深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2024-44

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于公司第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十八次会议于2024年7月11日以现场方式召开，会议通知于2024年7月8日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》

　　近日，公司到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）发来的《特区建工集团关于解决天健集团同业竞争事项的函》，特区建工集团拟将与天健集团有同业竞争关系的公司委托天健集团管理。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　关联董事郑晓生、李锋回避表决。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票）

　　（二）审议通过了《关于聘任龚守同先生为公司副总裁的议案》

　　公司董事会同意聘任龚守同先生（简历附后）为公司副总裁，任期与第九届董事会相同。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于所属子公司签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书〉的议案》

　　公司董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司与深圳市南山区西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书》。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过了《关于公司所属子公司签订〈南山曙光汽车城项目投资协议〉补充协议四的议案》

　　公司董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司、深圳市天玮汽车服务有限公司与合作方深圳市深车联合企业管理有限公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议四。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　龚守同先生  1976年1月生，硕士研究生，高级工程师。毕业于北京工业大学建筑与土木工程硕士专业。历任深圳市建筑工务署工程师、项目主任；华润置地华南大区城市建设运营事业部副总经理、总经理；华润置地深圳大区片区统筹高级总监。2022年5月至今，任华润置地深圳大区助理总经理。

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2024-45

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第九届监事会第九次会议于2024年7月11日在深圳市福田区莲花街道红荔西路7019号天健商务大厦15楼1511会议室召开。会议通知于2024年7月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到4名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由周文豪先生主持，与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》

　　议案内容同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2024-46

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于控股股东涉及同业竞争事宜

　　解决方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）发来的《特区建工集团关于解决天健集团同业竞争事项的函》。公司于2024年7月11日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、同业竞争产生的背景

　　为深化区域性国资国企综合改革，推动深圳建筑业高质量发展，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的天健集团全部股份划转至特区建工集团，相关股份于2020年7月16日完成股份登记工作，特区建工集团成为公司控股股东。

　　二、同业竞争情况

　　特区建工集团所属企业深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）、深圳市建设（集团）有限公司（以下简称“建设集团”）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、深圳市特区建工科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）与天健集团在建筑施工、基础设施管养等领域存在同业竞争情形。

　　三、同业竞争的相关承诺

　　为保障相关承诺得到切实履行，保护上市公司以及中小股东合法权益，特区建工集团于2023年6月出具关于解决同业竞争的承诺，具体内容详见公司于2023年6月29日对外披露的《关于控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》。

　　四、主要同业竞争公司情况

　　（一）路桥集团

　　路桥集团成立于1986年12月31日，注册资本人民币30,500万元，注册地址深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦19-23层，法定代表人为洪绍友。经营范围：市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，城市与道路照明工程专业承包，房屋建筑工程施工总承包，桥梁工程专业承包，地基基础工程专业承包；非开挖管道工程施工；园林绿化工程施工；市政工程（限道桥）设计；市政基础设施的维修和管养；接受合法委托为城市道路桥梁安全提供日常巡查服务；建材销售和设备销售；城市公用事业项目投资与运营；自有房屋租赁；市政设施管理；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）沥青混合料加工。

　　路桥集团最近一年一期主要财务指标情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）建安集团

　　建安集团成立于1988年5月24日，注册资本人民币30,000万元，注册地址深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座5层，办公地址深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安山海中心12楼，法定代表人刘进跃。经营范围：一般经营项目是：大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工（以资质证书为准）、土石方工程、10KV以下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-4431号经营）；在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月14日）；物业管理；建安材料的批发零售；电线电缆、空调设备的经营及零配件的维修；承担国内外来料加工及装配。许可经营项目是：停车场机动车停放服务。

　　建安集团最近一年一期主要财务指标情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）建设集团

　　建设集团成立于2003年12月25日，注册资本人民币62,000万，注册地址深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地1栋1901，办公地址深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山海中心3楼，法定代表人龚颖。经营范围：施工总承包，房地产开发、投资；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理（凭资质证书开展经营）。

　　建设集团最近一年一期主要财务指标情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）科工集团

　　科工集团成立于2020年12月02日，注册资本人民币50,000万，注册地址深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路盛腾科技工业园办公楼三楼，办公地址深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路盛腾科技工业园办公楼三楼，法定代表人黄海。经营范围：建筑工程设计与咨询；绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑的投资、规划、建设；新型建材研发、销售；建筑技术研发并提供技术服务、咨询；砂石、预拌商品混凝土、预制混凝土构件、绿色建筑材料的销售；成型钢筋、钢承板及相关产品的销售；铝合金产品及装配式模板租赁销售；工程机械租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）^砂石采集及加工；预拌商品混凝土、预制混凝土及钢结构构件、绿色建筑材料的生产；成型钢筋、钢承板及相关产品的生产；钢结构工程施工、预制构件模具制作生产；铝合金产品及装配式模板生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　科工集团最近一年一期主要财务指标情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、同业竞争解决方案

　　建安集团、路桥集团、建设集团和科工集团与天健集团产生同业竞争主要是建筑施工、基础设施管养等业务，目前上述业务的盈利水平较低，同时部分公司盈利能力较弱、历史遗留问题较多、盈利稳定性存在不确定性。上述公司不适合将其资产直接注入天健集团。

　　经研究资本市场同类事项解决案例，并结合特区建工集团解决该事项的物质基础与监管要求，提出将建安集团、路桥集团、建设集团和科工集团等与天健集团有同业竞争关系的公司委托天健集团管理，具体委托内容后续依据双方协商确定，委托期限暂定三年（以正式签订委托协议之日起计算），未来再根据实际情况开展下一阶段深化整合工作。

　　六、董事会审议情况

　　2024年7月11日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》，关联董事已回避表决。

　　七、监事会审议情况

　　2024年7月11日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　2024年7月10日，独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》，独立董事认为该方案有利于解决公司与控股股东的同业竞争问题，符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，有利于保护公司及全体股东的利益，促进公司长远发展。因此，独立董事同意公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案，并将该方案提交公司董事会审议。

　　九、特别提示

　　公司后续将积极配合特区建工集团研究及推进委托管理协议相关事项，并按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2024-47

　　深圳市天健（集团）股份有限公司关于所属子公司签订《西丽高铁枢纽及

　　相关工程土地整备项目（二期）

　　搬迁补偿补充协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，2023年12月13日公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司（以下简称“深车联合公司”）与深圳市南山区西丽街道办事处（以下简称“西丽街道办”）签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”），上述事项经公司第九届董事会第九次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过，内容详见公司于2023年11月22日对外披露的相关公告。

　　根据《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）补偿方案》（以下简称“《二期补偿方案》”），为了实现置换物业价值最大化，现经协商，拟将《补偿协议书》中的56,094平方米研发用房全部置换为商品住宅，深车联合公司拟与西丽街道办签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书》（以下简称“《补偿协议书》补充协议”）。

　　本次事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

　　该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、交易方基本情况

　　本次土地整备的实施单位为深圳市南山区西丽街道办事处，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　根据《补偿协议书》约定，深车联合公司享有建筑面积为14.7万㎡的产权调换房屋，其中，研发用房建筑面积为5.61万㎡，商品住宅建筑面积为8.09万㎡，商业用房建筑面积为1万㎡，深车联合公司总共应补缴的金额为10.14亿元；经协商，《补偿协议书》补充协议将对产权调换房屋的性质、面积、补缴金额进行调整，深车联合公司可获得建筑面积调整为12.45万㎡的产权调换房屋，其中，商品住宅建筑面积为11.45万㎡，商业用房建筑面积为1万㎡；深车联合公司总共应补缴的金额调整为8.59亿元。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）签约各方主体

　　甲方：深圳市南山区西丽街道办事处

　　乙方：深圳市深车联合投资有限公司

　　（二）补偿方式、补偿内容及金额

　　根据政府印发的《二期补偿方案》，经甲、乙双方协商，西丽街道办向深车联合公司移交建筑面积为12.45万㎡的产权调换房屋，其中，商品住宅建筑面积为11.45万㎡，商业用房建筑面积为1万㎡，深车联合公司总共应补缴的金额为8.59亿元。

　　（三）其他

　　《补偿协议书》补充协议生效后即成为《补偿协议书》不可分割的组成部分，与《补偿协议书》具有同等的法律效力。《补偿协议书》补充协议与《补偿协议书》约定不一致的，以《补偿协议书》补充协议约定为准。《补偿协议书》补充协议未约定事项按照《补偿协议书》执行。

　　五、对公司的影响

　　本次协议签订将有利于进一步优化项目效益，提升项目整体价值。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　六、授权事项

　　因产权调换房屋建设周期较长、选房具有时限性、交付过程复杂，未来在补偿、选房、结差、交付等各环节会与西丽街道办签订多项补充协议，在不违反《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定情况下，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权公司管理层包括但不限于签署相关补充协议、办理房屋交付等相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2024-48

　　深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司所属子公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议四的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，2023年12月13日公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司（以下简称“深车联合公司”）与深圳市南山区西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”）。2023年12月26日，所属子公司深车联合公司、深圳市天玮汽车服务有限公司（以下简称“天玮公司”）与深圳市深车联合企业管理有限公司（以下简称“深车企管公司”）三方签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议三（以下简称“《投资协议补充协议三》”）上述事项经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月27日对外披露的相关公告。

　　鉴于深圳市南山区西丽街道办事处向深车联合公司交付产权调换安置房的房屋用途性质由研发性质拟变更为商品住宅性质，具体内容详见公司同日对外披露的公告。在遵循原投资协议及补充协议精神下，现所属子公司深车联合公司、天玮公司与合作方深车企管公司拟签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议四。

　　本次事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

　　该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、交易方基本情况

　　（一）公司名称：深圳市深车联合企业管理有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440300359254576H

　　（三）企业类型：有限责任公司

　　（四）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道9018号大族创新大厦C区9层

　　（五）法定代表人：张弦

　　（六）注册资本：780万人民币

　　（七）成立日期：2015年11月06日

　　（八）经营范围

　　一般经营项目是：企业管理；园区管理服务；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（九）主要股东及持股比例

　　■

　　（十）失信被执行人情况

　　深车企管公司不存在失信被执行人情况。

　　（十一）其他事项说明

　　本次交易方深车企管公司与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　二、交易标的基本情况

　　根据《投资协议补充协议三》约定，深车企管公司享有的全部权益为公司所属子公司深车联合公司享有的权益中的2万㎡研发用房及1,000万元签约奖励，经协商，拟将《投资协议补充协议三》约定的深车联合公司应向深车企管公司移交的研发用房调整为商品住宅性质安置房，在保证深车联合公司利益不因税费增加而受损原则下，根据西丽街道办向深车联合公司交付安置房时开具的发票价格，确认深车企管公司最终实际可得商品住宅性质安置房建筑面积。

　　三、交易协议的主要内容

　　（一）签约各方主体

　　甲方：深圳市天玮汽车服务有限公司

　　乙方：深圳市深车联合企业管理有限公司

　　丙方：深圳市深车联合投资有限公司

　　（二）权益补偿内容

　　经甲、乙、丙三方协商，在保证深车联合公司利益不因税费增加而受损原则下，根据西丽街道办向深车联合公司交付安置房时开具的发票价格，确认深车企管公司最终实际可得商品住宅性质安置房建筑面积。

　　（三）其他

　　产权登记或转移登记税费承担、面积结差、会计处理方式等条款依据甲、乙、丙三方签订《投资协议》及其补充协议约定。

　　（四）争议解决

　　本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙、丙三方协商解决；协商不成的，任何一方均可依法向被搬迁房地产所在地人民法院提起诉讼。

　　（五）生效条件

　　本补充协议在满足以下全部条件后生效：

　　1.本补充协议经甲、乙、丙三方签章、盖章；

　　2.《补偿补充协议书》经丙方、西丽街道办签章、盖章且已生效。

　　3.因甲、丙双方为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制的上市公司的所属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，完成其审批决策流程。

　　四、对公司的影响

　　本次协议签订将有利于合作各方履行原投资协议及补充协议的权利和义务，保障合作各方的权益。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2024-49

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2023年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度权益分派方案已经2024年6月7日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分配方案情况

　　（一）公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司2023年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），现金股利计467,136,358.5元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。详见公司于2024年6月8日发布于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　（二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　　（三）本次权益分派方案内容与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　（四）2023年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　（五）本次权益分派方案实施时间距离公司2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的权益分派方案

　　本公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.5元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、分红派息日期

　　（一）股权登记日：2024年7月18日。

　　（二）除权除息日：2024年7月19日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截至2024年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年7月3日至登记日：2024年7月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

　　六、咨询方法

　　（一）咨询地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室

　　（二）咨询联系人：俞小洛

　　（三）咨询电话：0755-82555946

　　（四）传真电话：0755-83990006

　　七、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司2023年度股东大会决议；

　　（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2024-50

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2024年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日

　　（二）业绩预告情况：同向下降

　　■

　　注：上述基本每股收益计算考虑了永续债利息影响。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告数据尚未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　报告期业绩变动的主要原因为：

　　1、本期施工业务受市场竞争加剧、市场拓展金额下降及深圳上半年雨水偏多不利于施工等因素影响，施工业务收入较去年同期下降，利润下降。

　　2、本期地产业务结转收入同比减少，主要为：一方面，房地产市场仍在持续调整，地产销售受到影响；另一方面，部分地产项目已销售但尚未达到结转条件，预计下半年结转。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司初步测算结果，具体数据以2024年半年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

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