青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

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　　证券代码：002646             证券简称：天佑德酒             公告编号：2024-025

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日上午8:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2024年7月10日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事范文丁先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　为了满足美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，公司董事会同意向OG增加注册资本400万美元。本次增资的具体情况如下：

　　增资前：

　　■

　　增资后：

　　■

　　根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：002646               证券简称：天佑德酒              公告编号：2024-026

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，决定向OG增加注册资本400万美元。本次增资的具体情况如下：

　　增资前：

　　■

　　增资后：

　　■

　　2、董事会审议情况：公司于2024年7月12日召开第五届董事会第十一次会议（临时），审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。

　　根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：Oranos Group,Inc.

　　公司地址：1521 Concord Pike,Suite 301,Wilmington,New Castle County,DE,19803

　　成立时间：2015年7月10日

　　注册资本：增资前注册资本1200万美元，增资后注册资本1600万美元。

　　股权结构：增资前，公司持股100%，增资后，公司持股100%。本次增资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

　　经营情况：OG为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产，下属三家子公司，分别为Koko Nor Corporation （以下简称“KNC”）、Maxville Lake Winery,Inc.( 以下简称“MLW”)、Tchang Spirits Group,Inc.( 以下简称“TSG”)，KNC为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产；MLW为公司全资孙公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒。

　　2023年，OG实现营业收入1,507.46万元，净利润-1,464.11万元。截止2023年12月31日，总资产18,827.39万元，负债总额24,192.01万元，净资产-5,364.62万元。（以上数据已经审计）

　　2024年1-3月，OG实现营业收入81.35万元，净利润-653.20万元。截止2024年3月31日，总资产18,028.24万元，负债总额24,054.64万元，净资产-6,026.40万元。（以上数据未经审计）

　　本次增资事项分多次实施，公司将及时披露增资进展。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资是为了补充美国子公司营运资金，满足其经营发展需要，短期内不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司已在OG内部建立了完善的运营管理和内部控制体系，有效地对境外资产进行管理，控制投资风险。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十一次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

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