通辽警方打掉一特大为境外赌博网站洗钱团伙

来源：平安通辽

近日，通辽市公安局科尔沁分局打击防范新型网络犯罪专班在内蒙古自治区公安厅国际警务合作局全力支持指导下，在通辽市公安局技侦（网安）支队、出入境管理支队、分局治安管理大队、警务支援大队及各派出所的全力配合下，一举打掉一国内特大为境外博彩网站上分及洗钱通道，抓捕犯罪嫌疑人10名。这是“夏季行动”开展以来，科尔沁公安首起公安厅挂牌督办案件。

利用APP大肆招揽网民参赌

“夏季行动”开展以来，通辽市公安局科尔沁分局打击防范新型网络专班在工作中发现我辖区多人利用互联网app，参与同一个手机app博彩软件进行赌博活动，经分析研判，app内有斗地主、炸金花等多种棋牌游戏，且以话费充值的方式进行上分，以银行卡提现等方式下分，涉嫌开设赌场。

通辽市公安局科尔沁分局接到该线索后，立即对该案进行分析研判。经分析，该案是利用话费充值渠道多团伙涉案多链条帮助境外赌场充值上分洗钱的跨境网络赌博案件。因涉及团伙角色多、境外赌博平台数量巨大，立即成立专案组对该案进行深挖研判。

寻根溯源幕后黑手逐渐现身

经专案组初查分析，涉案团伙利用话费充值为博彩演示迷惑群众，隐藏深，危害面大，人群多，损失金额小不易发现。侦办过程中某互联网购物平台大力支持警方，现已发现涉案公司上游水房帮助境外多个博彩网站上分洗钱，下游多个涉嫌帮信罪的店铺端、话单商端为赌博平台提供话费充值订单，涉案金额较大。

话费充值成为赌博支付方式

通过逐层逐项梳理汇总线索、分析案情，最终，一个向上对接水房、向下对接话单商的洗钱团伙的核心架构、人员构成、活动规律基本清晰。近日，科尔沁分局打击新型网络犯罪专班深挖研判，分线出击、锐力攻坚，一举打掉一国内特大为境外赌博网站洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人10名。目前主要犯罪嫌疑人均已采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

该案是科尔沁分局成功侦办的首宗利用通信网络运营商话费充值服务渠道，为境外赌博团伙提供资金支付结算服务，进行网络赌博犯罪的新型犯罪案件。

通辽警方不仅摧毁了该网络赌博app，还打掉境内为网络赌博提供资金、技术、推广服务的犯罪团伙，彻底铲除网络赌博的滋生土壤，斩断赌博活动的利益链条，实现网上网下各个环节全链条打击。

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