阿姨欲异常取现2.8万元，险些成为电诈“工具人”|洗钱_新浪财经

突然提出大额取现申请，面对银行工作人员的询问，回答问题含糊不清，甚至电话里有人告知面对银行工作人员的答复话术……11月10日，记者从南宁市宾阳警方获悉，家住宾阳县新桥镇的梁阿姨近日欲从银行取现2.8万元，险些成为涉嫌帮他人洗钱的电诈“工具人”。

幸好，柜台工作人员发现这异常举动后，立即致电宾阳县公安局反诈中心，并经民警再三劝阻，及时阻止了这起涉嫌帮他人洗钱案件的发生。

民警现场再三劝阻。

事发当天上午11时许，梁阿姨走进宾阳县农村商业银行新桥支行，提出大额取现的申请，这一可疑行为立即引起柜台工作人员的警觉。“阿姨，你申请大额取现主要用途是什么。”面对柜台工作人员的询问，梁阿姨的回答含糊不清，还频繁查看手机，其异常举止加深了柜台工作人员的疑虑，且在她的聊天界面中发现，有人告知其面对银行工作人员的答复话术。

面对柜台工作人员的询问，梁阿姨态度极其不耐烦，且避而不答，甚至直接离开。柜台工作人员发现这异常举动后，立即电话联系宾阳县公安局反诈中心。接到银行的紧急联动后，反诈中心民警陈海泉综合梁阿姨的年纪特征和其异常交易行为，初步判断她可能涉嫌帮他人洗钱。当即联系宾阳县公安局新桥派出所快速寻找梁阿姨，避免其到其他银行再次办理该项业务。

“阿姨，你这种行为属于涉嫌帮他人洗钱，你不能提取这2.8万元现金。”经过家属的齐力寻找，民警终于联系上梁阿姨，并将其带至新桥派出所劝阻。经了解得知，梁阿姨家住新桥镇，她近日收到一快递，内有虚假的“扶贫政策”红头文件，诱导其扫描二维码后下载某App，对方以扶贫、做慈善为名，诱骗其提供银行卡号，并将2.8万元转入银行卡，要求其取现后再寄出。

随后，民警通过实际案例举一反三地讲解分析，普及身份证、银行卡、手机卡、支付宝等账号不可以提供给其他人的相关知识，梁阿姨才意识到自己险些进入诈骗分子的圈套，成为电诈“工具人”。

警方提醒：

明知是诈骗团伙而帮助“取现”，实质是帮助犯罪团伙“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”。《中华人民共和国刑法》第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

来源 | 南宁晚报·南宁宝新闻客户端记者陆增安通讯员罗志桥叶梦芸宾阳警方/图

编辑 | 赵翠玲

校对 | 韦一璞

责编 | 刘晓婧

审核 | 奚林忠