南方电网综合能源股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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　　证券代码：003035      证券简称：南网能源        公告编号：2024-026

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员陈庆前先生和翁军华先生的书面辞任报告。陈庆前先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职；翁军华先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后将不在公司及公司控股子公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈庆前先生和翁军华先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈庆前先生和翁军华先生未持有公司股份。

　　陈庆前先生自担任公司总经理以来，带领公司管理层及全体员工锐意进取，推动公司综合实力不断迈上新台阶；翁军华先生自担任公司副总经理以来，抢抓新能源业务发展契机、推动公司在细分领域做到行业领先。公司董事会对陈庆前先生和翁军华先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　综合考虑公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年7月12日召开的二届二十一次董事会会议审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》和《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任叶刚健先生为公司总经理、聘任黄兴仓先生为公司副总经理（简历详见附件），任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第四次独立董事专门会议于2024年7月10日审议通过上述议案。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　叶刚健先生简历

　　叶刚健，男，汉族，1975年11月生，广东汕头人，大学学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月参加工作，1994年5月加入中国共产党，高级工程师。2017年6月至2020年12月，任南方鼎元资产运营有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2020年12月至2021年4月，任南方电网产业投资集团有限责任公司临时党委委员、临时纪委书记；2021年4月至2024年6月，任南方电网产业投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024年6月至今，任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记。

　　截至目前，叶刚健先生未持有公司股票；除与中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）存在关联关系外，叶刚健先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　叶刚健先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事、监事或不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　黄兴仓先生简历

　　黄兴仓，男，汉族，1968年10月生，云南会泽人，省委党校大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月参加工作，1995年11月加入中国共产党，高级政工师。2016年9月至2019年12月，任云南电网有限责任公司企业管理部主任；2017年12月至2019年10月，任原云南文山电力股份有限公司董事长；2019年12月至2021年1月，任云南电网有限责任公司副总经济师、企业管理部（全面深化改革办公室）总经理；2020年4月至2020年11月，任云南电力试验研究院（集团）有限公司董事长；2021年1月至2024年6月，任云南电网有限责任公司副总经济师、人事部主任。

　　截至目前，黄兴仓先生未持有公司股票；除与南方电网公司存在关联关系外，黄兴仓先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　黄兴仓先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事、监事或不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2024-024

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届二十一次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十一次董事会会议于2024年7月5日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年7月12日（星期五）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开。

　　会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》

　　公司二届董事会提名委员会第五次会议和2024年第四次独立董事专门会议已分别于2024年7月9日和2024年7月10日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2024年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更非独立董事的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》

　　公司二届董事会提名委员会第五次会议和2024年第四次独立董事专门会议已分别于2024年7月9日和2024年7月10日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2024年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》

　　公司二届董事会提名委员会第五次会议和2024年第四次独立董事专门会议已分别于2024年7月9日和2024年7月10日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2024年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023年度经营业绩考核结果的议案》

　　公司二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和2024年第四次独立董事专门会议已分别于2024年7月9日和2024年7月10日审议通过本议案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2024年度经营业绩责任书的议案》

　　公司二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和2024年第四次独立董事专门会议已分别于2024年7月9日和2024年7月10日审议通过本议案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2024年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十一次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；

　　4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：003035      证券简称：南网能源        公告编号：2024-025

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于拟变更非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘勇先生和陈庆前先生的书面辞职报告。刘勇先生因达到法定退休年龄并符合法定退休条件，申请辞去公司第二届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员职务，其辞职后将不在公司及公司控股子公司任职；陈庆前先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘勇先生和陈庆前先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘勇先生和陈庆前先生未持有公司股份。公司董事会对刘勇先生和陈庆前先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为了保障公司董事会规范、高效运作，根据股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）和绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员会审查，公司于2024年7月12日召开的二届二十一次董事会会议审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》，同意选举叶刚健先生和范晓东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并在范晓东先生当选公司董事后增补其为董事会战略与投资委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第四次独立董事专门会议于2024年7月10日审议通过前述议案。

　　补选叶刚健先生和范晓东先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　叶刚健先生简历

　　叶刚健，男，汉族，1975年11月生，广东汕头人，大学学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月参加工作，1994年5月加入中国共产党，高级工程师。2017年6月至2020年12月，任南方鼎元资产运营有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2020年12月至2021年4月，任南方电网产业投资集团有限责任公司临时党委委员、临时纪委书记；2021年4月至2024年6月，任南方电网产业投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024年6月至今，任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记。

　　截至目前，叶刚健先生未持有公司股票；除与南方电网公司存在关联关系外，叶刚健先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　叶刚健先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事、监事或不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　范晓东先生简历

　　范晓东，男，汉族，1972年4月生，广东汕头人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月参加工作，1992年12月加入中国共产党，正高级会计师、注册会计师。2012年7月至2019年7月，任广东电网有限责任公司财务部主任；2019年7月至2020年1月，任广东电网有限责任公司计划与财务部主任；2020年1月至2022年7月，任南方电网公司计划与财务部（运营监控中心）副总经理；2022年7月至2024年6月，任南方电网公司产业金融部（资本运营部）总经理；2024年6月至今，任南方电网公司出资企业专职董事。

　　截至目前，范晓东先生未持有公司股票；除与南方电网公司存在关联关系外，范晓东先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　范晓东先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事、监事或不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2024-027

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届二十一次董事会会议决议，公司决定于2024年7月31日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十一次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（五）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议的时间及地点

　　（1）时间：2024年7月31日（星期三）下午15:30开始

　　（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室

　　2、网络投票时间

　　2024年7月31日（星期三），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（六）股权登记日：2024年7月24日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员、非独立董事候选人；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）提案情况

　　上述提案已经公司二届二十一次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2024年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更非独立董事的公告》。

　　（三）特别说明

　　1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，提案1.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、提案1.00按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

　　1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授权委托书（附件三）原件进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年7月29日（星期一）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2024年7月29日（星期一）上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

　　（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

　　登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

　　邮编：510623

　　传真号码：020-38122741

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、会议咨询：董事会工作部

　　联系人：任女士

　　联系电话：020-38122705

　　传真：020-38122741

　　邮箱：nwnyzzb@csg.cn

　　2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（二）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届二十一次董事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　附件一

　　网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363035

　　2、投票简称：南网投票

　　3、本次相关议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　本次选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月31日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月31日（星期三）上午9：15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2024年7月24日（星期三）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：            股

　　联系电话：

　　登记日期：      年  月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　股东大会授权委托书

　　委托人／股东单位：

　　委托人身份证号／股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权       代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2024年7月31日（星期三）召开的2024年第一次临时股东大会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、议案1.00采用累积投票制，请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名／委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：   年   月   日

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