亿阳信通股份有限公司关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告_新浪财经

　　证券代码：600289 证券简称：*ST信通公告编号：临2024-051

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特别提示：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第 9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在6个月内清收53,386.82万元被占用资金、并清空资金占用余额的，上海证券交易所（以下简称“上交所”）将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

　　2、为完成整改，公司须清收全部被控股股东或者控股股东关联人占用的资金。

　　3、截至本公告披露日，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金1,441.53万元，尚未归还余额为51,945.39万元。公司仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。对于以上非经营性资金占用余额的偿还及违规担保相关事项的解决，控股股东尚无明确具体安排。提醒投资者关注投资风险。

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4号）（以下简称《责令改正措施》）。具体内容详见公司于2024年5月11日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于收到黑龙江证监局责令改正措施决定的公告》（公告编号：临2024-030）。现将收到责令改正措施后的进展公告如下：

　　一、截至本公告披露日公司采取清收占款措施的具体进展

　　截至本公告披露日，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金1,441.53万元，尚未归还余额为51,945.39万元。公司仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。对于以上非经营性资金占用余额的偿还及违规担保相关事项的解决，控股股东尚无明确具体安排。公司按照黑龙江证监局的要求，正在积极采取措施清收被占用的资金，争取早日完成清收，维护上市公司及中小股东利益。

　　二、重大风险提示

　　（一）为完成整改，公司须清收全部被控股股东或者控股股东关联人占用的资金。

　　（二）公司已被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示

　　公司2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告，股票于2024年5月6日起已被实施退市风险警示。且因公司非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行账号仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　（三）可能触及终止上市风险

　　1、公司存在大额资金占用的风险

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第 9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在6个月内清收53,386.82万元被占用资金、并清空资金占用余额的，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。

　　截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为51,945.39万元，公司仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。对于以上非经营性资金占用的偿还及违规担保相关事项的解决，控股股东尚无明确具体安排。如果没有在规定期限内解决，公司股票将触及终止上市的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　2、公司2024年度净利润为负且营业收入低于3亿元的风险

　　公司2023年度经审计的营业收入为19,524.67万元，且净利润为负。鉴于公司因2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告已被实施退市风险警示，如果公司2024年度经审计的营业收入仍然不到3亿元，且净利润为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）9.3.2第一款“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的相关规定，公司将不符合撤销退市风险警示的条件，公司股票将触及终止上市的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　3、前述无法表示意见涉及的情形无法消除的风险

　　公司已于2024年4月30日披露2023年年度报告，因控股股东股权回购承诺尚未全部履行及控股股东非经营性资金占用尚未全部收回，并且无法判断资金占用的可收回性，公司2023年年度报告被会计师事务所出具无法表示意见审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。如果前述无法表示意见所涉及的情形在2024年度无法消除，将不符合撤销退市风险警示的条件，公司股票将触及终止上市的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　4、因2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票于2024年5月6日起已被实施退市风险警示。如果2024年度公司财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，将不符合撤销退市风险警示的条件，公司股票将触及终止上市的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　（四）大股东质押风险

　　公司控股股东亿阳集团及其一致行动人大连万怡投资有限公司合计持有公司股份240,819,316股，占公司总股本的38.16%，其中累计质押持有公司股份223,078,446股，占其持有公司股份总数的92.63%，占公司总股本的35.35%；被冻结或轮候冻结持有公司股份207,573,483股，占其持有公司股份总数的86.19%，占公司总股本的32.89%。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：600289 证券简称：*ST信通公告编号：临2024-050

　　亿阳信通股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月29日14点30分

　　召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月29日

　　至2024年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详情请见公司2024年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　参加现场投票的股东登记时间为2024年7月24日-26日的工作时间。

　　（二）登记地点：公司证券事务部

　　地址：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12层

　　邮政编码：100046

　　联系电话：010-53877181；53878339 电子邮件：bit@boco.com.cn

　　联系人：付之华、何梓云

　　（三）登记办法：

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：

　　1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

　　异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

　　六、其他事项

　　出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿阳信通股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600289 股票简称：*ST信通公告编号：临2024－049

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易暨非经营性资金占用部分受偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 重要内容提示一：

　　1、亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）因哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司（以下简称“光宇公司”）诉亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）及公司合同纠纷案（以下简称“光宇公司案”）实际被执行资产金额为39,798,988.33元，少于在亿阳集团破产重整过程中已审定债权额（即股份回购金额）54,214,283.26元，亿阳集团拟就多支付的14,415,294.93元对公司享有亿阳集团的债权及债转股份额进行调整，调整后的债权总额为668,186,764.02元，调整后的债转股金额（即股份回购金额）为668,086,764.02元，持股份额为64,640,330股。

　　2、公司与亿阳集团拟就调整后的股份回购金额及持股份额签署《股份回购协议》的补充协议，本次交易构成关联交易，已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 重要内容提示二：

　　根据亿阳集团通知，其在股份回购交易中多支付的14,415,294.93元用于偿付非经营性资金占用余额53,386.92万元中的部分金额。受偿后非经营性资金占用余额为51,945.39万元，公司仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。对于以上非经营性资金占用余额的偿还及违规担保相关事项的解决，控股股东尚无明确具体安排。提醒广大投资者关注，并注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　1、2020年，公司在亿阳集团重整过程中向亿阳集团管理人申报并经审定确认的债权额为682,602,058.95元（含光宇公司案债权额54,214,283.26元），其中10万元获得现金清偿，其他债权根据《亿阳集团变更后重整计划草案（万怡投资）》的相关规定转为66,025,191股股份（以下简称“标的股份”）。

　　2、2024年5月30日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案》，公司与亿阳集团签署《股份回购协议》（以下简称“原协议”），亿阳集团同意以人民币68,250.21万元等值的现金或有利于公司发展的资产回购标的股份，原协议已经公司2023年年度股东大会审议生效。以上内容详见公司2024年5月31日及6月21日披露的相关公告。原协议签署时，亿阳集团已向公司支付完毕全部回购款682,502,058.95元。其中，就光宇公司案债权进行的转股股份回购款项为54,214,283.26元。

　　3、2024年6月7日，公司披露临 2024-039号公告，与光宇公司达成和解，约定公司向光宇公司一次性支付和解款15,000,000元后，视为公司已完成光宇公司案中（2017）黑01民初773号《民事判决书》中有关公司的全部义务。公司因光宇公司案合计清偿款项为39,798,988.33元，低于原审定债权额（即转股股份回购款项），由此使得公司与亿阳集团在原协议项下的股份回购款项和持股份额均需进行相应调整。

　　4、公司于2024年7月12日召开第九届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事袁义祥先生和王磊先生回避表决。该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报经有关部门批准。

　　6、本次交易需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联关系：亿阳集团持有公司股份32.89%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

　　（二）关联人的基本情况

　　名称：亿阳集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：912301991280228072

　　成立时间：1994年9月23日

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术开发区1号楼

　　法定代表人：王磊

　　注册资本：392,156.86万元

　　主营业务：对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发（稀土、放射性矿产、钨除外）；开发、生产、销售电子产品，机电产品（不含小轿车），仪器仪表；机电系统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内装修；文化展览及商品展销；国内贸易（需专项审批除外）；销售金属材料、钢材、粮食；货物进出口，技术进出口；按资格证书开展对外承包工程业务；生产、加工、销售；黄金制品；金银制品及其饰品的购销；煤炭经营（禁燃区内不含高污染燃料）。

　　主要股东：大连万怡投资有限公司

　　是否属于失信被执行人：是

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为经调整后的公司对亿阳集团享有的普通债权人民币668,086,764.02元所对应的64,640,330股股份。

　　四、关联交易的定价依据

　　《亿阳集团股份有限公司重整计划草案（万怡投资）》关于“债转股”的相关规定。

　　五、《股份回购协议之补充协议》的主要内容

　　甲方：亿阳集团股份有限公司

　　乙方：亿阳信通股份有限公司

　　一、甲乙双方一致确认，乙方在光宇公司案中向光宇公司实际清偿款项为39,798,988.33元，而乙方就光宇公司案向甲方申报并经甲方管理人审定的债权额及该笔债权额进行的转股股份回购款项均为54,214,283.26元，两者差额14,415,294.93元，为亿阳集团在支付股份回购款时多支付的金额。

　　二、甲乙双方一致同意，根据本补充协议第一条所确认的情况，对乙方向甲方申报的债权额及相应股份回购款项进行调整。调整后的债权总额为668,186,764.02元，调整后的债转股金额（即股份回购金额）为668,086,764.02元，持股份额为64,640,330股。

　　三、甲乙双方一致同意，除上述调整外，甲方回购乙方持有其股份事项不再涉及任何其他调整。

　　四、本补充协议生效后，如本补充协议的内容与原协议的约定有冲突，则以本补充协议的约定为准。本补充协议未修改或变更的部分，继续适用原协议的约定。

　　五、本补充协议经甲乙双方盖章及法定代表人或授权代表签字后成立，并于乙方股东大会审议批准本协议所述事宜之日起生效。

　　六、对本补充协议任何条款的修改、补充或变更，双方必须签订书面补充协议并签字盖章后方可生效。该书面补充协议与本补充协议具有同等法律效力。

　　六、关联交易目的及对上市公司影响

　　本次关联交易为原协议的补充协议，有利于解决公司与控股股东之间的交叉持股问题，并进而解决了部分控股股东非经营性占用上市公司资金问题，切实维护了公司及全体股东利益，交易支持了公司的经营发展。本次股份回购事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、该关联交易应当履行的程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议全票审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事专门会议认为：本次股份回购补充协议签署暨关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交易价格遵循了《亿阳集团股份有限公司重整计划草案（万怡投资）》的相关规定，交易价格公允，交易风险可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年7月12日召开的第九届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案》，关联董事袁义祥先生和王磊先生回避表决。

　　（三）本次关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　截至原协议签署为止，过去12个月，公司未与同一关联人发生过关联交易。

　　九、其他说明事项

　　1、在亿阳集团破产重整过程中，公司因光宇公司案向亿阳集团申报的债权总额经管理人审定后为54,214,283.26元（该债权总额包含在亿阳集团682,502,058.95元股权回购款中），亿阳集团或重整投资人向公司实际支付的金额为54,214,283.26元，公司因光宇公司案实际被执行金额为39,798,988.33元，亿阳集团针对光宇公司案件多支付的金额为14,415,294.93元。除光宇公司回购金额变化外，亿阳集团回购公司持有其股份事项不涉及任何其他调整。

　　2、根据亿阳集团通知，其多支付的14,415,294.93元用于偿付非经营性资金占用余额53,386.92万元中的部分金额。

　　3、公司受偿上述14,415,294.93元后，非经营性资金占用余额为51,945.39万元，公司仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。对于以上非经营性资金占用余额的偿还及违规担保相关事项的解决，控股股东尚无明确具体安排。提醒广大投资者关注，并注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：600289 证券简称： *ST信通公告编号：临2024-048

　　亿阳信通股份有限公司关于

　　第九届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年7月12日以现场结合网络视频会议方式召开。2024年7月5日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于向银行申请开立非融资类保函的议案》

　　由于投标等业务需要，公司拟定自2024年7月12日至2025年12月31日期间，在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理总金额不超过人民币1,000万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案》

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易暨非经营性资金占用部分受偿的公告》（公告编号：临2024-049）。

　　本项议案审议事项涉及关联交易，关联董事袁义祥先生和王磊先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事袁义祥先生和王磊先生回避表决。

　　本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　因董事曹星女士、韩东丰先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会及专门委员会的规范运作，董事会专门委员会需进行补选。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经董事长袁义祥先生提名，董事会拟增补董事杨殿中先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，增补董事王磊先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　本次增补完成后，公司第九届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会名单如下：

　　一、战略与投资委员会（5人）

　　主任（召集人）：袁义祥

　　委员：杨殿中、陶恒亮、陈晓峰、郭介胜

　　二、审计委员会（3人）

　　主任（召集人）：王景升

　　委员：郭介胜、王磊

　　三、提名与薪酬委员会（3人）

　　主任（召集人）：郭介胜

　　委员：李晓斌、李鹏

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《亿阳信通关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》