江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：000584             证券简称：*ST工智            公告编号：2024-118

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十二届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2024年8月25日以口头及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十三次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年8月26日上午10:00在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于取消召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消2024年8月29日14:00召开的公司2024年第三次临时股东大会及相关议案。后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月27日

　　证券代码：000584         证券简称：*ST工智              公告编号：2024-120

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、本次拟司法拍卖标的物为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）持有的公司79,239,990股股份，占其持有公司股份总数的69.46%，占公司总股本的10.41%。

　　2、如本次司法拍卖最终成交，无锡哲方将被动减持本公司股份，其在本公司的持股比例将降低，仍持有本公司34,838,337股股份，占公司总股本4.58%，公司的控股股东将发生变更，实际控制人不会发生变更，不会导致公司控制权发生变更。

　　3、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院招待法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

　　公司近日收到广东省广州市中级人民法院寄来的《拍卖公告》等法律文书，获悉公司控股股东无锡哲方持有的公司79,239,990股股份将被广东省广州市中级人民法院于2024年9月24日14时至2024年9月25日14时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上（网址：http://sf.taobao.com/；户名：广东省广州市中级人民法院）进行公开拍卖活动，具体情况如下：

　　一、本次股份将被司法拍卖的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被司法拍卖的基本情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东除本次所持的79,239,990股股份将被司法拍卖外，不存在其他股份被拍卖的情况。

　　三、其他情况说明

　　1、截至本公告披露日，公司控股股东无锡哲方持有公司股份 114,078,327 股，占公司总股本的14.99%，其所持有公司股份累计被司法冻结数量为79,239,990股，占公司总股本的10.41%，占其持有公司股份总数的69.46%；其所持有公司股份累计被质押的数量为79,239,990股，占公司总股本的10.41%，占其持有公司股份总数的69.46%。

　　2、如本次司法拍卖最终成交，无锡哲方将被动减持本公司股份，其在本公司的持股比例将降低，仍持有本公司34,838,337股股份，占公司总股本4.58%，公司的控股股东将发生变更，实际控制人不会发生变更，不会导致公司控制权发生变更。

　　3、公司与控股股东为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立。该事项对本公司生产经营和公司治理的最终影响程度有待评估，对公司现有的日常运营暂无较大影响。公司经营层将密切关注该事项的演变过程，积极与控股股东联系，力求全面、准确地了解相关情况，并及时披露相关信息。

　　4、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院招待法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

　　5、本次司法拍卖若部分或全部成功实施，将可能触及权益变动报告书披露要求。公司将及时关注此事的进展，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月27日

　　证券代码：000584              证券简称：*ST工智             公告编号：2024-119

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于取消召开2024年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2024年8月26日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2024年8月29日14:00召开的公司2024年第三次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、取消股东大会相关情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第十二届董事会

　　3、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月29日上午9:15～下午15:00。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2024年8月19日（星期一）

　　6、现场召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室

　　二、取消召开股东大会原因及后续安排

　　因工作安排调整，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2024年8月29日召开的2024年第三次临时股东大会及相关议案，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

　　本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

　　三、备查文件

　　1、第十二届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP