上海吉祥航空股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本2,214,005,268股，扣除公司已回购股份数23,477,100股后（截至2024年7月底数据），以此计算本次合计拟派发现金红利人民币 197,147,535.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：2024-073

　　上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2024年9月2日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2024年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月2日 14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月2日

　　至2024年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各议案已经上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，部分议案已经第五届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2024年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

　　2、特别决议议案：3、4、6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、请符合上述条件的股东于2024年8月29日（周四，上午9：00－16：00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

　　4、会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、其他事项

　　1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及9号楼）

　　联系人：徐骏民、王晰

　　联系电话：021-61988832

　　传真：021-80435301

　　邮编：201210

　　3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　联系电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　邮编：200050

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书'

　　授权委托书

　　上海吉祥航空股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-069

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　关于2024年度中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.09元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前股份基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 上述利润分配方案尚需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　一、2024年半年度利润分配方案的内容

　　截至2024年6月30日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为489,368,021.54元；公司（母公司）2024年半年度实现的净利润为225,942,375.08元，截止2024年6月30日，公司（母公司）未分配利润为514,540,639.36元（2024年半年度财务数据未经审计）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。公司拟定的2024年中期利润分配方案为：

　　拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.09元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本2,214,005,268股，扣除公司已回购股份数23,477,100股后（截至2024年7月底数据），以此计算本次合计拟派发现金红利人民币197,147,535.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司实际派发现金红利总额将以具体实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月13日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

　　三、相关风险提示

　　（1）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（2）本次利润分配方案尚需获得公司2024年第一次临时股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-068

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412号）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向投资者非公开发行普通股（A股）股票247,861,111股，每股面值1元，每股发行价人民币13.32元。截至2022年8月3日止，公司共募集资金3,301,509,998.52元，扣除发行费用17,000,372.70元（不含税），募集资金净额3,284,509,625.82元。

　　截止2022年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000492号”验资报告验证确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入3,289,840,412.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；截至2024年6月30日止累计使用募集资金人民币3,289,840,412.78元，本半年度使用募集资金941,098,769.72元；补充流动资金净额0元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及发行费用税费等的净额5,330,786.96元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币0元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户，并与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2022年8月11日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：临2022-041）。

　　鉴于募集资金已按照计划使用完毕，募集资金专户不再使用，公司完成了上述募集资金专户的注销手续。本次公司非公开发行股票募集资金专用账户全部注销完成，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2024年4月9日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-032）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费等累计形成的金额。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司2024年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年8月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的相关议案，同意公司使用不超过138,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2023年10月31日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金44,700万元，尚未归还的募集资金金额为93,800万元，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月22日、2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-056）、《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2023-066）。截至2024年3月28日，公司已将剩余尚未归还的募集资金93,800万元归还至募集资金专户，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　（四）对闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：项目截至期末投入进度未达100%系由于发行费用导致本次募集资金金额与募集资金承诺投资总额存在一定差异。

　　注2：“偿还银行贷款”项目截至报告期末投入进度超过100%系募集资金账户利息投入使用所致。

　　注3：每架飞机的实现效益随其航线安排不同而不同。公司募集资金实际投入3架A320飞机，1架B787飞机。其中3架A320飞机分别于2022年12月27日、2022年12月28日及2023年12月28日引进，本年度产生收入30,888.27万元；1架B787于2024年4月1日引进，本年产生收入9,571.31万元。

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-067

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年8月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月3日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度财务报告的议案》

　　监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度财务报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　监事会以决议的形式对本次半年度报告提出如下书面审核意见：

　　1、2024年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-068）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》

　　监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-069）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司对2024年实施回购的部分股份的相关安排，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将原用于“员工持股计划或者股权激励”回购的1,500万股公司股份予以注销减资。注销完成后公司总股本将由2,214,005,268股减少至2,199,005,268股，注册资本将由2,214,005,268元减少至2,199,005,268元。

　　2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式实施），为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司结合新《公司法》修订，并根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第23号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-071）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司监事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-066

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月3日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度财务报告的议案》

　　董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度财务报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　（三）审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》

　　经东航集团推荐，公司董事会提名万庆朝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（万庆朝先生简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，并同意待股东会审议通过后，选举万庆朝先生为第五届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-068）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》

　　综合考虑公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度中期利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本2,214,005,268股，扣除公司已回购股份数23,477,100股后（截至2024年7月底数据），以此计算本次合计拟派发现金红利人民币197,147,535.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-069）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司2024年实施回购的其中1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理回购股份注销的相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2024-070）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-071）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：临2024-072）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司总裁工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司修订〈证券投资管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司修订〈期货和衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

　　本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　本次会议同意制定《上海吉祥航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2024-073）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　附：董事候选人简历

　　万庆朝先生现任中国东方航空股份有限公司副总经理、党委常委，中国东方航空集团有限公司副总经理、党组成员。万庆朝先生于1995年加入民航业，曾任中国国际航空股份有限公司运控中心运行主任、运行管理高级经理等职。2011年3月至2017年3月任中国国际航空股份有限公司运行控制中心副总经理、党委委员，兼运行执行官，2017年3月至2018年4月任中国国际航空内蒙古有限公司党委书记、副总经理，2018年4月至2023年5月任中国国际航空内蒙古有限公司总经理、党委副书记，2017年3月至2019年1月兼任中国国际航空内蒙古有限公司安全总监，2023年5月至2023年8月任深圳航空有限责任公司董事、总裁、党委副书记，2023年8月起任中国东方航空集团有限公司党组成员，2023年9月起任中国东方航空股份有限公司副总经理、党委常委、中国东方航空集团有限公司副总经理。万庆朝先生毕业于天津大学管理工程系工业管理专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，研究生学历，拥有高级工程师职称。

　　除上述简历所述的任职关系外，万庆朝先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，万庆朝先生未持有公司股份。

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-074

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　2024年7月主要运营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）及所属子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）2024年7月份合并主要运营数据：

　　（一）运营情况

　　2024年7月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升12.86%，其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-1.98%、125.62%和61.74%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升9.89%，其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为-2.41%、114.68%和56.10%；客座率为84.96%，同比下降2.30%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为-0.39%、-3.80%和-3.11%。

　　2024年7月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上升12.86%，国内旅客周转量（按收入客公里计）环比上升14.47%，国内航线客座率环比上升1.23%。国际客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上升31.48%，国际旅客周转量（按收入客公里计）环比上升25.16%，国际航线客座率环比下降3.77%。

　　2024年7月，吉祥航空新增以下定期航线：

　　新增浦东一阿勒泰往返航线（每周3班）

　　新增海拉尔一青岛一杭州往返航线（每周7班）

　　新增惠州一武汉一银川往返航线（每周7班）

　　新增成都天府一长沙一惠州往返航线（每周7班）

　　新增无锡一大阪往返航线（每周7班）

　　新增浦东一张掖往返航线（每周3班）

　　新增太原一清州往返航线（每周2班）

　　新增南京一成都天府一西宁往返航线（每周7班）

　　新增浦东一锡林浩特往返航线（每周3班）

　　新增虹桥一海拉尔往返航线（每周7班）

　　新增惠州一海口往返航线（每周3班）

　　新增浦东一布鲁塞尔往返航线（每周3班）

　　新增浦东一曼彻斯特往返航线（每周3班）

　　2024年7月，九元航空新增以下定期航线：

　　新增广州一张家界一深圳往返航线（每周4班）

　　新增兰州一揭阳往返航线（每周3班）

　　新增武汉一西双版纳往返航线（每周7班）

　　新增无锡一海拉尔往返航线（每周3班）

　　新增广州一满洲里往返航线（每周3班）

　　新增南昌一满洲里往返航线（每周3班）

　　新增珠海一吐鲁番往返航线（每周1班）

　　新增揭阳一吐鲁番往返航线（每周1班）

　　（二）运力情况

　　■

　　注：上述相关指标含义如下：

　　（一）可用吨公里：指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

　　（二）可用座位公里：指飞行公里数乘以可出售座位数。

　　（三）可用货运吨公里：指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

　　（四）收入吨公里：指飞行公里乘以收费运载吨位量。

　　（五）收入客公里：指飞行公里乘以收费旅客人数。

　　（六）收入货运吨公里：指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

　　（七）客座率：指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

　　（八）货物及邮件载运率：指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

　　（九）综合载运率：指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

　　（三）本月公司引进及退役的飞机型号和数量

　　本月公司及九元航空引进飞机1架，退役飞机0架。

　　截至2024年7月31日，公司运营89架A320系列飞机（其中27架为A321机型，21架为A320neo机型，11架为A321neo机型），8架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营25架飞机，均为波音737系列飞机。

　　（四）机队规模

　　单位：架

　　■

　　以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-072

　　上海吉祥航空股份有限公司关于公司

　　第二期员工持股计划存续期延长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于2024年10月13日届满。2024年8月13日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年10月13日。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二期员工持股计划基本情况

　　2021年8月2日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2021年8月18日，公司召开2021年第三次临时股东会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于2021年8月3日及2021年8月19日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2021-050）、《上海吉祥航空股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）等相关公告。

　　2021年10月16日，公司披露《上海吉祥航空股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2021-067），公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,383,040股公司股票已于2021年10月14日以非交易过户形式过户至公司第二期员工持股计划账户。

　　第二期员工持股计划的存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，其中前12个月为锁定期，其存续期将于2024年10月13日到期届满。

　　二、截至本公告日公司第二期员工持股计划的持股情况

　　公司第二期员工持股计划账户持有公司股份5,383,040股，占公司目前总股本的0.24%。

　　三、公司第二期员工持股计划存续期延期情况

　　鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，根据《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，该议案已经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意。具体内容详见公司于2024年8月1日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划持有人第二次会议决议公告》（公告编号：临2024-064）。

　　2024年8月13日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划存续期自2024年10月13日起延长一年，即存续期延长至2025年10月13日。第二期员工持股计划可以在存续期届满前（2025年10月13日前）出售股票。在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-070

　　上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基于对未来发展前景的信心和对上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司2024年实施回购的其中1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　● 本次注销完成后，公司总股本将由2,214,005,268股减少至2,199,005,268股，注册资本将由2,214,005,268元减少至2,199,005,268元。

　　● 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　一、本次回购股份方案及实施情况

　　2024年2月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含2亿元），回购价格不超过人民币15.00元/股（含15.00元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024年2月20日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-011）及《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2024-013）。

　　公司于2024年5月31日披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2024-047），根据有关规定和《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自2024年5月30日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币15.00元/股调整为不超过人民币14.9313元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。

　　2024年7月1日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意将本次回购股份的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）”增加为“不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）”。除调整股份回购资金总额相关事项外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海吉祥航空股份有限公司关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：临 2024-055）及《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：临2024-056）。

　　截至2024年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份23,477,100股，占公司目前总股本（2,214,005,268股）的比例为1.06%。

　　二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定。基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司2024年实施回购的其中1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的1,500万股进行注销并相应减少公司的注册资本。除上述变更内容外，回购股份方案中其他内容不存在变更。

　　三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　■

　　以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更部分回购股份用途后，公司将对1,500万股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.68%，注销完成后公司总股本将由2,214,005,268股减少至2,199,005,268股，注册资本将由2,214,005,268元减少至2,199,005,268元。本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。

　　五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序

　　公司于2024年8月13日召开了公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》。

　　六、其他事项

　　本次事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2024-071

　　上海吉祥航空股份有限公司关于减少

　　公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）于2024年8月13日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将原用于员工持股计划或者股权激励回购的1,500万股公司股份予以注销减资，同时拟对《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2024年8月13日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将前期已回购的1,500万股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司将对1,500万股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.68%，注销完成后公司总股本将由2,214,005,268股减少至2,199,005,268股，注册资本将由2,214,005,268元减少至2,199,005,268元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。公司减少注册资本事项尚需取得债权人同意，公司将在股东大会审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》后依法通知债权人。

　　二、《公司章程》其他修订情况

　　2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式实施），为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司结合新《公司法》修订，并根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：：

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　上述《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过后方可生效。同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程（2024年8月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　公司代码：603885 公司简称：吉祥航空

　　上海吉祥航空股份有限公司