浙江正泰电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2024-044

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于召开2024年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月9日14点00分

　　召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月9日

　　至2024年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已获公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，具体事项参见2024年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记方式：股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。

　　（三）登记时间：2024年9月4日（9:00至11:30，13:00至16:30）。

　　（四）登记地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋四楼证券部。

　　（五）联系方式：

　　电话：0577-62877777-709353/709359

　　传真：0577-62763739

　　邮箱：chintzqb@chint.com。

　　六、其他事项

　　（一）请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江正泰电器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601877 股票简称：正泰电器公告编号：临2024-043

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）。

　　●被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“浙江福来泰”）下属17家全资项目公司。

　　●本次新增担保金额预计不超过人民币11,453.40万元。

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“浙江泰舟”）持有浙江福来泰18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”）持有浙江福来泰82%股权。近日，浙江福来泰下属17家全资项目公司拟与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行”）签署《项目融资借款合同》，共计向兴业银行申请人民币63,629.98万元项目借款，上述借款由全体股东按出资比例提供连带责任担保。福莱特以82%出资比例为上述项目公司提供总计人民币52,176.58万元连带责任担保，正泰安能以18%的出资比例为上述项目公司提供总计人民币11,453.40万元连带责任担保。上述担保期限为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年，具体情况如下表所示：

　　■

　　2024年8月15日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能为其参股公司浙江福来泰下属17家项目公司向兴业银行申请的借款提供合计不超过11,453.40万元的连带责任担保，董事会同意提请股东大会授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　上述担保事项中，所有被担保方均为正泰安能参股公司浙江福来泰的全资子公司，浙江福来泰的其他股东按持股比例提供连带责任担保，因此，本次正泰安能为浙江福来泰下属项目公司按照持股比例提供连带责任担保的风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象1：邯郸市坤能新能源科技有限公司（以下简称“邯郸坤能”）

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇育文街与开发路交叉口

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2022年10月28日

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，邯郸坤能总资产2,634.44万元，总负债2,539.36万元，净资产95.08万元，2023年营业收入130.42万元，净利润28.02万元。截至2024年3月31日，邯郸坤能总资产2,668.40万元，总负债2,567.03万元，净资产101.37万元，2024年1-3月营业收入52.56万元，净利润6.29万元。

　　担保对象2：河北晟恒光新能源科技有限责任公司（以下简称“河北晟恒光”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：河北省邯郸市武安市中山大街中山一号院5号门市

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年4月26日

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，河北晟恒光总资产1,963.33万元，总负债1,790.40万元，净资产172.93万元，2023年营业收入61.38万元，净利润13.81万元。截至2024年3月31日，河北晟恒光总资产1,975.01万元，总负债1,796.56万元，净资产178.45万元，2024年1-3月营业收入40.19万元，净利润5.52万元。

　　担保对象3：永州蓝泰新能源有限公司（以下简称“永州蓝泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道宏泰工业园厂房1栋1楼

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年5月26日

　　经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，永州蓝泰总资产305.60万元，总负债303.56万元，净资产2.04万元，2023年营业收入4.88万元，净利润2.04万元。截至2024年3月31日，永州蓝泰总资产306.96万元，总负债304.25万元，净资产2.71万元，2024年1-3月营业收入5.97万元，净利润0.67万元。

　　担保对象4：常德澧泰新能源科技有限公司（以下简称“常德澧泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：湖南省澧县澧阳街道珍珠社区嘉和上都1栋2501室

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年5月26日

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，常德澧泰总资产1,362.85万元，总负债1,318.52万元，净资产44.32万元，2023年营业收入18.54万元，净利润4.41万元。截至2024年3月31日，常德澧泰总资产1,798.73万元，总负债1,750.56万元，净资产48.17万元，2024年1-3月营业收入32.43万元，净利润3.84万元。

　　担保对象5：云浮市博泰新能源有限公司（以下简称“云浮博泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：云浮市云安区镇安镇天后宫324国道侧廖琴莲的房屋

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年4月18日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，云浮博泰总资产1,089.65万元，总负债1,070.51万元，净资产19.14万元，2023年营业收入19.19万元，净利润8.97万元。截至2024年3月31日，云浮博泰总资产1,342.63万元，总负债1,313.99万元，净资产28.65万元，2024年1-3月营业收入31.39万元，净利润9.51万元。

　　担保对象6：郴州兴泰新能源科技有限公司（以下简称“郴州兴泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：湖南省郴州市资兴市唐洞街道新区东江南路乐安福小区7栋105室

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年5月29日

　　财务数据：截至2023年12月31日，郴州兴泰总资产1,423.16万元，总负债1,404.40万元，净资产18.75万元，2023年营业收入27.74万元，净利润12.04万元。截至2024年3月31日，郴州兴泰总资产1,505.25万元，总负债1,486.02万元，净资产19.24万元，2024年1-3月营业收入25.92万元，净利润0.48万元。

　　担保对象7：怀化耀泰新能源有限公司（以下简称“怀化耀泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：湖南省怀化市沅陵县沅陵镇黔中大道大汉新城12栋305室第二间

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年5月31日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，怀化耀泰总资产1,499.47万元，总负债1,464.69万元，净资产34.78万元，2023年营业收入27.47万元，净利润6.67万元。截至2024年3月31日，怀化耀泰总资产1,611.49万元，总负债1,578.58万元，净资产32.91万元，2024年1-3月营业收入26.02万元，净利润-1.88万元。

　　担保对象8：怀化泰礼新能源有限公司（以下简称“怀化泰礼”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：湖南省怀化市溆浦县卢峰镇杨家仁村

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年6月6日

　　经营范围：一般项目：太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，怀化泰礼总资产2,118.24万元，总负债2,041.14万元，净资产77.11万元，2023年营业收入39.13万元，净利润14.87万元。截至2024年3月31日，怀化泰礼总资产2,241.53万元，总负债2,160.15万元，净资产81.38万元，2024年1-3月营业收入43.20万元，净利润4.28万元。

　　担保对象9：唐县泰展新能源科技有限公司（以下简称“唐县泰展”）

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：河北省保定市唐县大禧福写字楼708室（仅限办公）

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2022年8月29日

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；通用设备修理。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，唐县泰展总资产3,733.23万元，总负债3,677.33万元，净资产55.90万元，2023年营业收入324.26万元，净利润55.91万元。截至2024年3月31日，唐县泰展总资产3,734.86万元，总负债3,667.81万元，净资产67.05万元，2024年1-3月营业收入76.09万元，净利润11.16万元。

　　担保对象10：肇庆市贝泰新能源有限公司（以下简称“肇庆贝泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：四会市城中街道城北居委会四会大道北1699号四会家居建材城2号楼136商铺

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年5月8日

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，肇庆贝泰总资产990.44万元，总负债981.55万元，净资产8.88万元，2023年营业收入16.61万元，净利润5.79万元。截至2024年3月31日，肇庆贝泰总资产1,820.08万元，总负债1,806.23万元，净资产13.85万元，2024年1-3月营业收入30.39万元，净利润4.97万元。

　　担保对象11：汕头市凌泰新能源有限公司（以下简称“汕头凌泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：汕头市金平区岐山街道金园工业城1A4片区厂房B座1楼105号房

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年4月24日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；工程和技术研究和试验发展；光伏发电设备租赁；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据：截至2023年12月31日，汕头凌泰总资产329.43万元，总负债318.85万元，净资产10.58万元，2023年营业收入5.04万元，净利润1.10万元。截至2024年3月31日，汕头凌泰总资产576.02万元，总负债562.40万元，净资产13.62万元，2024年1-3月营业收入11.61万元，净利润3.04万元。

　　担保对象12：广东泰盈新能源有限公司（以下简称“广东泰盈”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：广州市番禺区沙头街道禺山西路228号海乐荟3座1903室

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年4月13日

　　经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。

　　财务数据：截至2023年12月31日，广东泰盈总资产3,632.08万元，总负债3,568.37万元，净资产63.70万元，2023年营业收入59.26万元，净利润22.31万元。截至2024年3月31日，广东泰盈总资产4,344.84万元，总负债4,267.63万元，净资产77.21万元，2024年1-3月营业收入82.63万元，净利润13.51万元。

　　担保对象13：泰安鑫能泰新能源技术有限公司（以下简称“泰安鑫能泰”）

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：山东省泰安高新区南天门大街1110号泰山科技城B10座1楼102室

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2022年12月12日

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；新材料技术研发；电气设备修理；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，泰安鑫能泰总资产1,050.58万元，总负债985.21万元，净资产65.36万元，2023年营业收入65.68万元，净利润14.36万元。截至2024年3月31日，泰安鑫能泰总资产1,058.82万元，总负债989.86万元，净资产68.96万元，2024年1-3月营业收入21.42万元，净利润3.60万元。

　　担保对象14：海南正元泰新能源科技有限公司（以下简称“海南正元泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：海南省万宁市万城镇环市三东路万福家园小区B3商铺

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2022年12月20日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；通用设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，海南正元泰总资产19,026.09万元，总负债18,459.15万元，净资产566.94万元，2023年营业收入372.90万元，净利润66.94万元。截至2024年3月31日，海南正元泰总资产20,536.10万元，总负债19,894.16万元，净资产641.94万元，2024年1-3月营业收入446.46万元，净利润75万元。

　　担保对象15：泰安正能泰新能源技术有限公司（以下简称“泰安正能泰”）

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：山东省泰安市岱岳区夏张镇泰东路路西9号

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2022年12月15日

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏发电设备租赁；新材料技术研发；电气设备修理；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，泰安正能泰总资产1,041.00万元，总负债944.18万元，净资产96.82万元，2023年营业收入53.60万元，净利润14.95万元。截至2024年3月31日，泰安正能泰总资产1,050.53万元，总负债950.72万元，净资产99.82万元，2024年1-3月营业收入20.47万元，净利润3.00万元。

　　担保对象16：长沙晟宁新能源有限公司（以下简称“长沙晟宁”）

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭街道塘湾社区101-501室（塘湾社区居民委员会办公楼内）

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2021年12月8日

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，长沙晟宁总资产2,969.09万元，总负债2,810.62万元，净资产158.46万元，2023年营业收入145.14万元，净利润60.22万元。截至2024年3月31日，长沙晟宁总资产3,091.37万元，总负债2,941.40万元，净资产149.97万元，2024年1-3月营业收入41.35万元，净利润-8.50万元。

　　担保对象17：湛江市周泰新能源有限公司（以下简称“湛江周泰”）

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：廉江市九洲江大道西侧佳和广场乙区建材城110号商铺

　　法定代表人：陶虹强

　　成立日期：2023年4月23日

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，湛江周泰总资产433.99万元，总负债432.86万元，净资产1.12万元，2023年营业收入2.11万元，净利润1.12万元。截至2024年3月31日，湛江周泰总资产1,383.11万元，总负债1,379.30万元，净资产3.82万元，2024年1-3月营业收入18.41万元，净利润2.69万元。

　　三、协议的主要内容

　　公司控股子公司正泰安能拟与兴业银行签订《最高额保证合同》，为正泰安能参股公司浙江福来泰下属17家项目公司向兴业银行申请的借款提供合计不超过11,453.40万元的连带责任担保，主要内容如下：

　　（一）合同签署人

　　保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

　　债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴分行

　　（二）担保方式：连带责任保证

　　（三）担保金额：11,453.40万元人民币

　　（四）保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（五）保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司控股子公司为其参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保是为满足公司光伏项目建设及业务发展的需要，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要。正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，公司在本次担保期内有能力对浙江福来泰下属项目公司的经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，担保风险整体可控，符合公司和全体股东的利益。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司控股子公司正泰安能为参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要；且正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，本次担保风险可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,275,556.90万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58.21%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为307,580.81万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.87%（含公司对关联方提供的担保余额32,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.82%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2024-041

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于对外担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及其2家下属全资子公司、公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的29家下属全资子公司。

　　●本次担保的主债权为255,193万元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●公司不存在对外担保逾期的情形

　　●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　因公司新能源业务迅速发展，公司及公司控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：

　　■

　　注1：以外币计量的担保金额，以汇率1欧元对人民币7.81元折算。

　　注2：Claro Sol Portugal Management, UnipessoalLda目前尚未完成必要备案手续，将在完成相关手续后通过签署新增借款人协议，成为主合同债务人及被担保方。

　　公司于2024年4月28日、2024年5月31日分别召开第九届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能、正泰新能源、浙江正泰太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”））为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过514.57亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2024-015）。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。

　　三、担保的主要内容

　　相关担保协议的主要内容详见附件3。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2024年8月16日

　　附件1：被担保人基本情况