云南神农农业产业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告_新浪财经

　　证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2024-062

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2024年8月14日

　　(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、杨敏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2024-061

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　2024年7月对外担保情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、合并报表范围内子公司（10家）、部分优质客户、合作养殖户（4户），不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司7月新增担保金额合计3,718.02万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金额为0.00万元，对子公司新增的担保金额为3,718.02万元。截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为68,637.38万元，其中，对子公司的担保余额为68,376.80万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为260.58万元。

　　● 本次担保是否有反担保：公司对子公司的担保不存在反担保情况，公司对优质客户的担保存在反担保情况。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年7月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为170.58万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

　　● 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意2024年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币238,760.00万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保（包括银行贷款担保和其他机构融资担保）的最高额度为205,760.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为20,000.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为10,000.00万元；为客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为3,000万元。上述担保额度有效期限为经公司2023年年度股东大会审议通过之日12个月有效，具体内容详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-019）。

　　二、2024年7月担保进展情况

　　（一）公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况

　　7月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为0.00万元。

　　股东大会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为3,000.00万元，截至2024年7月31日，公司及下属子公司为客户、合作养殖户共4户合计提供的担保余额为260.58万元。

　　（二）公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保进展情况

　　7月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况如下：

　　■

　　截至2024年7月31日，公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况

　　7月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为0.00万元。

　　公司股东大会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为20,000.00万元，截至2024年7月31日，公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为12,000.00万元。

　　（四）公司为子公司向客户销售产品履约担保进展情况

　　7月份公司为子公司向客户销售产品履约担保新增担保为0.00万元。

　　公司股东大会批准为子公司向客户销售产品履约担保的最高担保额度为10,000.00万元，截至2024年7月31日，公司为子公司向客户销售产品履约担保的余额为0.00万元。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司为下属子公司已提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要，有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系，公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资、原料采购货款提供担保及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力，降低其筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为68,637.38万元，占公司最近一期经审计净资产的16.35%。其中，对子公司的担保余额为68,376.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的16.29%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为260.58万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.06%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为170.58万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2024年8月15日