好想你健康食品股份有限公司

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　　证券代码：002582            证券简称：好想你           公告编号：2024-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除权益分派股权登记日的回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2024-047

　　好想你健康食品股份有限公司关于

　　2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-36,234,717.43元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,855,196,481.23元，合并报表中期末未分配利润为1,528,597,248.52元。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为1,528,597,248.52元。

　　根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司积极践行尊重投资者、持续回报投资者的理念，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司拟以总股本453,243,369股扣除回购专用账户中的股份数量15,666,404股后的股份数量437,576,965股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利金额为175,030,786.00元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、独立董事专门会议意见

　　公司2024年半年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、董事会审议意见

　　公司2024年半年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　　3、监事会审议意见

　　公司2024年半年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

　　1、本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定和要求。

　　2、本次利润分配预案充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，截至2024年6月30日，公司货币资金为1,345,309,984.81元，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2024-048

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为984,000股，占公司总股本453,243,369股的比例为0.22%；

　　2、离职激励对象获授的限制性股票回购价格为2.93元/股，未达成个人绩效考核指标激励对象获授的限制性股票回购价格为3.00元/股。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，现对有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2023年5月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

　　2、2023年5月23日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2023年5月24日至2023年6月2日，公司通过内部OA系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年6月3日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2023年6月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年6月10日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2023年7月4日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。

　　6、2023年7月24日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-053），公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票780.2955万股。

　　7、2023年9月11日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-057），公司实际向162名激励对象授予限制性股票8,022,955股，完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。

　　8、2023年10月11日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对预留权益激励对象名单进行了核实并对本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见，同意本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项，律师出具了相应的法律意见书。

　　9、2023年10月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股，回购价格为3.93元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于2023年10月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-067）。

　　10、2023年11月14日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-068），公司向29名激励对象授予限制性股票200万股，完成了本激励计划预留限制性股票的授予登记工作。

　　11、2023年12月21日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-075），公司完成了2名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股票数量为1.5万股。

　　12、2024年7月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。

　　13、2024年8月9日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　1、回购注销原因及数量

　　（1）部分激励对象离职。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划共26名激励对象因个人原因离职，对应回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计为880,000股。

　　（2）部分激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，激励对象考评得分C可解除限售比例为60%，考评得分D可解除限售比例为0%。本激励计划首次授予对象中，3名激励对象得分为C，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票29,000股；5名激励对象得分为D，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票75,000股。考评得分C和D的激励对象合计回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票104,000股。

　　综上所述，本激励计划共计回购注销984,000股，占公司总股本453,243,369股的比例为0.22%。

　　2、回购价格

　　2023年6月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，确定2023年限制性股票授予价格为4.03元/股。

　　2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，限制性股票的授予价格由4.03元/股调整为3.93元/股。

　　2024年5月27日，公司完成2023年度权益分派：以总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利4.00元（含税），上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司计划先实施2024年半年度权益分派方案，再回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制性股票。

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，具体调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。

　　（1）本激励计划离职激励对象获授的限制性股票回购价格

　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象主动辞职或因公司裁员等原因被动离职，且不存在违反公司规章制度、过失、违法违纪等行为的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售的股票不做处理，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

　　因此，本激励计划离职激励对象获授的限制性股票回购价格为2.93元/股。

　　（2）本激励计划未达成个人绩效考核指标激励对象获授的限制性股票回购价格

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，激励对象因个人绩效考核对应当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。

　　回购价格=授予价格×（1+股东大会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行存款利率×股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予日的天数÷365 天），从限制性股票授予日（含当天）起计算利息到股东大会审议通过回购注销议案之日（不含当天），满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算。

　　因此，本激励计划首次授予限制性股票未达成个人绩效考核指标激励对象获授的限制性股票回购价格为：

　　P2=P1×(1+1.5%×D÷365)=3.93×(1+1.5%×419÷365)-0.6-0.4=3.00元/股

　　其中，P2为回购价格，P1为授予价格，D为股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予日的天数

　　因此，本激励计划未达成个人绩效考核指标激励对象获授的限制性股票回购价格为3.00元/股。

　　3、回购资金总额及来源

　　根据以上回购股份数量和价格测算，拟回购资金总额为289.04万元。资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后的股本结构情况

　　本次回购注销完成后，公司股本总额将由453,243,369股调整为452,259,369股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　注：

　　（1）以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　（2）“本次变动后”的数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销限制性股票事项而失效的限制性数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为，公司本激励计划中授予限制性股票的激励对象中有26人离职，已不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票880,000股，回购价格为2.93元/股。本激励计划未达成个人绩效考核指标激励对象有8人，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，监事会同意公司回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票104,000股，回购价格为3.00元/股。上述回购注销情形，符合相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　经审核，监事会认为，公司调整本激励计划回购价格相关事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次调整事项在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

　　七、法律意见书结论性意见

　　国浩律师（深圳）事务所认为：

　　1、公司本次回购价格调整和本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

　　2、本次回购注销的原因、数量、价格、资金总额及回购资金来源等情况均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　3、本次回购注销尚需提交股东大会审议通过，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　八、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《监事会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见》；

　　4、《国浩律师（深圳）事务所关于公司二〇二三年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2024-049

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

　　公司2023年限制性股票激励计划激励对象有26人离职，已不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售条件的限制性股票共计880,000股将由公司回购注销。同时，2023年限制性股票激励计划部分激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，其已获授尚未解除限售条件的限制性股票共计104,000股将由公司回购注销。

　　综上所述，公司本次将回购注销984,000股限制性股票，注销完成后，公司注册资本将由453,243,369元减至452,259,369元，公司股份总数由453,243,369股减少至452,259,369股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002582     证券简称：好想你     公告编号：2024-050

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午15:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年8月20日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2024年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码

　　■

　　2、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　3、提案1、提案2、提案3、提案4、提案12属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议议案10、议案11、议案12时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记时间：2024年8月22日-8月23日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2024年8月23日下午16:00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

　　联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　附件 1：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对提案表决如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：            受托人签字：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：                       委托日期：  年  月  日

　　附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月26日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2024-044

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年7月30日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年8月9日在好想你总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。

　　本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中江明华先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《〈2024年半年度报告〉及其摘要》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）《2024年半年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（三）《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议及第五届独立董事专门会议2024年第二次会议审议并通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（四）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　2023年限制性股票激励计划中授予限制性股票的激励对象有26人离职，已不再具备激励对象资格，公司决定回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票880,000股，回购价格为2.93元/股。

　　2023年限制性股票激励计划第一个限售期内，3名激励对象得分为C可解除限售比例为60%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票29,000股；5名激励对象得分为D可解除限售比例为0%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票75,000股。公司合计回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票104,000股，回购价格为3.00元/股。

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（五）《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（六）《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2024-045

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年7月30日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年8月9日在好想你总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中张琪女士、张卫峰先生、孙丽娟女士通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《〈2024年半年度报告〉及其摘要》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　2023年限制性股票激励计划中授予限制性股票的激励对象有26人离职，已不再具备激励对象资格，公司决定回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票880,000股，回购价格为2.93元/股。

　　2023年限制性股票激励计划第一个限售期内，3名激励对象得分为C可解除限售比例为60%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票29,000股；5名激励对象得分为D可解除限售比例为0%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票75,000股。公司合计回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票104,000股，回购价格为3.00元/股。

　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月10日

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