安徽长城军工股份有限公司关于职工监事换届选举的公告|长城军工_新浪财经

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工公告编号：2024-029

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会推选，选举黄万德先生、李宏炼先生和傅秀芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。黄万德先生、李宏炼先生和傅秀芳女士将与公司股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，职工监事任期与公司第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2024年7月13日

　　第五届职工代表监事简历：

　　黄万德先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾担任方圆机电质量企管部副部长、保密办公室副主任、纪委副书记、党群工作部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，方圆机电纪检部部长。

　　李宏炼先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级技师。1991年7月参加工作，担任东风厂机加分厂工人，东风机电公司首席技师，现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，安徽军工首席技师。

　　傅秀芳女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2013年参加工作，担任安徽金星预应力工程技术有限公司出纳，安徽军工财务部办事员，安徽军工财务部业务主办，安徽军工财务部高级主管。

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工公告编号：2024-028

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2024年7月12日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人议案》。

　　经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，提名邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司章程》等有关规定，公司监事会审查第五届监事会非职工代表监事候选人的任职资格条件，同意提名邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2024年7月13日

　　非职工代表监事简历：

　　邵磊，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾担任安徽省东风机械总厂总务处副处长、基建文明办副主任、办公室副主任、办公室主任，安徽东风机电科技股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长、副总经济师兼综合管理部部长、总经理助理、纪委副书记，党委委员、纪委书记、工会主席。现任安徽军工集团党群工作部（统战工作部）副部长（主持工作）。

　　李宇，男，1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾担任东风机械厂党群部办事员，安徽军工团委书记，党群工作部副部长，新盛汽车副董事长，副总经理。现任军工融合总经理，党支部书记。

　　李剑，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾担任兵器工业总公司212所助理工程师，上海新进半导体制造公司工程师，安徽积层微电路有限公司工程师，安徽神剑科技股份有限公司制导部主任设计师、仿真测试中心副主任、主任，安徽军工集团经济运行部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司经济运行部副部长。

　　杜文聪，男，1986年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生。曾担任东风机电党群工作部干事，总师办副主任，科技管理部副部长兼团委副书记，总经理办公室副主任，监察审计部副部长、部长，安徽军工规划法务部副部长，安徽军工纪检部副部长。现任安徽军工纪检部副部长（主持工作）

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工公告编号：2024-024

　　安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事会于2024年7月7日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第二十一次会议通知。第四届董事会第二十一次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士符合公司非独立董事任职资格，并能够胜任董事的职责要求，同意提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。

　　公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任职资格进行审查。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　经审议，董事会同意提名李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对独立董事候选人任职资格进行审查。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于召开长城军工2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年7月29日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工公告编号：2024-030

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）近日累计收到与收益相关的政府补助资金共计299.78万元（未经审计）。

　　一、获得政府补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　近日，公司累计收到与收益相关的政府补助共计299.78万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的11.21%。

　　（二）补助具体情况

　　现将公司在上述期间内收到的补助公告如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　以上补助均已到账，公司将根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》相关规定，确认上述事项并划分政府补助类型。上述政府补助的获得将对公司当期损益和现金流产生一定的积极影响。

　　以上数据未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工公告编号：2024-027

　　安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届监事会于2024年7月7日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十八次会议通知。第四届监事会第十八次会议于2024年7月12日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席陈清主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人议案》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，监事会认为：邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生符合公司监事任职资格，并能够胜任监事的职责要求，同意提名邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-028)。本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工公告编号：2024-026

　　安徽长城军工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年7月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月29日13点00分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月29日

　　至2024年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年7月25日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

　　六、其他事项

　　联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部电话：0551-62187330

　　邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

　　本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　报备文件：

　　安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽长城军工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601606 证券简称：长城军工公告编号：2024-025

　　安徽长城军工股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于提名非独立董事

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核，于2024年7月12日召开第四届董事会第二十一次会议，提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于提名独立董事

　　长城军工于2024年7月12日召开第四届董事会第二十一次会议，经公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年7月13日

　　非独立董事简历：

　　涂荣，男，1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾担任长安工业公司采购物流部采购处副处长、处长，采购物流部处长，采购部处长，采购部副部长，采购部副部长（主持工作）兼党支部书记，采购部部长兼党支部书记，战略运营部部长兼党支部书记，长安工业公司副总经理，长安望江公司副总经理，成都陵川特种工业有限责任公司总经理、党委副书记。现任安徽军工集团控股有限公司党委书记、董事长，安徽长城军工股份有限公司董事长。

　　高申保，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾担任安徽省维尼纶厂有机分厂班长、技术员、工段长；安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理、安全生产管理部部长、生产环保部部长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理，广西广维化工有限责任公司副总经理；安徽皖维集团有限责任公司副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司常务副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司常务副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事，安徽皖维高新材料股份有限公司董事、总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事，安徽皖维集团有限责任公司总经理，安徽长城军工股份有限公司董事长。现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽长城军工股份有限公司副董事长。

　　周鸿彦，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师。曾担任嘉陵股份海南嘉泰公司财务总监兼财务部长、总经理、党总支部书记，嘉陵股份海源公司副总经理，嘉陵股份办公室副主任、外事办主任，嘉陵特装财务会计部副部长，嘉陵股份财务部副部长（主持工作）、财务部部长兼党支部书记，嘉陵股份董事、董事会秘书、副总经理，重庆嘉陵工业有限公司董事、总会计师，重庆嘉陵特种装备有限公司总会计师。现任安徽军工集团控股有限公司董事、总会计师，安徽长城军工股份有限公司董事。

　　李昌坤，男，1983年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。曾担任西南技术工程研究所研发工程师、事业部主任、支部书记，产业发展与制造管理部主任，庆导公司总经理，所长助理。现任安徽军工集团控股有限公司副总经理，安徽长城军工股份有限公司董事。

　　张兆忠，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。曾担任皖西厂技术员，安徽军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长，长城军工董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长。现任本公司董事、总经理，红星机电董事，方圆机电董事，东风机电董事，长城投资公司执行董事、总经理。

　　蔡芸，女，1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，高级会计师。曾担任东风机械厂出纳，东风机电财务部长，安徽军工集团财务部部长，神剑科技董事，金星预应力董事，军工物流公司董事，融合发展公司董事，芯核防务监事。现任安徽军工机关三支部党支部书记，神剑科技董事，金星预应力董事，军工物流公司董事，融合发展公司董事，芯核防务监事。

　　独立董事简历：

　　李勇，1975年出生，中国国籍，中共党员，中国科学技术大学博士、中国科学技术大学管理学院副教授，实验教学中心主任，新金融研究中心执行主任，同时兼任众邦银行、大亚湾智慧园区、合肥市经信委等机构评审专家和顾问。2000年至今于中国科学技术大学从事科研和教育工作，曾任中国科学技术大学管理学院工商管理系副主任，现任中国科学技术大学管理学院新金融研究中心执行主任。

　　李勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　李勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　郭志远，1974年出生，中国国籍，中共党员，中国政法大学法学博士，华东政法大学“经天学者”特聘教授，博士生导师。上海远京律师事务所管委会主任。兼任中国行为法学会法律风险防控委员会副会长、中国伦理学会法律伦理委员会副主任、中国计算机学会计算法学研究会执委、中国法学教育研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会理事、中国民事诉讼法学研究会理事。

　　郭志远先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　郭志远先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　黄正祥，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，南京理工大学博士，南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师。中国兵工学会高级会员，《兵工学报》《爆破器材》《高压物理学报》《火炸药学报》《工程力学》《弹道学报》等杂志审稿人。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“333工程”中青年科技领军人才培养对象。

　　黄正祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　黄正祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。