深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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　　证券代码：002351              证券简称：漫步者  公告编号：2024-039

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年7月24日9:15）至投票结束时间（2024年7月24日15:00）期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司第六届董事会

　　5.会议主持人：公司董事长张文东先生

　　6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1.出席会议的整体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共334人，代表有表决权股份数496,523,429股，占公司股份总数的55.8452%。

　　2.现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份数190,002,100股，占公司股份总数的21.3700%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表332人，代表有表决权股份数306,521,329股，占公司股份总数的34.4752%。

　　4.公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

　　（一）审议通过了《关于补选第六届监事会监事的提案》。

　　表决情况：495,882,779股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8710%；407,300股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0820%；233,350股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0470%。

　　其中，中小投资者表决情况：5,206,345股同意，占出席会议中小股东所持股份的89.0431%；407,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.9660%；233,350股弃权，占出席会议中小股东所持股份的3.9909%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　五、律师见证意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》全文详见2024年7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月二十五日

　　证券代码：002351                证券简称：漫步者  公告编号：2024-040

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年7月24日以口头通知形式发出会议通知，会议于2024年7月24日以现场会议方式在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由第六届监事会召集，由监事范钢娟女士主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议，通过了如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，监事会同意选举范钢娟女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年七月二十五日

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