文投控股股份有限公司十届董事会第三十一次会议决议公告|文投控股_新浪财经

　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-068

　　文投控股股份有限公司

　　十届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十一次会议于2024年7月12日上午9：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年7月10日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》。

　　鉴于公司参与认购的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣泉投资中心”）已于2024年2月7日届满到期。为尽快实现投资退出，公司拟同意圣泉投资中心届满清算事项，并提请董事会授权公司管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体清算程序等，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于同意对有限合伙企业进行清算的公告》（公告编号：2024-066）。

　　本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》。

　　为有效整合资源，进一步提高公司整体经营效率和资金使用率，公司拟对部分全资子公司减少注册资本，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-067）。

　　本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-067

　　文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、减资情况概述

　　为有效整合资源，进一步提高文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营效率和资金使用率，公司拟对部分全资子公司减少注册资本。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资标的基本情况

　　（一）枣庄嘉吉腾龙电影有限公司

　　1.公司名称：枣庄嘉吉腾龙电影有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：800万元人民币

　　4.成立日期：2017年06月26日

　　5.公司类型：其他有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：91370403MA3F4HPN17

　　7.注册地址：山东省枣庄市薛城区永兴西路北侧、古路街西侧薛城银座商城

　　8.经营范围：电影放映；餐饮服务；企业管理服务；会议服务；展览展示服务；摄影（除扩印）服务；食品、日用品（除超薄塑料购物袋）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针纺织品、五金交电、金属制品、金属材料销售；组织文化艺术交流活动；企业策划服务；经济信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；设计、制作、代理、发布广告；影视策划服务；体育活动组织管理服务（高危险性运动项目除外）；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（二）天津市蓟州区文彩耀视影院管理有限公司

　　1.公司名称：天津市蓟州区文彩耀视影院管理有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：120万元人民币

　　4.成立日期：2023年06月13日

　　5.公司类型：有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：91120225MACMED9F0L

　　7.注册地址：天津市蓟州区州河湾镇中昌南大道2号州河湾购物广场四层

　　8.经营范围：一般项目：企业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；箱包销售；化妆品零售；电子产品销售；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；非居住房地产租赁；医用口罩零售；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子烟零售；游艺娱乐活动；电影放映；食品销售；餐饮服务；演出场所经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（三）郑州文兴盛泰影城有限公司

　　1.公司名称：郑州文兴盛泰影城有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：80万元人民币

　　4.成立日期：2023年06月15日

　　5.公司类型：其他有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：91410102MACKUHML9N

　　7.注册地址：河南省郑州市中原区棉纺西路36号锦艺城B区4层b4-01

　　8.经营范围：许可项目：电影放映；食品销售；电子烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；化妆品零售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；五金产品零售；金属制品销售；珠宝首饰零售；非居住房地产租赁；台球活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（四）镇江持高网络科技有限公司

　　1.公司名称：镇江持高网络科技有限公司

　　2.法定代表人：朱瑞太

　　3.注册资金：500万元人民币

　　4.成立日期：2016年09月08日

　　5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6.统一社会信用代码：91321102MA1MU1UKXW

　　7.注册地址：镇江市京口区禹山路303号8号楼7层

　　8.经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；计算机系统集成；网络工程；动漫设计；文化创意服务；图文设计制作；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；互联网销售。（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（五）霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司

　　1.公司名称：霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司

　　2.法定代表人：唐琨

　　3.注册资金：100万元人民币

　　4.成立日期：2017年02月08日

　　5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6.统一社会信用代码：91654004MA77982XXY

　　7.注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇2层21室

　　8.经营范围：企业管理咨询服务；软件服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；网络技术的研究、开发；设计、制作、代理、发布广告；游戏周边产品销售（许可审批类商品除外）；游戏软件设计制作；通信技术研究开发、技术服务；计算机技术开发、技术服务；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（六）北京文投实景娱乐有限公司

　　1.公司名称：北京文投实景娱乐有限公司

　　2.法定代表人：孙伟波

　　3.注册资金：10,000万元人民币

　　4.成立日期：2019年06月04日

　　5.公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　6.统一社会信用代码：91110111MA01KKBQ47

　　7.注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座362

　　8.经营范围：儿童室内游戏娱乐服务；企业管理咨询、旅游信息咨询（中介除外）；企业形象策划；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；技术开发；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；园林景观设计；公园管理；游乐园经营；租赁舞台道具；旅游资源开发（不含旅游业务）；舞台设计；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（七）兰州耀莱成龙影城管理有限公司

　　1.公司名称：兰州耀莱成龙影城管理有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：1,500万元人民币

　　4.成立日期：2017年08月16日

　　5.公司类型：其他有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：91620100MA73B9RY78

　　7.注册地址：甘肃省兰州市兰州新区中川镇经十一路以西无号鹏博商业风情广场1号楼1层193室

　　8.经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；营业性演出；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；第二类医疗器械销售；企业管理；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；集贸市场管理服务；箱包销售；化妆品零售；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；五金产品零售；金属制品销售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织体育表演活动；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（八）仙桃耀莱成龙影城管理有限公司

　　1.公司名称：仙桃耀莱成龙影城管理有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：1,500万元人民币

　　4.成立日期：2017年02月27日

　　5.公司类型：其他有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：91429004MA48UGG94M

　　7.注册地址：湖北省仙桃市彭场镇彭场大道西段86号（自主申报承诺）

　　8.经营范围：一般项目：电影制片，广播影视设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），日用品销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），服装服饰零售，化妆品零售，日用百货销售，办公用品销售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，箱包销售，金属制品销售，体育赛事策划，项目策划与公关服务，企业形象策划，广告设计、代理，广告制作，平面设计，广告发布，企业管理，企业管理咨询，体育经纪人服务，眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（九）武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司

　　1.公司名称：武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：1,500万元人民币

　　4.成立日期：2015年06月10日

　　5.公司类型：有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：914201003335815018

　　7.注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路889附1号6-7层

　　8.经营范围：数字电影放映；餐饮服务（不含煎、炒、炸）；预包装食品兼散装食品销售；日用品、工艺礼品、服装鞋帽、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针织品、纺织品、五金交电、金属制品、金属材料的销售；影院管理、影视策划、会议策划、企业形象设计；广告设计、制作、代理及发布；体育运动项目经营；自有场地租赁；3D眼镜销售；黄金饰品销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（十）宁波耀莱影院管理有限公司

　　1.公司名称：宁波耀莱影院管理有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：700万元人民币

　　4.成立日期：2019年01月15日

　　5.公司类型：其他有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：91330225MA2CLP5C4A

　　7.注册地址：浙江省象山县丹西街道建业路56号

　　8.经营范围：影院管理；电影放映；食品经营：食品批发、零售，餐饮服务；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；摄像服务；眼镜（不含角膜接触眼镜）、黄金制品、日用品、工艺品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针纺织品、五金交电、金属制品、金属材料批发、零售；文化艺术交流活动组织策划；企业营销策划；商务信息咨询；广告设计、制作、发布；影视策划；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（十一）长春耀莱腾龙影城管理有限公司

　　1.公司名称：长春耀莱腾龙影城管理有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：1,500万元人民币

　　4.成立日期：2014年12月15日

　　5.公司类型：其他有限责任公司

　　6.统一社会信用代码：91220101309968597H

　　7.注册地址：吉林省长春市宽城区东安白金首府S6-125室

　　8.经营范围：企业管理，电影放映，会议服务、展览展示服务、摄影（除扩印）服务，日用品（除超薄塑料购物袋）、工艺品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针纺织品、五金、交电、金属制品、金属材料、眼镜销售，组织文化艺术交流活动，企业策划，社会经济咨询、投资咨询，设计、制作、代理、发布广告，零售预包装食品兼散装食品（肉制品，饮料，薯类和膨化食品，酒类，可可及焙烤咖啡产品），饮料加工，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.减资前后的股权结构

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　　（十二）西安耀莱成龙影城管理有限公司

　　1.公司名称：西安耀莱成龙影城管理有限公司

　　2.法定代表人：张卫

　　3.注册资金：1,500万元人民币

　　4.成立日期：2016年09月26日

　　5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6.统一社会信用代码：91610132MA6TYTFJXH

　　7.注册地址：陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路十字东南角海璟新天地8幢7层710Y21室

　　8.经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；化妆品零售；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；电影放映；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　9.减资前后的股权结构

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　　三、本次减资的原因

　　本次减资是公司基于整体发展规划以及涉及的全资子公司的实际经营现状进行的资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使公司全资子公司的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配。

　　四、本次减资对公司的影响

　　本次减资不会改变公司对涉及全资子公司的持股比例，不涉及公司合并报表范围变化，本次减资事项不会影响公司全资子公司业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、本次减资的风险分析

　　本次减资事项符合公司战略布局，总体风险可控。公司也将加强对上述全资子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

　　本次减资事项尚需履行公示等法定程序，减资事项是否实施或全部实施存在一定不确定性。敬请广大投资者注意风险。

　　六、授权事项

　　公司提请董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资的具体事项，包括但不限于办理工商变更登记等。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-066

　　文投控股股份有限公司关于同意对有限合伙企业进行清算的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）参与认购的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣泉投资中心”）已于2024年2月7日届满到期。近期，圣泉投资中心的执行事务合伙人北京圣泉资本管理有限公司（以下简称“圣泉资本”）组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心届满清算事项。为快速盘活资产，尽快实现投资退出，公司于2024年7月12日召开十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》，同意对圣泉投资中心进行清算事项，并提请董事会授权公司管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体清算程序等。

　　本次合伙企业清算事项尚需经圣泉投资中心合伙人会议审议通过后实施，是否最终实施尚存在不确定性。公司将在合伙人会议形成明确的清算决议后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

　　一、前期认购合伙企业份额情况

　　2018年1月5日，公司召开九届董事会第九次会议，审议通过《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案》，同意公司与北京市文化投资发展集团有限责任公司共同参与认购由圣泉资本发起设立的圣泉投资中心份额，详见公司于2018年1月6日发布的《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，详见公司于2018年1月24日发布的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）。截至目前，圣泉投资中心总实缴规模100,100万元，其中公司实缴金额20,000万元。

　　二、合伙企业基本情况

　　（一）合伙企业基本信息

　　截至目前，圣泉投资中心基本情况如下：

　　名称：北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91110111MA01AD8A0A

　　执行事务合伙人：北京圣泉资本管理有限公司

　　营业期限：2018年2月8日至2024年2月7日

　　出资额：100,100万元人民币

　　地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座333

　　经营范围：项目投资；投资管理。

　　合伙人情况：

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　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据：截至2023年末，圣泉投资中心总资产138,666.66万元，总负债2,402.14万元，净资产136,264.52万元；2023年度，圣泉投资中心营业收入6,934.62万元，净利润6,893.81万元，以上数据经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

　　截至2024年一季度末，圣泉投资中心总资产136,767.38万元，总负债2,380.91万元，净资产134,386.47万元；2024年一季度，圣泉投资中心营业收入19.40万元，净利润-1,880.38万元，以上数据未经审计。

　　（二）合伙企业经营情况

　　根据《北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）合伙协议》，圣泉投资中心通过直接或间接的股权投资、债权投资、股权债权结合投资等方式开展对外投资，主要投资于北京基金小镇建设项目，寻求合伙企业的资本增值。

　　2018年6月19日，圣泉投资中心与北京基金小镇控股有限公司（以下简称“基金小镇控股”）以74,000万元对价竞得北京基金小镇核心区一期项目开发用地6022、6023地块，土地总面积113,768.03平方米。2018年6月27日，圣泉投资中心与基金小镇控股共同设立北京基金小镇胜泉湖有限公司（以下简称“项目公司”），专项用于上述地块开发建设。项目公司成立后，北京基金小镇一期项目因行业环境发生变化，项目开发进度未及预期，一定程度上影响了圣泉投资中心在约定的经营期限内实现退出。截至目前，圣泉投资中心持有资产主要为对项目公司的股权、债权，以及少部分现金。

　　2024年2月7日，圣泉投资中心届满到期。根据《北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）合伙协议》，执行事务合伙人圣泉资本于2024年3月15日组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心期限届满后延期或解散清算事宜，详见公司于2024年3月16日发布的《关于有限合伙企业届满到期的提示性公告》（公告编号：2024-029）。经讨论，本次会议未形成明确决议。

　　三、同意对合伙企业进行清算情况

　　近期，圣泉资本再次组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心届满清算事项。为快速盘活资产，尽快实现投资退出，公司于2024年7月12日召开十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》，同意对圣泉投资中心进行清算事项，并提请董事会授权公司管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体清算程序等。

　　四、对公司财务的影响

　　因圣泉投资中心清算事项尚未实施完成，相关事项对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估，公司将根据相关事项进展情况及《企业会计准则》规定进行相应会计处理。

　　五、风险提示

　　本次合伙企业清算事项尚需经圣泉投资中心合伙人会议审议通过后实施，是否最终实施尚存在不确定性。在圣泉投资中心合伙人会议审议通过清算事项之前，圣泉资本将继续负责圣泉投资中心的管理工作。

　　公司将在圣泉投资中心合伙人会议形成明确的清算决议后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2024年7月13日