云南旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告|云南旅游_新浪财经

　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2024-021

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年7月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月12日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举程旭哲先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

　　2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。

　　议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补姜志强先生为公司第八届董事会非独立董事，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

　　3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

　　议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李涛先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

　　4、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2024年7月29日下午14：30在公司召开2024年第一次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

　　三、备查文件

　　《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2024-022

　　云南旅游股份有限公司

　　关于董事会及管理层人事变动的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事长、总经理辞职的情况

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯军先生、总经理李坚先生的书面辞职报告。

　　冯军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会所任职务。辞职后，冯军先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

　　李坚先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。辞职后，李坚先生仍在公司担任董事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，冯军先生、李坚先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，冯军先生未持有本公司股票。李坚先生持有公司股份39,185,007股，李坚先生所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。

　　冯军先生和李坚先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创新发展、合规治理和高质量发展做出了重要而卓越的贡献，公司及公司董事会对冯军先生、李坚先生所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、选举董事长、增补董事及聘任总经理的情况

　　1.因冯军先生辞去公司董事长职务，公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举董事程旭哲先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

　　程旭哲先生（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是“失信被执行人”。

　　2.因冯军先生辞职，公司董事会空缺董事席位一名，公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意增补姜志强先生为公司第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会一致。以上增补不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　在董事会审议前，上述议案已经董事会提名委员会资格审查通过。

　　姜志强先生（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是“失信被执行人”。

　　3.因李坚先生辞去公司总经理职务，公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》，同意聘任李涛先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

　　在董事会审议前，上述议案已经董事会提名委员会资格审查通过。

　　李涛先生（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　程旭哲先生，中国国籍，1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾就职深圳锦绣中华、深圳华侨城三洲投资有限公司，曾任珠海海洋温泉神秘岛游乐园副总经理，上海华侨城投资发展有限公司工程部总监、欢乐谷旅游分公司副总经理、总经理，上海华侨城投资发展有限公司副总经理、总经理，华侨城(华东)投资有限公司副总经理，上海华侨城投资发展有限公司党委书记，云南世博旅游控股集团有限公司总经理、党委副书记，云南文化产业投资控股集团有限责任公司总经理、党委副书记，华侨城云南区域集团党委副书记，华侨城（云南）投资有限公司总经理，云南世博旅游控股集团有限公司总经理，云南文化产业投资控股集团有限责任公司总经理；现任云南旅游股份有限公司董事、党委书记。

　　截至目前，程旭哲先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程旭哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　　姜志强先生，中国国籍，1983年1月出生，中共党员，硕士研究生，经济学硕士。曾任深圳华侨城控股股份有限公司投资管理部业务主管、运营管理部业务主管，深圳华侨城股份有限公司运营管理部业务经理、战略发展部业务经理、高级经理，深圳华侨城东部投资有限公司战略发展中心总监，深圳华侨城股份有限公司战略发展部副总监，华侨城集团有限公司战略规划部副总经理，深圳华侨城股份有限公司投资管理部副总监，华侨城中部集团有限公司副总经理，深圳华侨城股份有限公司中部事业部副总经理，华侨城（南昌）实业发展有限公司党委书记；现任华侨城集团有限公司战略与投资管理部副总经理。

　　截至目前，姜志强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　　李涛先生，中国国籍，1976年6月出生，中共党员，大学学历，工学、法学双学士，工程师。曾任康佳集团总裁办行政秘书，多媒体销售公司天津分公司业务经理、呼和浩特分公司总经理，多媒体区域营销中心南昌分公司总经理、广州分公司总经理，生活电器事业部总经理，集团办公室总监、供应链金融事业部总经理；华侨城集团有限公司/深圳华侨城股份有限公司办公室副总经理、党委办公室副主任、信息中心副主任(主持工作)、信息中心主任、数字化发展部总经理。现任云南旅游股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司党总支书记、董事、总经理。

　　截至目前，李涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2024-023

　　云南旅游股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第八届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：

　　公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会的召开日期、时间：

　　1. 现场会议召开时间：2024年7月29日14:30；

　　2. 网络投票时间：2024年7月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年7月23日。

　　（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

　　（八）出席会议对象

　　1. 2024年7月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）会议审议事项：

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　■

　　上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　（二）披露情况：

　　上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2024年7月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-021）等其他公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年7月26日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2024年7月26日（9：00一11:00，14:00一16:00）；

　　（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：刘伟、张芸

　　电话：0871-65012363

　　传真：0871-65012141

　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司

　　邮编：650224

　　（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参与网络投票的具体程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件一）。

　　五、备查文件

　　《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年7月29日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统的投票时间为2024年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　云南旅游股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席云南旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2024年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。