江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：000584         证券简称：*ST工智       公告编号：2024-107

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十一次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年8月9日上午10:00在北京西城区瑞得大厦12楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于签署〈人民调解协议书〉及〈备忘录〉等的议案》

　　具体内容详见公司于2024年8月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈人民调解协议书〉及〈备忘录〉等的公告》（公告编号：2024-108）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请董事会授权公司总经理办理诉讼相关事宜的议案》

　　为维护公司和全体股东的合法权益、尽快推进该诉讼事项得到切实解决，公司董事会拟授权公司总经理办理议案一中签署《人民调解协议书》及《备忘录》等该诉讼相关事宜，具体情况如下：

　　（1）授权对象：公司总经理

　　（2）授权事项：就公司子公司海宁哈工我耀、浙江哈工与吴淳就双方关于请求变更公司登记纠纷相关诉讼，根据董事会及股东大会审议通过并确认的调解方案及《备忘录》的内容，代表公司办理包括但不限于与吴淳进行谈判、调解等事宜，并办理后续履行调解方案及《备忘录》中涉及的其他事宜，包括但不限于股权过户、浙江哈工100%股权价值的确认等其他执行层面的相关事宜。

　　（3）授权期限：以上授权事项的授权期限为自公司股东大会审议通过议案一之日起至2024年12月31日止。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》

　　公司于2023年8月15日分别召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，因公司目前流动资金紧张，加之受相关诉讼案件影响，公司、子公司部分银行账户及子公司募集资金专户被冻结，为保证募集资金的安全性，防止归还后募集资金被冻结，延期归还公司非公开发行股票募集资金人民币12,000.00万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　为规范公司募集资金管理，保障募集资金的安全，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟新增开立募集资金专项账户，并授权公司管理层具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司将及时与保荐机构国投证券股份有限公司、开户行共同签署《募集资金三方监管协议》，并履行信息披露义务。

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年8月26日下午2点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2024年8月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、拟签署的《人民调解协议书》；

　　3、拟签署的《调解笔录》；

　　4、拟签署的《备忘录》；

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月10日

　　证券代码：000584            证券简称：*ST工智             公告编号：20234-108

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于签署《人民调解协议书》及《备忘录》等的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次调解事项及备忘录涉及诉讼的基本情况

　　2024年3月公司、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称“海宁哈工我耀”）与海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）、浙江瑞弗机电有限公司、吴淳等签署的《执行和解协议》、《诉讼和解协议》。具体详见公司于2024年3月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署和解协议暨诉讼进展的公告》（公告编号:2024-032）。根据相关协议的约定，各方完成了浙江哈工的股权变更及质押工作。因哈工智能2023年年报的原因，导致后续工作无法推进，故吴淳于2024年6月至海宁市人民法院起诉了公司，吴淳申请法院判令被告哈工智能、被告海宁哈工我耀将所持有的浙江哈工100%股权转让给吴淳女士并办理股权变更登记。近期，申请人吴淳申请撤回对被申请人哈工智能的起诉并追加浙江哈工机器人有限公司为被申请人。具体详见公司于2024年8月8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号:2024-106）。

　　在海宁市人民法院的主持下，原告吴淳女士愿意与海宁哈工我耀、浙江哈工达成调解，因哈工智能、海宁哈工我耀欠付原告吴淳女士债务金额为人民币156,600,698.84元，海宁哈工我耀将持有的100%的浙江哈工股权用于向原告吴淳女士清偿前述债务。原告吴淳女士可与被告签署《人民调解协议书》及《调解笔录》，要求自《人民调解协议书》签订之日起十日内浙江哈工将海宁哈工我耀持有的100%的浙江哈工股权变更登记至吴淳女士名下，海宁哈工我耀协助办理。

　　达成调解的同时，吴淳女士同意与哈工智能、海宁哈工我耀等另行签订备忘录，约定若100%的浙江哈工股权价值高于上述债务金额的，则吴淳以货币形式（人民币）向哈工智能、哈工我耀支付差额部分金额；对于浙江哈工股东全部权益的评估价值低于吴淳受让债务总额的，哈工智能、海宁哈工我耀不再向吴淳支付差额部分金额、不再承担差额部分的清偿义务；

　　按照《执行和解协议》、《诉讼和解协议》的约定，若100%的浙江哈工股权未能变更至吴淳女士名下，则海宁市译联机器人制造有限公司有权要求哈工智能、海宁哈工我耀继续按照（2023）浙0481诉前调确2539号民事裁定书内容清偿债务，并有权向法院申请强制执行哈工智能、海宁哈工我耀；海宁市泛半导体产业投资有限公司有权要求哈工智能、海宁哈工我耀按照（2023）浙0481民初4148号民事判决书确定的债务予以履行，并有权向法院申请强制执行哈工智能、海宁哈工我耀。同时，吴淳女士也有权就相应债权向哈工智能主张。

　　上市公司及吴淳女士已以2023年9月30日、2023年12月31日、2024年4月30日、2024年5月31日为基准日基于股权价值的公允性分别对浙江哈工及其全资子公司浙江瑞弗机电有限公司进行了评估、审计。公司将聘请审计评估机构对浙江哈工100%的股权价值重新进行评估，以确保上市公司的利益不受损失。

　　根据债务金额及抵债资产的初步评估价值，该议案尚需股东大会审议通过。

　　二、《人民调解协议书》的主要内容

　　在申请人及被申请人在法院达成的《调解笔录》基础上，由海宁经济开发区（海昌街道）人民调解委员会出具的《人民调解协议书》的主要内容如下：

　　申请人：吴淳

　　申请人：海宁哈工我耀机器人有限公司

　　申请人：浙江哈工机器人有限公司

　　双方当事人之间的请求变更公司登记纠纷，我调委会于2024 年8 月6 日开始受理。经了解，双方当事人争议事项如下：（一）浙江哈工机器人有限公司将海宁哈工我耀机器人有限公司名下浙江哈工机器人有限公司 100%股权变更登记至吴淳名下；（二）海宁哈工我耀机器人有限公司对上述事项负协助义务。

　　经人民调解委员会主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：（一）申请人海宁哈工我耀机器人有限公司将持有的100%的浙江哈工机器人有限公司股权转让给申请人吴淳；（二）申请人浙江哈工机器人有限公司于本协议签订之日起十日内将申请人海宁哈工我耀机器人有限公司持有的100%的浙江哈工机器人有限公司股权变更登记至申请人吴淳名下，申请人海宁哈工我耀机器人有限公司协助办理；（三）保全申请费5000元，由申请人吴淳负担。

　　三、《备忘录》的主要内容

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司，统一社会信用代码：913202002019651838（以下简称“哈工智能”）；

　　海宁哈工我耀机器人有限公司，统一社会信用代码：91330481MA2BCP9U7N（以下简称“哈工我耀”）；

　　浙江哈工机器人有限公司，统一社会信用代码：91330481MA2BB57J4Y（以下简称“浙江哈工”）；

　　吴淳，身份证号码：33042319660916****（以下简称“吴淳”）；

　　（上述各方在备忘录项下单称为“一方”，合称为“各方”）。

　　鉴于：

　　哈工智能、哈工我耀、海宁市泛半导体产业投资有限公司、浙江哈工、浙江瑞弗机电有限公司、上海严格企赋科技服务有限公司和吴淳于2024年3月15日签订了《关于（2023）浙0481民初4148号民事判决履行的相关和解协议》（以下简称《泛半导体案和解协议》）；

　　哈工智能、哈工我耀、海宁市译联机器人制造有限公司、浙江哈工、浙江瑞弗机电有限公司和吴淳于2024年3月15日签订了《执行和解协议》（以下简称《译联案和解协议》）；

　　各方于2024年5月13日签署了《股权质押协议》，其后各方完成了浙江哈工股权质押给吴淳的工作；

　　至本备忘录签署日，各方尚未依据上述协议约定完成办理浙江哈工100%股权变更工商登记，吴淳于2024年6月依法向海宁市人民法院提起诉讼要求依约完成浙江哈工100%股权变更工商登记并已被受理。2024年6月吴淳向海宁市人民法院申请撤回了该案中对哈工智能的起诉，2024年7月吴淳向海宁市人民法院申请追加浙江哈工为该案被告。

　　为解决纠纷，为保障各方权益，各方就上述协议及备忘录项下相关事项进行了认真磋商并达成如下备忘条款：

　　第一条  浙江哈工审计报告确认

　　1.1各方对天衡会计事务所（特殊普通合伙）提供的审计报告进行了复核，各方确认该审计报告正确；

　　1.2经审计，浙江哈工应付款见下表所列：

　　■

　　1.3哈工智能、哈工我耀、浙江哈工确认并保证浙江哈工除上表列应付款外无任何未披露的债务，亦无任何或有负债、责任，并且确保在吴淳解除质押权或完成浙江哈工100%股权工商变更前不新增任何债务。未披露的债务及或有负债、责任[包括因浙江哈工股权工商变更完成前的合同、交易、事项、行为（含不作为）等产生的或与之相关的、但在之后被追偿、被追缴、被处罚的债务、违约责任、税款、罚款及其他债务、责任等]全部由哈工智能、哈工我耀共同承担并负责清偿完毕，因此造成的费用和损失亦由哈工智能、哈工我耀共同承担。

　　第二条 浙江哈工100%股权评估价值确认

　　各方确认浙江哈工股东全部权益的评估价值应以正式版本的浙江哈工评估报告为准。

　　第三条 吴淳在相关协议项受让的债务总金额

　　3.1吴淳在《泛半导体案和解协议》项下及《译联案和解协议》项下合计受让债务总金额为人民币156,600,698.84元（大写：壹亿伍仟陆佰陆拾万零陆佰玖拾捌元捌角肆分）；

　　3.2吴淳在《泛半导体案和解协议》项下受让债务金额为人民币96,212,808.00元（大写：玖仟陆佰贰拾壹万贰仟捌佰零捌元）；

　　3.3吴淳在《译联案和解协议》项下受让债务金额为人民币60,387,890.84元（大写：陆仟零叁拾捌万柒仟捌佰玖拾元捌角肆分）。

　　第四条 以浙江哈工100%股权抵偿吴淳在相关协议项下受让的债务

　　各方认为：依据吴淳与其它各方签署的相关协议及备忘录中的有关条款，吴淳已经具有对浙江哈工100%股权行使质权的权利，又因吴淳已依法向海宁市人民法院提起诉讼要求依约完成浙江哈工100%股权变更工商登记并已被受理，各方认为“以浙江哈工100%股权抵偿吴淳在相关协议项下的债务”（后简述为：债转股）很可能成为解决吴淳与其它各方纠纷的最终解决方案。各方就此磋商确定相关约定条款：

　　4.1“债转股”对哈工智能、哈工我耀、浙江哈工对尽早化解债务及有关公司的存续有利，该行为应同步保障各方利益并遵循公允原则。各方同意按照浙江哈工100%股权评估价值与吴淳受让债务总额等值的原则进行“债转股”并完成浙江哈工股权变更工商登记；

　　4.2若浙江哈工股东全部权益的评估价值与吴淳受让债务总额间存在差额。对于浙江哈工股东全部权益的评估价值高于吴淳受让债务总额的，则吴淳以货币形式（人民币）向哈工智能、哈工我耀支付差额部分金额；对于浙江哈工股东全部权益的评估价值低于吴淳受让债务总额的，哈工智能、哈工我耀不再向吴淳支付差额部分金额、不再承担差额部分的清偿义务；

　　4.3吴淳要求且浙江哈工同意及时提供此上“4.2”条所述协议的正式签署文件原件不少于3份；

　　4.4浙江哈工转增资本金手续及注册资本减少到实缴出资等额之工商变更登记办理；

　　4.4.1对浙江哈工审计及对浙江哈工100%股权价值评估时，其财务账套已经依据经哈工智能批准的哈工我耀决议将哈工我耀对浙江哈工享有债权67,353,722.38元转为实缴资本金完成调账；

　　4.4.2因浙江哈工100%股权被质押且被司法冻结，浙江哈工至本备忘录签署日尚未完成“4.4.1”条所述之转增资本金工商变更登记手续。哈工智能、哈工我耀和浙江哈工需在浙江哈工100%股权变更登记前（视相关规定，如可同步则同步办理）办理完成转增资本金之工商变更登记手续；

　　4.4.3 依据哈工我耀决议，浙江哈工在实缴资本金变为361,673,722.38元后，应将注册资本金减少到实缴出资等额，该工商变更登记手续尚未完成。在完成浙江哈工100%股权变更工商登记后，浙江哈工注册资本减少到实缴出资等额的手续办理与否由吴淳决定，其它各方将不再对本条所述之手续办理负责。

　　4.5费用及税务承担

　　4.5.1各方分别自行承担自身一方因浙江哈工100%股权变更而发生的所有顾问费用（包括但不限于支付给法律顾问、会计师等第三方顾问的费用）、税费（包括但不限于因债务转让，股权转让产生的税费）及其他相关费用。

　　第五条适用法律和争议解决违约与提前终止

　　5.1本备忘录的达成、效力、解释、执行及其项下的争议解决应适用和遵循中国法律法规（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区的法律）；

　　5.2 因本备忘录引起或与之相关的任何争议，应由各方通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向本备忘录签署地（即浙江省海宁市）有管辖权的人民法院起诉。

　　四、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

　　截至本公告披露日，除公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-063）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-069）、《关于公司涉及诉讼的补充更正公告》（公告编号：2023-073）、《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》（公告编号：2023-087）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-090）、《关于子公司募集资金专用账户被冻结的公告》（公告编号：2023-100）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-110）、《关于公司部分银行账户解除冻结暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-111）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-114）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-133）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-135）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-136）、《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-144）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024-009）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024-018）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024-019）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-028）、《关于签署和解协议暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-032）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024- 036）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 038）、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 038）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 042）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 072）、《关于公司子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024- 074）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 075）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 080）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 081）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024- 082）、《关于签署和解协议暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024- 089）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 091）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 093）、《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 099）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024- 105）、《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024- 106）外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　五、对公司的影响

　　本次签订《人民调解协议书》、《调解笔录》及《备忘录》符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、合理原则，有利于推动公司与译联公司、海宁泛半导体、吴淳之间进一步实现债务和解，解冻公司募集资金账户及银行账户及相关资产，能够有效保障上市公司的合法权益，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月10日

　　证券代码：000584              证券简称：*ST工智             公告编号：2024-109

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第十二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第十二届董事会第十三次会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月26日上午9:15～下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年8月19日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2024年8月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、会议提案名称：

　　■

　　2、提案披露情况：

　　上述提案已经2024年8月9日召开的公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于2024年8月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、登记时间： 2024年8月20日（星期二）9：00-17：00

　　3、登记地点：北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12层董事会秘书办公室

　　4、会议联系方式

　　联系电话：010-60181838

　　联系人：王妍

　　联系邮箱：000584@hgzn.com

　　会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　　五、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月26日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月26日上午9:15～下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　□ 有权按照自己的意见进行表决

　　□ 无权按照自己的意见进行表决。

　　特别说明事项：

　　1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

　　委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：至   年  月  日前有效

　　委托日期：      年    月    日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP