（上接C56版）苏州清越光电科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

　　备注1：此募投项目达到预定可使用状态日期系根据公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露的信息。

　　2）截至2023年12月31日，各募投项目实施进度如下：

　　①硅基OLED显示器生产线技改项目

　　本项目的工程建设周期规划为初步设计、设备购置及安装、厂房改造、人员招聘及培训和试运营五个阶段，计划建设期24个月，总投资30,000.00万元，拟使用募集资金投资15,000.00万元，截至2023年12月31日，该项目的募投资金投入进度达到计划的52.52%。

　　关于设备购置及安装部分，截至2023年12月31日，公司8英寸硅基OLED显示器生产线大部分所需设备已完成购置和安装并已投入生产，生产工艺已经全部打通，实现了小规模批量化出货。目前尚有部分设备因整体量产的进度安排尚未采购，公司将结合市场情况和客户需求情况，继续推动生产线剩余所需设备的购置和安装工作。

　　关于厂房改造部分，截至2023年12月31日，建筑及装修工程项目中的无尘室及机电仓库隔间改造工程、厂房消防追加工程、特殊气体工程已基本完成，正处于验收阶段。

　　综上所述，公司硅基OLED显示器生产线技改项目实施进度与招股说明书披露的募集资金计划不存在重大差异。

　　②前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目

　　本项目的工程建设周期规划为初步设计、场地租赁及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训和技术研发五个阶段，计划建设期60个月，总投资25,000.00万元，拟使用募集资金投资10,000.00万元，截至2023年12月31日，该项目的募投资金投入进度达到计划的43.34%。

　　关于场地租赁及装修部分，截至2023年12月31日，场地租赁及装修工程项目中的场地租赁及无尘室装修工程已经完成，并投入使用及完成验收。

　　关于设备购置及安装部分，截至2023年12月31日，公司按照项目规划及研发需要已完成部分研发设备的购置及安装并投入研发使用。目前尚有部分研发设备因研发项目的实施进度暂未达到需求设备的规划节点而尚未采购，公司将根据研发项目立项及开展情况，按照研发项目需求及项目计划的时间节点继续推进剩余所需设备的购置和安装工作。

　　关于技术研发部分，按照项目规划内容及方向实施对应前沿新技术的课题研究， 公司联合国内外知名高校及行业知名企业开展新技术研发合作，开展技术基础原理研究及未来技术应用规划，实现产学研相结合，推进新技术的研发及量产孵化工作。目前公司研发项目取得了阶段性成果，支撑公司技术和产品创新，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

　　综上所述，公司前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目的实施进度与招股说明书披露的募集资金计划不存在重大差异。

　　（2）结合市场环境变化、业务开展情况等，说明募投项目未达计划的原因及合理性、在建工程预计转入固定资产的条件及时点

　　1）硅基OLED显示器生产线技改项目

　　目前，公司的8英寸硅基OLED微显示器生产线已投入生产，并实现了小规模批量化出货。当前，以虚拟现实（VR）和增强现实（AR）领域为代表的硅基OLED市场消费类已逐步兴起，公司依托技术优势和市场开拓的深厚沉淀，与行业内的知名品牌客户开展技术、产品层面的交流以及项目上的合作，提前占位布局。目前公司已经有多个项目完成了立项及给客户送样的阶段，待完成批量验证后正式投放市场。同时，整体市场需求从技术上也对硅基OLED产品提出了更高要求，比如更高的色域表现、更高的亮度、高分辨率（4K*4K）、高刷新率（120hz）等等；基于不断变化的市场需求，公司将继续购置如刻蚀设备、刻蚀后检查（AEI）设备、老炼（Aging）设备、一次编程（OTP）设备、组外框设备（黑框组装）、芯片贴片（Die Bond）设备、产品寿命测试设备、去胶设备等以满足产品规格提升的需要。

　　同时，由于建筑及装修工程、设备购置及安装项目的特性，存在如验证量产后支付余款的条件或是质保款留存的情况，后续尚需按照合同条款继续支付相关尾款，该部分尾款计划使用募集资金支付。

　　结合前述情况，该项目剩余未投入的47.48%募集资金款项已有明确的使用方向。

　　截至2023年12月31日，昆山梦显已申请专利140项，其中发明专利80项，实用新型专利60项。该募投项目为公司未来在微显示行业的技术创新及产业化布局奠定了坚实的基础。

　　综上所述，该募投项目整体按计划实施，公司将充分合理使用募集资金，保证募投项目的正常推进。

　　公司设定硅基OLED产线转固指标时，主要考虑相关产线是否达到预定可使用状态是否达到预定可使用状态具体主要从以下几个方面判断：

　　①固定资产的实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

　　②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

　　③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

　　④所购建的固定资产已经达到设计要求，或与设计要求基本相符。

　　在设定硅基OLED产线转固的具体指标时，除上述第①及③项外，公司结合OLED行业及技术发展阶段、工艺特点、生产难度、不同工艺环节良率水平、瓶颈产能、主要设备性能指标等因素，设定了一个月内良率达到40%、产能利用率达到70%的具体指标。

　　目前，公司8英寸硅基OLED显示器产线的产品良率、产能利用率尚未达到产线转固的要求。

　　2）前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目

　　目前，公司的前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心项目已经投入使用，项目实施用地约4,000平方米，无尘室装修工程已经完成并投入使用。公司按照项目规划已经有多个项目立项，并取得了相应的阶段性研发成果，达成项目计划进度。公司按照项目规划内容，结合研发课题开展需求，目前已完成部分研发设备的购置及安装并投入研发使用，截至2023年12月31日，前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目累计投入研发设备金额为1,388.30万元，设备已经投入使用并转固。公司后续将根据研发项目立项及开展情况，按照研发项目需求及项目计划的时间节点继续推进剩余所需设备的购置和安装工作。

　　截至2023年12月31日，义乌研究院已申请专利212项，其中发明专利115项，实用新型专利96项，外观设计专利1项，该募投项目为公司未来在光电显示行业的技术创新及产业化布局奠定了坚实的基础。

　　前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目不存在未达计划的情况。

　　（3）结合行业供需情况、市场竞争格局、同行业可比公司情况等，说明公司硅基OLED业务、超低功耗显示及驱动技术发展前景及对公司业务的影响

　　1）硅基OLED产品的行业供需、市场竞争格局及同行业可比公司情况

　　硅基OLED技术因具备自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高、功耗低、更容易实现高PPI等优势，特别适合应用于头戴式显示器、VR/AR/MR（虚拟显示/增强显示/混合显示）等产品。随着5G、AI以及可穿戴设备、智能家居等领域的快速发展，硅基OLED微显示器市场的需求将进一步增长。

　　OLED微型显示技术主要应用领域分为军事领域与消费电子领域，其中在军事领域应用较早，主要行业参与者包括美国eMagin、法国MICROOLED、云南奥雷德、南京国兆光电等公司；硅基OLED在消费品市场的主要应用场景包括头戴显示器（HMD）、平视显示系统（HUD）、电子取景器（EVF）、投影仪等应用领域的显示终端，主要行业参与者有日本SONY、合肥视涯科技、云南创视界等公司。其中仅有日本SONY凭借其技术领先及量产线成熟的优势在消费电子领域占有优势地位，其余的主要参与者仍处于持续提高工艺水平、提升良品率的阶段。总体而言，目前硅基OLED微显示器行业的各大厂商均处于加速产线布局、技术水平快速提升阶段。未来，随着苹果、Meta等公司头显设备的接连推出将产生示范带动效应，助力其他品牌跟进推动XR行业发展，同时也将大大提高硅基OLED的市场份额。

　　广阔的市场前景下必然伴随着激烈的市场竞争，尤其是日本索尼、合肥视涯科技和南京国兆光电等进入该领域较早的企业，其凭借先发优势，已经取得了大部分市场份额。合肥视涯科技专注于消费电子领域，提供高分辨率的微显示技术产品；南京国兆光电则致力于军工和民用夜视观察领域，主要供货国防和民用观察类产品；而日本索尼作为最早量产硅基OLED的企业，产品涵盖了消费电子、军品和民用市场，具有广泛的市场影响力。2023年，其产品更是被美国苹果公司选定为其旗舰产品Vision Pro的微显示装置的唯一供应商。

　　当前，全球硅基OLED市场正处于高速发展阶段，根据CINNO Research预测，2025年全球硅基OLED技术AR/VR显示面板市场规模将达到14.7亿美元，预计2021-2025年复合增长率达119%。

　　2）公司硅基OLED业务发展前景及对公司业务的影响

　　公司子公司梦显电子作为硅基OLED市场的新进入者，开工投建后仅用了2年时间，就在2022年成功开发出了消费型和特种行业的硅基OLED产品，经过一年多的市场开拓和产品推广，积累了一定的客户群和项目，为2023年的发展奠定了基础。2023年，梦显电子开始逐步与行业龙头企业展开合作，如软银投资的ThinkAR项目、传音的电竞游戏眼镜项目等，这些项目的成功实施，使公司产品在2024年开始逐步进入量产阶段。此外，夜视观察类的头部用户艾睿、高德红外等也对梦显电子的产品给予了高度评价，这将为梦显电子在硅基OLED市场的进一步发展提供强大动力。

　　公司在产品技术创新中积累形成的薄膜工艺技术、OLED蒸镀技术、OLED封装技术等基础上，通过募投项目的推进，进一步开发适合超高分辨率的彩色化技术，积极开展具有超高分辨率、超高亮度、超低功耗的硅基OLED技术开发，自主研发高密度阳极像素点制作技术、高效OLED材料及器件技术、高可靠性薄膜封装技术、彩色化显示技术、微透镜光取出技术等核心技术，以满足VR/AR/MR（虚拟现实/增强现实/混合现实）等终端显示应用场景的市场需求。目前，公司硅基OLED技术水平在产品的使用寿命、单色亮度、彩色亮度、像素清晰度、刷新率、低功耗等方面已达行业前列。未来，随着硅基OLED微显示器生产线技改项目持续实施，公司在业内的领先优势及竞争力将得到进一步增强。

　　3）超低功耗显示及驱动技术发展前景及对公司业务的影响

　　目前，公司的超低功耗显示及驱动技术研发相关课题已经取得了突破性进展，自主研发的透明显示技术已经在公司的PMOLED透明显示的户外产品中量产应用，技术水平在PMOLED产业处于领先地位，为公司未来在透明显示领域的市场开拓奠定基础。量子点背光技术已经完成了技术突破，性能指标满足消费类产品的要求，打通了技术工艺路线，具备量产条件，为实现高色域TFT-LCD产品提供技术方案，为公司未来拓宽中小尺寸领域多类型显示技术应用提供技术支撑及量产可行性方案。高效率OLED材料及器件技术开发取得阶段性成果，目前高效率绿光材料在硅基OLED产品中完成评测，已开发0.96英寸样品，最大亮度超过20,000尼特、功耗可降低至410毫瓦（20,000尼特亮度条件下），寿命衰减至95%时可以达到400小时，基本达成既定指标。后期计划开发0.71英寸样品，进一步验证并改善产品功耗。热活化敏化荧光（TASF）材料与器件技术已完成材料体系的阶段性实验验证，包括黄光材料及天蓝光材料的器件验证，并在OLED产品中完成评测，黄光材料在OLED产品亮度1,000尼特条件下50%寿命衰减时可以达到13,000小时，天蓝光材料在OLED产品亮度1000尼特条件下50%寿命衰减可以达到500小时。作为下一代OLED材料，TASF材料应用技术及OLED器件开发技术的研发成果，为未来硅基OLED产品的性能大幅度提升提供技术支撑，将为公司持续保持行业技术先进地位奠定基础。柔性电子纸显示技术已完成了技术开发及成果转化，并实现了小批量试产，为义乌清越未来柔性电子纸技术及产品的布局和推广奠定坚实基础。电子纸波形智能调参技术实现了智能算法与设备平台相结合，完成了常温区电子纸波形自动化调参阶段的开发及应用，突破了关键的技术瓶颈，目前正在进行多温区电子纸波形自动化调参的算法开发及测试。电子纸波形智能调参技术的应用将为义乌清越电子纸业务实现人工成本降低，调试效率提高，产品良率提升提供技术支撑。

　　16、关于财务费用。公司2023年度财务费用1,135.93万元，较上期同比减少44.56%。年报披露原因为归还银行贷款利息费用减少。但根据资产负债表初步测算，2023年短期借款和长期借款的期初期末平均金额为5.24亿元，较2022年平均金额同比下降比例仅为8%。

　　请公司说明利息费用减少的比例与短期借款和长期借款减少的比例是否存在明显不匹配的情形。

　　【公司回复】

　　公司2022年及2023年度财务费用构成如下所示：

　　单位：万元

　　如上表所列：

　　一是公司利息费用减少了29.44%，月平均借款余额减少了25.14%。2023年LPR由1年期3.65%、5年期以上4.3% 下调至1年期3.45%、5年期以上4.2%，带动了利息费用减少要比月平均借款余额减少的速度稍快，总体趋势和下降幅度总体是合理的。

　　二是本年度利息收入较上年度增幅大，主要是闲置募集资金收息产生；汇兑损益因汇率波动原因，本年度汇兑损益也大幅改善。

　　综上原因分析，公司利息费用减少的比例与短期借款和长期借款减少的比例是匹配的。

　　17、关于劳务外包。根据年报披露，公司2023年度劳务外包工时总数为574,659.50小时，较上年度517,832小时不降反升。2023年度劳务外包费用1,268.06万元。

　　请公司：（1）说明销售和生产规模同比缩小的情况下，2023年度劳务外包工时数不降反升的原因及合理性；（2）补充披露公司核算劳务外包费用的相关内部控制制度，是否建立健全并有效执行。

　　【公司回复】

　　（1）说明销售和生产规模同比缩小的情况下，2023年度劳务外包工时数不降反升的原因及合理性。

　　2023年度劳务外包工时数不降反升的原因主要是为达到节约人力成本的目的，公司人力资源部门结合实际情况减少了正式工操作员的人数，并根据生产部门的需要在操作员岗位（非生产核心岗位）通过适时增减劳务外包工整体人数的方式来满足生产需求。相较于正式工操作员，劳务外包工有效能接近、人力成本相较更低的特点，符合公司的实际需求。具体人数变动情况见下表：

　　正式工操作员与劳务外包工人数变动情况对比

　　结合上表可知，公司2023年度正式工操作员较2022年度整体下降28.30%，劳务外包工上升14.21%，整体呈下降趋势。

　　（2）补充披露公司核算劳务外包费用的相关内部控制制度，是否建立健全并有效执行。

　　①劳务外包费用相关内控制度如下：

　　公司劳务外包业务按照《采购类合同管理办法》以及《核决权限表》进行管控和审批，具体实施流程如下：

　　a.外包需求：根据生产计划安排，生产部门提出外包需求申请，外包岗位为操作员岗位，非关键岗位，外包业务开展需经需求部门主管副总和人力资源主管副总审批同意。

　　b.承包公司选择：人力资源部门根据外包需求对承包公司进行考察，包括但不限于，营业合规性、技术实力及其从业人员的履历和专业技能等。

　　c.询价比价：对资质符合要求的承包公司进行询价，每次报价承包公司不少于3家，人力资源部门将报价资料汇报给相关费用承担部门主管副总及总经理，经过商定后确认承包公司。

　　d.签订外包协议：法务部门联合需求部门拟定外包协议，过程中充分识别可能存在的风险因素，并通过合同条款有效规避或降低。外包协议经过需求部门负责人、主管副总、法务和总经理审核。

　　e.外包实施：在外包实施过程中，业务部门负责对交付的产品质量和服务进行检测，如发现异常情况及时汇报。

　　f.费用结算：按照外包协议规定的时间、结算方式进行结算，业务部门提交相关明细数据，管理部门与外包公司进行核对，无异议后，将数据明细和原始凭证提交财务部，财务部审核无误后进行账务处理。

　　②劳务外包费相关内控制度执行情况

　　a.外包需求流程执行情况：

　　根据公司生产计划安排及公司生产线人力状况，生产部门对操作员岗位（非关键岗位）提出外包需求，并按制度规定填写用工需求的《核示申请书》，写明原由、需求时间、需求人数、外包段岗位等。经主管部门副总经理、人力资源部门副总经理审批同意后，将此《核示申请书》交人力资源部进行下一步操作。

　　b.承包公司选择流程执行情况：

　　人力资源部在收到用工需求的《核示申请书》后，开始联络外包供应商。根据部门提出的外包需求，进行供应商的筛选工作。筛选过程中，人力资源部根据供应商提供的营业执照、经营许可证等进行考察，考察内容包括但不限于，营业合规性、技术实力及其从业人员的履历和专业技能等，筛选出不低于三家且符合要求的供应商进行询价比价。

　　c.询价比价流程执行情况：

　　人力资源部根据外包人数及时间需求，与此前筛选出的符合资质要求的供应商进行洽谈，洽谈内容包含外包需求时间、需求人数、外包岗位要求等信息，并征询各家供应商报价，形成报价资料并进行决策。

　　d.签订外包协议流程执行情况：

　　人力资源部根据签核后的报价议价的《核示申请书》，向法务部门提出拟定服务外包协议的需求，法务部门联合需求部门拟定外包协议，协议内容明确甲乙双方的权利及义务、协议期限、服务内容、费用结算、协议解除与终止、法律责任和其他事项等，并上报部门负责人、主管副总及总经理确认。确认无误后，人力资源部与供应商洽谈协议签订事项，双方意见达成一致后，加盖公章各自留存一份。

　　e.外包实施流程执行情况：

　　与供应商签订协议后，供应商在规定时间内按合同约定提供外包服务。在外包实施过程中，生产业务部门负责对交付的产品（外包劳务工）的质量和服务进行检测，如发现异常情况及时汇报。生产业务部门负责统计每月的外包情况，于次月月初发至人力资源部。人力资源部与供应商进行外包费用核对，核对一致后供应商开具发票。人力资源部收到发票后，在公司金蝶云星空系统中提交付款流程，进行签核，同时将发票及凭证交与公司财务部门，财务部门审核无误后做相对应的账务处理，并于次月25号前付款给供应商。

　　综上所述，公司劳务外包相关内控制度已建立健全并有效执行。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2024-036

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年7月23日14点30分

　　召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月23日

　　至2024年7月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东应持本人身份证原件；授权委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年7月19日16：30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请按照前述要求携带相关证件原件入场。

　　（三）会议联系方式：

　　江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

　　联系电话：0512-57268883

　　传真：0512-57260000

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：IR@qingyue-tech.com

　　联系人：毕晨亮

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州清越光电科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP