本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）和关联股东中化工装备（香港）有限公司（以下简称“装备香港”）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司全资子公司China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、估值的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。
3、本次交易相关方尚未签署相关协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股股东、外部监管机构相关决策、审批、备案、报告等程序，存在未能通过该等决策、审批、备案等程序的风险。
4、本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。
根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、估值的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。
本次交易相关方尚未签署相关协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股股东、外部监管机构相关决策、审批、备案、报告等程序，存在未能通过该等决策、审批、备案等程序的风险。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行本次交易相关的内外部决策、审批程序。
具体内容详见公司于2024年8月1日、2024年8月31日、2024年9月30日、2024年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-039）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-045）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-050）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-054）。
二、本次交易的进展情况
自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作已基本完成，并已通过德国联邦经济事务和气候行动部的外商投资审查。公司正在履行相关主管部门的审批程序，待进一步完善本次交易的相关事项后，公司将及时提交董事会审议本次交易并公开披露。
三、风险提示
本次交易相关方尚未签署相关协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股股东、外部监管机构相关决策、审批、备案、报告等程序，存在未能通过该等决策、审批、备案等程序的风险。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2024年11月30日
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