四川水井坊股份有限公司十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2024-041号

　　四川水井坊股份有限公司十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司十一届董事会2024年第二次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于2024年7月5日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事对会议议案进行了审议，于2024年7月11日通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2024年7月15日起聘任胡庭洲先生（简历详见附件）为公司总经理，任期同本届董事会。蒋磊峰先生自2024年7月15日起不再代行总经理职责。

　　公司董事会提名委员会已经对胡庭洲先生的任职资格进行了审核，其任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过了公司《关于变更法定代表人的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由蒋磊峰先生变更为胡庭洲先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

　　现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名胡庭洲先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

　　公司董事会提名委员会已经对胡庭洲先生的任职资格进行了审核，其任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

　　四、审议通过了公司《关于召开2024第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年8月2日9:30召开2024年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年七月十三日

　　胡庭洲，男，1976年5月出生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于上海交通大学应用化学专业。曾担任宝洁、柯达、百事的销售经营相关管理职务及好时中国总经理、平安集团寿险首席产品官、豫园股份总裁。

　　截至公告日，胡庭洲先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：600779      证券简称：水井坊     公告编号：临2024-042号

　　四川水井坊股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年8月2日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月2日   9点 30分

　　召开地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月2日

　　至2024年8月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　注：上述议案已经公司2024年7月11日召开的十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过，议案具体内容及董事候选人简历详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》于2024年7月13日刊载的本公司《十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2024年7月30日至8月1日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；

　　（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡登记。

　　六、其他事项

　　（一）公司地址：成都市金牛区全兴路9号

　　邮政编码：610036

　　联系电话：028-86252847

　　传    真：028-86695460

　　电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

　　联系人：邓娜

　　（二）与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　　特此公告。

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川水井坊股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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