浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002569 证券简称：ST步森公告编号：2024-086

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年11月25日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

　　1、《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》

　　鉴于公司日常经营活动现金流较为紧缺，且向银行等金融机构进行融资存在较大困难。为贯彻落实公司经营发展方案，提升经营能力，保证日常经营正常开展，公司根据目前的融资状况及近期的资金需求，拟向陕西先华房地产开发有限公司借款不超过人民币3,000万元。借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，在不高于年化利率5.00%的范围内，由双方在签订借款协议时协商确定。授权公司管理层根据实际资金需求，在上述额度范围内，具体负责办理相关事宜并签署合同文件。

　　表决结果：8票同意（关联董事艾绍远先生回避表决），0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：002569 证券简称：ST步森公告编号：2024-087

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于公司部分银行账户新增资金

　　冻结事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于近日获悉部分银行账户新增资金被冻结事项，现将有关情况公告如下：

　　一、银行账户冻结情况

　　■

　　二、账户被冻结的原因

　　公司分别于2023年4月29日、2023年8月17日、2024年4月30日在指定信息披露媒体刊载《2022年年度报告》、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-050）、《2023年年度报告》，披露了公司涉及证券虚假陈述诉讼及其进展情况。根据公司于近日收到的绍兴市中级人民法院（2024）浙06执1045号《执行通知书》等案件材料并向开户银行核实，本次银行冻结系部分相关案件当事人向法院申请执行所致。

　　三、本次冻结对公司的影响

　　1、截至目前实际冻结金额为6,270,584.54元，占公司2023年度经审计货币资金的14.82%、占公司2023年度经审计净资产的6.83%。除公司已披露的银行账户冻结情形外，公司其他银行账户均可正常使用，本次冻结事项不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。公司将尽快消除资金被冻结的风险，使被冻结银行账户尽快恢复正常。

　　2、公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

　　3、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定之信息披露媒体，有关步森股份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第六届董事会独立董事专门会议

　　2024年第四次会议决议

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议通知于2024年11月25日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达参会人员，会议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，经全体独立董事共同推举穆阳先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定。

　　公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，本着实事求是对公司及全体股东认真负责的态度，经各位独立董事审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》

　　公司本次向陕西先华房地产开发有限公司借款系公司经营发展所需，有利于公司及时充实流动资金，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事：秦本平、穆阳、贺小北

　　2024年11月28日

　　证券代码：002569 证券简称：ST步森公告编号：2024-085

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于拟向陕西先华房地产开发

　　有限公司借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、陕西先华房地产开发有限公司系公司董事艾绍远先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　2、本次拟关联借款事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次拟关联借款额度3,000万元为预计金额，非实际发生额。借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易的基本情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开2024年第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　2、本次关联交易的审批程序

　　（1）陕西先华房地产开发有限公司系公司董事艾绍远先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。董事会向全体董事通报了关联交易有关的规定，本次交易事项关联董事艾绍远先生回避表决，由出席会议的非关联董事投票表决。

　　（2）董事会表决情况：2024年11月27日，公司第六届董事会第三十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次交易按照预计金额无需提交公司股东大会审议。

　　（4）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：陕西先华房地产开发有限公司

　　法定代表人：吴强

　　注册资本：5000万人民币

　　企业地址：陕西省西安市高新区唐延路13号西安大数据产业示范园10505室

　　经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；日用百货销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　2、关联关系说明

　　陕西先华房地产开发有限公司系公司董事艾绍远先生实际控制的企业，为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述情形之一的法人，故构成关联关系。

　　3、是否为失信被执行人

　　经查询，陕西先华房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、借款额度：不超过人民币3,000万元，额度在有效期内可循环滚动使用；

　　2、资金用途：补充公司流动资金、偿付债务等；

　　3、借款额度有效期：12个月，自董事会批准之日起生效；

　　4、借款利率：参照银行等金融机构同期贷款利率水平及陕西先华房地产开发有限公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；

　　5、抵押及担保措施：无；

　　6、协议的生效条件：借款协议由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并完成各方应尽的审批程序后生效，至双方义务履行完毕后失效。

　　7、授权事项：授权公司管理层在额度内，具体办理业务时签署相关合同文件。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，计息方式按照借款实际使用天数计息，本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　1、本次借款系公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。

　　2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事专门会议意见

　　公司本次向陕西先华房地产开发有限公司借款系公司经营发展所需，有利于公司及时充实流动资金，降低流动性风险，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2024年11月28日