证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-050
上海国际机场股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市申昆路588号A栋A2-101多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,996
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,685,435,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
67.8325
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，除公司董事曹庆伟先生、独立董事王志强先生因出差未出席本次股东大会外，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
A股
1,674,729,740
99.3648
10,434,304
0.6191
271,910
0.0161
2、议案名称：关于制定公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
A股
1,674,877,871
99.3736
10,263,373
0.6089
294,710
0.0175
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
A股
1,673,203,579
99.2742
11,929,865
0.7078
302,510
0.0180
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
1
关于公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
221,916,044
95.3976
10,434,304
4.4855
271,910
0.1169
2
关于制定公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》（修订稿）的议案
222,064,175
95.4613
10,263,373
4.4120
294,710
0.1267
3
关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
220,389,883
94.7415
11,929,865
5.1284
302,510
0.1301
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为特别决议议案，均获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。拟为激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东回避以上全部议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王添翼、涂翀鹏
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2024年8月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-051
上海国际机场股份有限公司关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日分别召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第九次会议，审议并通过了关于公司A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案，具体内容请详见公司于5月15日披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在本次激励计划草案首次公告前6个月内买卖本公司股票情况进行了查询申请，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》显示，自查期间，除以下核查对象之外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为：
序号
姓名
对象类别
合计买入（股）
合计卖出（股）
1
王敏捷
激励对象
23,700
20,200
2
黄皓明
激励对象
7,100
6,400
3
张少华
激励对象
900
4
马晓罗
激励对象
200
-
5
施立璇
激励对象
200
6
王亚民
激励对象
-
3,200
7
夏义
激励对象
-
600
经公司核查，根据前述人员签署的承诺函，自查期间其买卖公司股票的投资决策均完全基于个人对二级市场交易情况的独立判断，激励对象未知悉本次激励计划的具体方案要素等信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，采取相应保密措施，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的情况。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2024年8月21日
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