安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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　　证券代码：002817  证券简称：黄山胶囊       公告编号：2024-019

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月22日以电话、电子邮件等方式发出，并于2024年11月29日上午10：30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

　　《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

　　《突发事件危机处理应急制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第九次会议决议。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

　　2024年11月29日

　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊       公告编号：2024-020

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年11月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

　　《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

　　《突发事件危机处理应急制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　4.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-022）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第五届审计委员会第九次会议决议；

　　2.第五届董事会第九次会议决议。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊       公告编号：2024-021

　　安徽黄山胶囊股份有限公司关于

　　聘任2024年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴昌华”）；原会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　2.变更会计师事务所的原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称“《管理办法》”）的要求，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，结合公司业务情况、发展规划和审计需求，经公司公开招标和审慎决策，公司拟聘任北京兴昌华为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天健进行了充分沟通，天健对变更事宜无异议。天健在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　3.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《管理办法》的规定。

　　公司于2024年11月25日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，于2024年11月29日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　北京兴昌华累计已计提职业风险基金577.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　北京兴昌华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次；从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次，监督管理措施1次、自律监管措施1次，涉及从业人员5人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　北京兴昌华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2024年度财务报表审计收费为42.45万元（不含税），2024年内部控制审计收费为4.72万元（不含税），共计审计费用47.17万元（不含税），较2023年度无变化。2024年度审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的数量、水平和经验、每一专业人员提供服务所需的时间、提供专业服务所需承担的责任、政府有关部门的收费标准相关规定以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天健已连续多年为公司提供审计服务，2023年度，天健为公司出具标准的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所展开部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　前任会计师事务所为公司提供审计服务年限已达《管理办法》规定的上限，本次变更符合主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与天健、北京兴昌华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于2024年度会计师事务所选聘方案的议案》，第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为北京兴昌华具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任北京兴昌华为公司2024年度会计师事务所，并提交董事会审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　2024年11月29日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴昌华为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第五届董事会第九次会议决议；

　　2.第五届监事会第九次会议决议；

　　3.第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　4.拟聘任会计师事务所的相关资料。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　证券代码：002817  证券简称：黄山胶囊       公告编号：2024-022

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议提请召开股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年12月20日（星期五）上午9:30

　　网络投票时间：2024年12月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月20日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2024年12月16日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2024年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会和参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1.上述议案已于2024年11月29日经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

　　2.其中议案2.00为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3.本次会议审议的所有议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独统计并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在2024年12月19日17:00前送达或传真至公司）。

　　（二）登记时间：2024年12月19日8:30-11:30、14:00-17:00

　　（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

　　（四）会议联系方式

　　联系人：汪宝珍

　　联系电话：0563-8630512

　　联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东大会登记）

　　邮政编码：242600

　　通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号

　　（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第九次会议决议；

　　2.第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362817

　　2.投票简称：黄山投票

　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　投票说明：

　　1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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