中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

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　　证券代码：600084 证券简称：中信尼雅公告编号：临2024-026

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月30日10点 30分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月30日

　　至2024年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2024年7月12日召开的第八届董事会第九次会议审议

　　通过。详细内容见公司于2024年7月13日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年7月26日－7月29日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式：

　　邮政编码：830002

　　联系人：范晓芬

　　联系电话：（0991）8881238

　　传真：（0991）8882439

　　特此公告。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600084 证券简称：中信尼雅公告编号：临2024-025

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨轩先生的书面辞职报告，因工作调整，杨轩先生申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告日，杨轩先生未持有公司股份。公司及公司董事会对杨轩先生任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2024年7月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任范晓芬女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

　　范晓芬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，范晓芬女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0991-8881238

　　电子邮箱：fanxiaofen@citicwine.com

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路39号

　　邮编：830002

　　特此公告。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十三日

　　范晓芬女士简历

　　范晓芬，女，汉族，1996年7月出生，中共党员，大学本科学历。历任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务专员，现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600084 证券简称：中信尼雅公告编号：临2024-024

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司

　　关于变更公司董事、独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、变更公司董事事项

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长乔梁先生、董事许齐先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务；许齐先生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后乔梁先生、许齐先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，乔梁先生、许齐先生未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，乔梁先生、许齐先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔梁先生、许齐先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，乔梁先生、许齐先生将继续履行公司董事及相关职责。

　　《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》规定公司董事会设董事7名，乔梁先生、许齐先生的辞职后在任董事为2名，公司董事会提名委员会提名王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。董事候选人简历见附件。以上事项已经公司于2024年7月12日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　乔梁先生、许齐先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对乔梁先生、许齐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、变更公司独立董事事项

　　鉴于公司现任独立董事汤洋女士在公司即将连续任职满六年，根据《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过6年。为保证公司董事会的正常运作，公司拟选举新任独立董事，公司独立董事汤洋女士辞职申请将于公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，汤洋女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会对汤洋女士在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，黄健先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名黄健先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提请公司临时股东大会审议，任期与本届董事会一致。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十三日

　　董事候选人简历

　　王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、副总经理。

　　范晓，男，汉族，1989年2月出生，中共党员，研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任。

　　孟庆文，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察部总经理。现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、中信国安信息产业股份有限公司监事。

　　胡丰，男，汉族，1984年9月出生，研究生学历，工程师。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、主任科员，中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、生产经营部部门总监。现任中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。

　　独立董事候选人简历

　　黄健，男，汉族，1974年10月出生，民建会员，博士研究生学历，注册会计师资格。历任新疆石油学院会计、新疆华光会计师事务所副所长、中天运会计师事务所新疆分所所长。现任北京中伟天业会计师事务所所长。

　　证券代码：600084 证券简称：中信尼雅公告编号：临2024-023

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长乔梁先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务。辞职后乔梁先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，乔梁先生未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，乔梁先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔梁先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，乔梁先生将继续履行公司董事及相关职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

　　乔梁先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对乔梁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十三日

　　证券代码：600084 证券简称：中信尼雅公告编号：临2024-022

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年7月12日（星期五）上午10:00以通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知已于2024年7月10日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、关于变更公司董事的议案

　　根据公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议，公司董事会同意提名王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。后附董事候选人简历。

　　公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

　　具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更公司董事、独立董事的公告》（公告编号：临2024-024号）。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关于变更公司独立董事的议案

　　根据公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议，公司董事会同意提名黄健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会一致。后附独立董事候选人简历。

　　公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本项议案须提交公司股东大会审议。

　　三、关于变更公司证券事务代表的议案

　　公司证券事务代表杨轩先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，为规范公司运作，公司董事会同意聘任范晓芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。简历见附件。

　　具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-025号）。