安徽省通源环境节能股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-027

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人基本情况：被担保人为公司控股子公司安徽通源新能源有限公司；

　　●  公司本次担保金额为450.00万元；

　　●  被担保人所有股东按照持股比例提供连带责任保证担保；

　　●  公司不存在对外担保逾期的情形；

　　●  本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保概述

　　（一）担保基本情况

　　安徽通源新能源有限公司（以下简称“通源新能源”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有通源新能源45.00%的股权。为满足业务经营的资金需求，通源新能源近期拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行借款1,000.00万元，通源新能源所有股东按照持股比例对其贷款提供连带责任保证担保，公司本次担保金额为450.00万元本金、利息及相关费用。

　　（二）本次担保履行的审议程序

　　公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　　根据《公司章程》《科创板股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：安徽通源新能源有限公司

　　成立日期：2023年04月03日

　　注册地点：安徽省合肥市高新区香蒲路501号合裕科技园303室

　　法定代表人：杨明

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；环境保护专用设备制造；电子产品销售；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：公司持股45.00%，安徽阳惠新能源有限公司持股25.00%，安徽芬驰商贸有限公司持股20.00%，合肥彰德光电科技有限公司持股10.00%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

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　　注：2023年12月31日财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年3月31日财务数据未经审计。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　公司本次为控股子公司融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次提供连带责任保证担保是为了满足控股子公司通源新能源的融资需要，有利于通源新能源的持续经营与稳定发展。通源新能源所有股东按照持股比例对其贷款提供连带责任保证担保，本次担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保的总额为18,177.40万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为16.02%和6.59%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为2,582.00万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为2.28%和0.94%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-026

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年7月7日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年7月12日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

　　公司监事会认为，本次公司为控股子公司贷款提供担保是综合考虑控股子公司业务发展需要而做出的，有利于控股子公司的持续经营与稳定发展；本次担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月13日

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