证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-025
深圳市卓翼科技股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》“第六节重要事项”。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事长：李兴舫
二〇二四年八月十六日
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-026
深圳市卓翼科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2024年8月14日起连续两个交易日（2024年8月14日、2024年8月15日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定的要求，公司董事会对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2024年8月16日披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-025），具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年半年度报告》对2024年上半年度经营情况、未来经营的风险和应对措施进行了详细描述。截至本公告披露日，以上报告不存在应修正的情况。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-024
深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、微信方式发出，并于2024年8月15日上午11:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监 事 会
2024年8月16日
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-023
深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年8月15日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十三次会议在创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司的2024年半年度报告按照中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日
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