人员700余名，检察机关已受理移送审查起诉500余人。

8.云南怒江“8·09”电信网络诈骗案

2023年6月，云南怒江州公安机关在工作中发现缅甸果敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络诈骗案件线索。经查，2018年以来，娄某某在缅甸果敢某武装势力庇护下，招募张某某等人入股，共同打造“鑫帝集团”电信网络诈骗园区，有计划、有组织地招募他人实施偷越国（边）境、电信网络诈骗等违法犯罪活动。经公安机关研判，该犯罪集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已抓获涉诈回流人员100余名。

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