一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1.报告期，公司成功发行2024年度第一期中期票据，发行金额6亿元；2024年度第二期中期票据，发行金额6亿元，募集资金均已到账。详情请查阅《关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告》（披露日期：2024年4月11日）、《关于2024年度第二期中期票据发行结果的公告》（披露日期：2024年6月14日）。
2.公司2023年度利润分配方案已经2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容为：以2023年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），利润分配工作已于2024年7月完成。详情请查阅《2023年度权益分派实施公告》（披露日期：2024年7月10日）。
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-022
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年8月23日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年8月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。董事长刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上董事共同推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事长刘宏波先生以通讯方式进行表决。公司全体监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024-2026年度经理层任期制及契约化管理相关工作的议案》
公司任期制及契约化管理相关内容已到期，现重新签订2024--2026年度经理层岗位聘任协议、经理层任期经营业绩责任书、领导班子成员年度经营业绩目标责任书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第八次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-023
陕西省天然气股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年8月23日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年8月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对2024年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于公司当前经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，符合公司及股东利益。
具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第八次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2024年8月27日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-024
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