浙江亿利达风机股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开及出席情况

　　(一)召开情况：

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2024年9月10日(星期二)下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。

　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况：

　　1、本次股东大会股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东106人，代表股份213,921,006股，占公司有表决权股份总数的37.7793％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份211,811,981股，占公司有表决权股份总数的37.4068％。

　　通过网络投票的股东104人，代表股份2,109,025股，占公司有表决权股份总数的0.3725％。

　　2、本次股东大会中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份3,789,025股，占公司有表决权股份总数的0.6692％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,680,000股，占公司有表决权股份总数的0.2967％。

　　通过网络投票的中小股东104人，代表股份2,109,025股，占公司有表决权股份总数的0.3725％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,880,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5136％；反对845,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3954％；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0910％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,748,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5391％；反对845,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.3224％；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1385％。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　《法律意见书》详见2024年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董监高和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月11日

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