山东金岭矿业股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2024-079

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2024年第五次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月28日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长迟明杰先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及授权委托代表共103人，代表股份348,502,682股，占公司总股份的58.5384％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共102人，代表股份762,537股，占公司总股份的0.1281％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计102人，代表股份762,537股，占公司总股份的0.1281％。

　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事，监事、部分高级管理人员、部分拟任董事、部分拟任监事及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议关于调整独立董事津贴的议案

　　同意 348,356,982 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9582％；

　　反对   132,500   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0380％；

　　弃权   13,200股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0038％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意616,837股，占出席会议中小股东所持有效表决权的80.8927%；反对132,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的17.3762%；弃权13,200股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的1.7311%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　2.1选举迟明杰先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意347,758,582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7865％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意18,437股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4178%。

　　表决结果：通过，迟明杰先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　2.2选举王其成先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意347,758,590股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7865％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意18,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4189%。

　　表决结果：通过，王其成先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　2.3选举刘纯先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意347,758,617股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7865％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意18,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4224%。

　　表决结果：通过，刘纯先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　2.4选举吕永刚先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意347,758,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7865％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意18,476股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4230%。

　　表决结果：通过，吕永刚先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　2.5选举刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意347,758,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7865％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意18,476股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4230%。

　　表决结果：通过，刘长进先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　3、审议关于董事会换届选举独立董事的议案

　　3.1选举肖岩先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意347,809,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8010％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意68,865股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0310%。

　　表决结果：通过，肖岩先生当选为公司第十届董事会独立董事。

　　3.2选举刘江宁女士为公司第十届董事会独立董事

　　同意347,808,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8009％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意68,839股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0276%。

　　表决结果：通过，刘江宁女士当选为公司第十届董事会独立董事。

　　3.3选举刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意347,808,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意68,425股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.9733%。

　　表决结果：通过，刘元锁先生当选为公司第十届董事会独立董事。

　　4、审议关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　4.1选举王尧伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事

　　同意347,809,579股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8011％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意69,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1057%。

　　表决结果：通过，王尧伟先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　4.2选举万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事

　　同意347,808,618股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008％；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意68,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.9796%。

　　表决结果：通过，万军先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：高玉刚  邓玥

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　证券代码：000655       证券简称：金岭矿业     公告编号：2024－080

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年11月26日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二十八届职工代表大会第六次会议，选举产生了第十届董事会职工代表董事和第十届监事会职工代表监事。2024年11月28日，公司召开2024年第五次临时股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。现将相关事项公告如下：

　　一、第十届董事会组成情况

　　公司第十届董事会由九名董事组成，组成情况如下：

　　非独立董事：迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生

　　独立董事：肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生（会计专业人士）

　　职工代表董事：宁革先生

　　第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。第十届董事会董事任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

　　董事简历详见公司于2024年11月13日、2024年11月27日分别在中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-069）、《关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-078）。

　　二、第十届监事会组成情况

　　公司第十届监事会由三名监事组成，组成情况如下：

　　非职工代表监事：王尧伟先生、万军先生

　　职工代表监事：杨海菊女士

　　第十届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。第十届监事会监事任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

　　监事简历详见公司于2024年11月13日、2024年11月27日分别在中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-070）、《关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-078）。

　　三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

　　1.公司第九届董事会非独立董事张新福先生、陈剑先生，独立董事王毅先生、孙晓琳先生任期届满离任，离任后均不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　2.公司第九届监事会非职工代表监事杨致东先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务；职工代表监事刘强先生任期届满离任，离任后仍在公司机械厂担任党支部书记。

　　截至本公告披露日，上述离任董事、监事未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张新福先生、陈剑先生、王毅先生、孙晓琳先生、杨致东先生、刘强先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

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