北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第三届监事会第十八次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688033 证券简称：天宜上佳公告编号：2024-034

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于第三届监事会第十八次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月9日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、邮寄等方式于2024年8月6日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场表决的监事1名，通讯表决的监事2名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的财务状况及经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688033 证券简称：天宜上佳公告编号：2024-032

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　2024年半年度业绩预告的

　　自愿性披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,278.57万元，与上年同期相比将出现亏损。预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-50,788.16万元。

　　●本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日。

　　（二）预计的经营业绩：

　　（1）经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现营业收入为51,117.49万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少46,084.47万元，同比减少47.41%。

　　（2）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,278.57万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少62,452.34万元，同比下降474.07%。

　　（3）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-50,788.16万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少62,805.86万元，同比下降522.61%。

　　（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　公司2023年半年度实现营业收入97,201.96万元；实现利润总额21,510.71万元；实现归属于母公司所有者的净利润13,173.76万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,017.69万元；每股收益0.23元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　报告期内，公司轨道交通业务加大了投标力度，中标额度较高；受制于光伏产业链去库存且持续低迷影响，致单晶拉制耗材产品需求疲软，主要产品市场销售价格大幅下降影响，导致与上年同期相比，公司2024年半年度总体收入较大规模下滑，从而净利润预计同比大幅下降。同时，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行全面评估和减值测试，预计2024年上半年相关资产计提减值合计28,115.26万元，其中，计提存货跌价准备28,806.35万元。

　　面对各业务板块行业变化较大、竞争激烈的局面，公司将始终坚持以市场为导向的产业化研发理念，不断研究新材料行业需求及应用趋势，保持技术创新、装备升级及人才团队等优势，进一步拓展材料及产品应用空间，在竞争中稳步向前发展。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次预告数据仅为公司财务部初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688033 证券简称：天宜上佳公告编号：2024-033

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于2024年半年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允、真实准确地反映公司截至2024年6月30日财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年上半年确认的各项减值准备合计为28,115.26万元，具体情况如下（表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致）：

　　■

　　注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失金额共计-688.17万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对截至2024年6月30日的存货进行减值测试，并计提存货跌价准备28,806.35万元。

　　2、合同资产减值损失

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产，本次需冲回合同资产减值损失金额2.93万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年半年度合并报表利润总额影响28,115.26万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益。