上海龙宇数据股份有限公司关于第六届董事会第一次会议的公告_新浪财经

　　证券代码：603003 证券简称：*ST龙宇公告编号：2024-061

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　关于第六届董事会第一次会议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年7月12日公司2024年第一次临时股东大会后，向全体董事发出召开第一次会议的通知及会议材料，并于2024年7月12日以现场方式召开了第一次会议，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名。全体董事一致同意推举徐增增女士主持本次会议。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举徐增增女士（简历附后）为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案

　　各专门委员会委员及主任委员如下：

　　（一）战略委员会：主任委员：徐增增

　　委员：徐增增、刘策、何晓云

　　（二）审计委员会：主任委员：何晓云

　　委员：何晓云、于桂红、徐增增

　　（三）提名与薪酬考核委员会：主任委员：于桂红

　　委员：于桂红、何晓云、刘策

　　各专门委员会组成人员任期与本届董事会成员任期一致。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案

　　公司董事会同意聘任刘策先生为公司总经理；聘任马荧女士为公司副总经理；聘任吴爱清先生为公司财务总监；聘任张晔侃先生为公司董事会秘书。上述聘任人员简历附后。

　　上述总经理和其他高级管理人员的任职期限与公司第六届董事会任期相同。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述聘任的公司总经理及其他高级管理人员任职事项，在提交本次董事会审议之前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第三次会议审查通过，董事会提名与薪酬考核委员会委员一致认为：本次董事会聘任的高级管理人员具备担任公司高管的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意将聘任公司总经理及其他高级管理人员的事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。

　　上述聘任财务总监事项，在提交本次董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审核通过。董事会审计委员会对财务总监任职事项进行审查后认为：吴爱清先生具备担任财务总监相关的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意聘任吴爱清先生担任公司财务总监并同意将该事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。

　　第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　附：董事长、高级管理人员简历：

　　徐增增，女，1953年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二、十三、十四、十五届人大代表，公司第一届董事会、第三届、第四届、第五届董事会董事长。曾获“中国百名杰出女企业家”、“中国优秀女企业家”、“上海市三八红旗手”等称号。现任上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联合会副会长，公司第六届董事会董事长。

　　徐增增女士为公司创始人及实际控制人之一。截至本公告披露日，徐增增女士直接持有公司3.05%股份，通过公司控股股东上海龙宇控股有限公司间接持有公司10.11%的股份；直接与间接持有公司股份比例合计为13.16%。徐增增女士与公司董事兼总经理刘策先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　刘策，男，1978年生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学MBA，公司第五届董事会董事兼总经理。现任浦东新区政协常委、浦东新区工商联副主席，第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者，公司第六届董事会董事兼总经理。

　　刘策先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，刘策先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东上海龙宇控股有限公司间接持有公司13.10%的股份。刘策先生与公司董事长徐增增女士为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

　　马荧，女，1970年出生，硕士学历。曾任上海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油股份有限公司人事部经理和公司监事，上海龙宇控股有限公司副总裁、人力资源部经理。现任公司副总经理。截至本公告披露日，马荧女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　吴爱清，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，高级会计师职称。曾任中国一拖集团有限公司财务部科长，上海信卓投资咨询有限公司投资总监，珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司投资副总监；珠海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监，西安海天天线科技股份有限公司总经理、财务总监，中科云网科技集团股份有限公司公司副总裁、财务总监、董事及副董事长。现任公司职工董事兼财务总监。截至本公告披露日，吴爱清先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

　　张晔侃，男，1987年出生，本科，中国国籍，无境外居留权，曾任上海数据港股份有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书，上海磐石边缘云计算有限公司副总经理。截至本公告披露日，张晔侃先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603003 证券简称：*ST龙宇公告编号：2024-060

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月11日召开职工代表大会，民主选举第六届董事会职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。现将相关事项公告如下：

　　一、选举职工代表董事

　　会议选举吴爱清先生担任公司董事会职工代表董事（简历附后），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会相同。

　　吴爱清先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于职工代表董事任职的资格和条件，并将作为职工代表行使公司董事的权利及履行义务。

　　二、选举职工代表监事

　　会议选举董伊辰女士和张锋先生担任公司监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会相同。

　　董伊辰女士和张锋先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于职工代表监事任职的资格和条件，并将作为职工代表行使公司监事的权利及履行义务。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　附：职工代表董事、职工代表监事简历

　　董伊辰，女，1993年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2017年5月加入公司，公司第五届监事会职工代表监事。现任公司职工代表监事、人力资源部薪酬福利经理兼子公司人事部经理。截至本公告披露日，董伊辰女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

　　张锋，男，1981年5月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任广东美的集团安徽分公司市场推广，美的客车公司业务主办。2009年5月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务，公司第五届监事会职工代表监事。现任公司职工代表监事、业务经理。截至本公告披露日，张锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

　　证券代码：603003 证券简称：*ST龙宇公告编号：2024-059

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年7月12日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店四楼北京厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举公司董事、总经理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席2人，董事徐增增女士、刘振光先生，独立董事严健军先生和周桐宇女士因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张晔侃先生出席会议；副总经理马荧女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司第五期回购股份注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：选举李解丰为公司第六届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　6、关于选举董事的议案

　　■

　　7、关于选举独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议案1、2、3、4已获得出席会议的有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、审议的议案1、2、3、5、6.00、7.00已对持股5%以下的股东单独计票：

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：雷丹丹、徐雪桦

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：603003 证券简称：*ST龙宇公告编号：2024-062

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　关于第六届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2024年7月12日公司2024年第一次临时股东大会后，向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议材料，并于2024年7月12日以现场方式召开了第一次会议。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，全体监事一致同意推举李解丰先生主持本次会议，董事会秘书张晔侃先生列席会议。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果，通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　监事会选举李解丰先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司监事会

　　2024年7月13日

　　李解丰，男，1962年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年1月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子公司副总经理等职务，曾任公司第五届监事会主席。现任公司第六届监事会主席、公司业务经理。截至本公告披露日，李解丰先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。