哈尔滨空调股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度实现归属于母公司股东的净利润8,901,965.43元，加上年初未分配利润211,417,202.88元，可供股东分配的利润220,319,168.31元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以2024年6月30日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利3,833,406.72元（含税），占公司2024年半年度归属于母公司股东净利润的43.06%，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

　　该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调公告编号：临2024-040

　　哈尔滨空调股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月30日 14点00分

　　召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月29日

　　至2024年8月30日

　　投票时间为：2024年8月29日15：00至2024年8月30日15：00

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届十二次董事会会议、八届十七次监事会会议审议通过，相关公告详见2024年8月15日《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4.00、议案5.00、议案6.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年8月29日15：00至2024年8月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　（一）会议登记办法：

　　1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

　　2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）会议登记时间：2024年8月23日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00

　　（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）与会者食宿费及交通费自理。

　　（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨空调股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2024-039

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　关于公司董事会和监事会换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司于2024年8月14日召开八届十二次董事会，审议通过了董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》，经公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中白云女士为会计专业人士。

　　公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。

　　公司第九届董事会董事自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　第九届非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。

　　二、监事会换届情况

　　公司于2024年8月14日召开八届十七次监事会会议，审议通过了《关于换届选举第九届监事会监事的提案》，同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，与公司职工代表大会会议选举的职工监事卜旭鑫同志共同组成公司第九届监事会。任期三年，任职时间与2024年第三次临时股东大会选举产生的监事任职时间相同。

　　第九届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　第九届监事会监事候选人的简历详见附件。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　丁盛，男，1982年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2004年毕业于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任、副总经理、总经理；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长、哈尔滨工投环保产业有限公司董事长。现任哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司执行董事、仪征市永辉散热管制造有限公司董事长、哈尔滨变压器有限责任公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。

　　丁盛同志是公司控股股东的全资子公司哈尔滨变压器有限责任公司董事。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　展学峰，男，1970年出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程硕士毕业，1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）、营销总监（兼）；副总经理、总工程师；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监事、哈尔滨工投新材料有限公司董事长、法定代表人。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、总经理、董事兼富山川（北京）科技发展有限公司执行董事，上海浦东创业投资有限公司董事，哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。

　　展学峰同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　郭临战，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991年参加工作，曾任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、董事会秘书兼仪征市永辉散热管制造有限公司董事、上海浦东创业投资集团有限公司监事。

　　郭临战同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　田大鹏，男，1973年出生，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、团委副书记、部长、团委书记；党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产经营有限责任公司党建工作部部长助理、党委工作部部长助理、副部长；哈尔滨工业投资集团有限公司党委工作部部长助理、副部长；哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、董事长、党委书记；哈尔滨变压器有限责任公司党委书记、工会主席、纪委书记、董事长；哈尔滨工投环保产业有限公司董事长；哈尔滨工投环保集团有限公司执行董事；哈尔滨工投电力产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司董事长；上海浦东创业投资有限公司监事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理、董事、工会主席兼哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司党委书记；哈尔滨工投胜华产业集团有限公司董事长；哈尔滨空调股份有限公司董事。

　　田大鹏同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理、董事、工会主席兼哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司党委书记；哈尔滨工投胜华产业集团有限公司董事长。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　张劲松，女，1965年出生，1987年毕业于黑龙江商学院商业经济专业，2002年毕业于吉林大学会计学专业，2007年毕业于东北林业大学林业经济管理专业。博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三省委内部监督委员会副主任、哈尔滨空调股份有限公司外部董事、华电能源股份有限公司独立董事、九芝堂股份有限公司独立董事。

　　张劲松女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　徐金峰，男，1972年出生，1997年毕业于黑龙江大学会计专业。曾任哈尔滨中建工程公司会计、哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司副总经理，黑龙江龙顺达会计师事务所有限责任公司总经理。现任哈尔滨中隆会计师事务所有限公司总经理、哈尔滨空调股份有限公司外部董事。

　　徐金峰先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　第九届董事会独立董事候选人简历

　　邓春杰，女，1978年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师。现任黑龙江良治律师事务所创始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员，哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

　　邓春杰女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业，管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司独立董事。

　　白云女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术股份有限公司黑龙江子公司总经理。现任哈尔滨工程大学资产经营有限公司战略发展部主任。

　　王忠巍先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　第九届监事会监事候选人简历

　　桑艳萍，女，1971年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册理财规划师、总会计师（CFO）。2003年毕业于哈尔滨师范大学政治经济学专业。1992年参加工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司审计部副部长、部长，财务审计部专员、部长，哈尔滨工业投资集团有限公司董事兼哈尔滨空调股份有限公司董事，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理、哈尔滨空调股份有限公司监事会主席。

　　桑艳萍同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　尹继英，女，1968年出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等；党委委员、董事、总工程师、副总经理、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长，哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行董事。现任哈尔滨空调股份有限公司监事。

　　尹继英同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2024-038

　　哈尔滨空调股份有限公司关于

　　2024年半年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现归属于母公司股东的净利润8,901,965.43元，加上年初未分配利润211,417,202.88元，可供股东分配的利润为220,319,168.31元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经公司八届十二次董事会会议审议通过，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配预案如下：

　　截至2024年6月30日公司总股本38,334.0672万股，按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计向全体股东派发现金股利3,833,406.72元（含税），占公司2024年半年度归属于母公司股东净利润的43.06%，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月14日召开八届十二次董事会会议，审议通过了本次利润分配预案。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月14日召开的八届十七次监事会会议审议通过了公司《2024 年半年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2024-037

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　八届十七次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次监事会会议通知于2024年8月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年8月14日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）公司2024年半年度报告全文及摘要

　　同意公司2024年半年度报告全文及摘要。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年半年度的经营情况。参与2024年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案》

　　公司确定第九届监事会监事报酬政策如下：

　　1、监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。

　　2、其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币1.5万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

　　全体监事回避表决，本提案尚需提交股东大会审议。

　　股东大会审议通过后，由监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第九届监事会监事每年的报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。

　　同意票：0票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：3票。

　　（三）《关于换届选举第九届监事会监事的提案》

　　同意公司《关于换届选举第九届监事会监事的提案》。

　　同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人，与公司职工代表大会会议选举的职工监事卜旭鑫同志共同组成公司第九届监事会。

　　第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，三年。

　　同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

　　第九届监事会监事候选人简历附后。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（四）《2024年半年度利润分配预案》

　　同意公司《2024年半年度利润分配预案》。

　　公司2024年半年度实现归属于母公司股东的净利润8,901,965.43元，加上年初未分配利润211,417,202.88元，可供股东分配的利润为220,319,168.31元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2024年6月30日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利3,833,406.72元（含税），占公司2024年半年度归属于母公司股东净利润的43.06%，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　哈尔滨空调股份有限公司监事会

　　2024年8月15日

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　第九届监事会监事候选人简历

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2024-036

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　八届十二次董事会会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次董事会会议通知于2024年8月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年8月14日上午在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事徐燕女士、独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

　　（一）公司2024年半年度报告全文及摘要

　　同意公司2024年半年度报告全文及摘要。

　　公司2024年半年度报告已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《哈尔滨空调股份有限公司2024年半年度报告》及《哈尔滨空调股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《2024年半年度利润分配预案》

　　同意公司《2024年半年度利润分配预案》。

　　该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（三）董事会薪酬与考核委员会《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》确定第九届董事会董事报酬政策如下：

　　1、董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。

　　2、担任公司高级管理人员职务的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。

　　3、未担任公司高级管理人员职务的董事、独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（税前）。

　　本提案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审查，全体董事回避表决，本提案尚需提交股东大会审议。

　　股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第九届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。

　　同意票：0票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：9票。

　　（四）董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》

　　同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》。公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。

　　同意提名丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

　　同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

　　第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（五）董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》

　　同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》。

　　公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。

　　同意提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

　　同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

　　第九届董事会独立董事候选人简历附后。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（六）《关于召开2024年第三次临时股东大会的提案》

　　同意公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的提案》。

　　董事会定于2024年8月30日召开公司2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　田大鹏，男，1973年出生，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、团委副书记、部长、团委书记；党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产经营有限责任公司党建工作部部长助理、党委工作部部长助理、副部长；哈尔滨工业投资集团有限公司党委工作部部长助理、副部长；哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、董事长、党委书记；哈尔滨变压器有限责任公司党委书记、工会主席、纪委书记、董事长；哈尔滨工投环保产业有限公司董事长；哈尔滨工投环保集团有限公司执行董事；哈尔滨工投电力产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司董事长；上海浦东创业投资有限公司监事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理、董事、工会主席兼哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司党委书记；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司董事长；哈尔滨空调股份有限公司董事。

　　田大鹏同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理、董事、工会主席兼哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司党委书记；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司董事长。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　第九届董事会独立董事候选人简历

　　公司代码：600202 公司简称：哈空调

　　哈尔滨空调股份有限公司