深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
2024年07月25日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:002351              证券简称:漫步者  公告编号:2024-039

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  2024年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2.本次审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)的表决单独计票。

  二、会议召开的情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2024年7月24日(星期三)下午14:30起

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月24日09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2024年7月24日9:15)至投票结束时间(2024年7月24日15:00)期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

  3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人:公司第六届董事会

  5.会议主持人:公司董事长张文东先生

  6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1.出席会议的整体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共334人,代表有表决权股份数496,523,429股,占公司股份总数的55.8452%。

  2.现场出席会议情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份数190,002,100股,占公司股份总数的21.3700%。

  3.网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表332人,代表有表决权股份数306,521,329股,占公司股份总数的34.4752%。

  4.公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案:

  (一)审议通过了《关于补选第六届监事会监事的提案》。

  表决情况:495,882,779股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8710%;407,300股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0820%;233,350股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0470%。

  其中,中小投资者表决情况:5,206,345股同意,占出席会议中小股东所持股份的89.0431%;407,300股反对,占出席会议中小股东所持股份的6.9660%;233,350股弃权,占出席会议中小股东所持股份的3.9909%。

  表决结果:该提案获得通过。

  五、律师见证意见

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

  《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》全文详见2024年7月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

  2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董事会

  二〇二四年七月二十五日

  证券代码:002351                证券简称:漫步者  公告编号:2024-040

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年7月24日以口头通知形式发出会议通知,会议于2024年7月24日以现场会议方式在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由第六届监事会召集,由监事范钢娟女士主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经各位监事审议,通过了如下议案:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  根据《公司章程》等相关规定,监事会同意选举范钢娟女士为公司第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  监事会

  二〇二四年七月二十五日

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