江苏省检察机关严厉打击金融犯罪 4年批捕1443人提起公诉7103人|犯罪_新浪财经

转自：南京晨报

11月26日上午，江苏省检察机关召开新闻发布会，介绍江苏省检察机关打击治理金融犯罪维护金融稳定安全相关工作情况并发布典型案例。据了解，2021年1月至2024年10月，全省检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人1443人，提起公诉7103人。随着近年来金融监管体制日益完善、司法机关打击力度持续加大、社会公众风险防范意识不断增强，江苏省的金融犯罪案件量持续下降，2021年至2023年起诉人数分别同比下降4.13%、30.50%、4.59%。

检察机关办理的金融犯罪案件中，非法集资高发态势得到遏制。在省委省政府统一领导下，江苏省近年来针对非法金融活动持续开展专项治理，强化大案攻坚，加快陈案处置，有效消灭存量，有力遏止增量，去年全年起诉非法集资被告人1172人，与2019年相比下降了47.93%，实现了案件数量“四连降”，打击治理成效明显。

此外，洗钱案件数量大幅度增长。中国人民银行等11家单位联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》以来，江苏省各级成员单位通力合作，下大力气深挖洗钱犯罪线索，洗钱案件数量持续升高。去年起诉253人，较2021年增加2.78倍。

同时，金融信贷领域案件时有发生。2023年以来起诉涉及贷款、票据、金融凭证、信用卡等金融业务案件374人。该类犯罪背后通常存在不法中介、资金掮客、销赃团伙等上下游分工组织，有时与金融从业人员相勾结，采用虚构信息、伪造材料等手段，利用监管漏洞从中牟利。

扰乱资本市场秩序犯罪增多。江苏省证监机构、司法机关坚持“零容忍”原则，坚决贯彻党中央依法从严打击证券违法活动的决策部署，依法从严惩处各类证券期货犯罪。2023年至今起诉操纵证券市场、内幕交易、擅自发行股票、违规信披等往年少见罪名78人，相当于2017—2022年六年间起诉人数总和。

全省检察机关紧紧围绕全面加强监管、防范化解风险这个重点，聚力高质效办好每一个金融犯罪案件，努力让人民群众在每一个金融犯罪案件中感受到公平正义。坚持“严”的主基调，全链条追诉金融犯罪。妥善办理非法集资案件，成功办理“巴布洛”“万酬优购”“福中集团”等集资规模过亿元的重大非法集资案件。加大洗钱犯罪追诉力度，无锡市滨湖区检察院在办理一起非法集资案过程中深挖2300余万元犯罪所得被跨境转移线索，最终法院以洗钱等罪名判处被告人有期徒刑五年九个月。从严惩治证券期货犯罪，落实此类案件交办机制，办理上级交办的案件10批65件。苏州市检察院办理某上市公司财务造假案，以违规披露、不披露重要信息罪，欺诈发行股票、债权罪，骗购外汇罪等对被告单位、被告人提起公诉。

此外，全流程追赃挽损。将追赃挽损贯穿办案全程，用足用好政策、法律，最大限度挽回损失、化解矛盾、维护稳定。深挖彻查赃款流向。南京市检察院在办理某集资诈骗案过程中发现赃款被转移至公司账户、海外个人账户，会同公安机关依法追缴涉案财物折合人民币7.2亿余元。精准锁定犯罪所得。徐州睢宁县检察院在办理某组织、领导传销活动案过程中，建议公安机关对嫌疑人的交易账号进行司法审计，将其使用犯罪所得购买的虚拟货币全部依法扣押。以认罪认罚促退赃退赔。泰州市检察院在办理某内幕交易案过程中，加大认罪认罚工作力度，促使嫌疑人退出违法所得2亿余元。

同时，办案与监督并重。追求精准、有效监督，深化“在办案中监督、在监督中办案”，提高监督质效。完善侦查监督与协作配合机制。徐州市贾汪区检察院在办理某贪腐案过程中，逐笔分析资金去向，发现5人洗钱犯罪线索并移送公安机关，最终均获法院有罪判决。持续强化审判监督。潘某利用他人遗忘在ATM中已输入密码的银行卡直接取款，常州市检察机关在办理该案的过程中，依法抗诉推动法院将罪名由盗窃罪改判为信用卡诈骗罪，统一法律适用。大数据赋能监督。苏州常熟市检察院以办理的非法集资案件为基础，与法院、公安共建信息交换机制，同时通过互联网等渠道补充数据，建立“大数据初筛涉养老线索提示+检察官审查复核”模式，实现深挖养老诈骗案件线索。

南京晨报/爱南京记者刘通