重庆警方破获茶楼洗钱案 7人团伙被一网打尽|洗钱_新浪财经

转自：中工网

原标题：重庆警方破获茶楼洗钱案 7人团伙被一网打尽

工人日报-中工网记者李国

近日，重庆南岸警方打掉一个7人洗钱犯罪团伙，经查，犯罪嫌疑人在茶楼通过扫码支付现金的方式实施洗钱，目前犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。

今年5月30日，重庆市公安局南岸区分局涂山派出所接到群众陈某报警称，5月29日11时许，3名男子来到自己所经营的茶楼消费，并通过扫描吧台处的收款码，分两次给自己的支付宝转账15000元，随后再以现金形式返还给了3名男子。14时30分许，支付宝第三方平台客服联系陈某退款，陈某这才意识到可能参与了洗钱，遂报警求助。

接警后，民警迅速展开侦查工作，很快锁定了三名犯罪嫌疑人。5月31日，民警在四川将这3名嫌疑人抓捕归案。此后，从6月中旬至8月下旬，民警又在四川成都等地陆续将另外4名嫌疑人抓捕归案。

经审讯，这7名嫌疑人均来自四川，犯罪嫌疑人胡某邀请卢某等几名朋友一起到重庆“边玩边找钱”，而胡某所谓的“找钱”实则是通过转账套取现金的方式帮“上家”洗钱。胡某认为大一点的茶楼一般有足够现金进行洗钱操作，于是，带着卢某等人从成都来到重庆的茶楼消费“找钱”。5月28日至5月31日，胡某等人在重庆渝北区、南岸区、北碚区等多个茶楼打牌消费，期间，向茶楼收款二维码进行大额资金转账，再从茶楼取回现金，从而实施洗钱。而卢某等人每取1万元现金，就能得到700元左右的好处费。短短4天，胡某伙同卢某等人共套取现金约13万元，获利1万多元。

据悉，该团伙“洗钱”来源，均为上家诈骗所得。目前，这7名嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在进一步办理中。公安机关提醒广大商家，经营过程中如遇大额套现情况，务必提高警惕，不要将收款码等借给他人过账使用，应及时报警处置，以免成为犯罪分子洗钱的工具。