深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会2024年第六次会议决议公告

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　　证券代码：002980    证券简称：华盛昌    公告编号：2024-050

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　第三届董事会2024年第六次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第六次会议通知于2024年6月22日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年6月25日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

　　该议案尚需提交股东大会进行审议。

　　2、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第六次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月26日

　　证券代码：002980    证券简称：华盛昌    公告编号：2024-051

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　第三届监事会2024年第三次会议决议公告

　　本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第三次会议通知于2024年6月22日以电子邮件等方式发出，并于2024年6月25日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2024年第三次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月26日

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2024-052

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次被担保对象华盛昌（惠州）科技实业有限公司（以下简称“惠州华盛昌”）最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第三届董事会2024年第六次会议和第三届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为支付华盛昌智能传感测量仪研发生产项目非地价的建设、装修、设备购置、软件购置费用，公司全资子公司惠州华盛昌拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“银行”）申请人民币2亿元固定资产贷款，贷款期限为5年。惠州华盛昌将其拥有的土地使用权和房产作为抵押，公司对上述固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过2亿元，具体内容以与银行签署的相关担保文件为准。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

　　2024年6月25日，公司召开第三届董事会2024年第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计具体情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、企业名称：华盛昌（惠州）科技实业有限公司

　　2、成立日期：2021年10月18日

　　3、注册地址：惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号

　　4、法定代表人：袁剑敏

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；家用电器销售；家用电器研发；电子产品销售；先进电力电子装置销售；机械设备销售；机械设备研发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；环境监测专用仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股权结构及产权控制关系：系公司全资子公司，公司持股100%

　　8、财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　9、是否属于失信被执行人：否

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保金额：人民币2亿元

　　3、担保期限：5年

　　4、具体担保条件、期限及担保金额以实际签署的合同约定为准。

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据惠州华盛昌的实际用资需求，授权公司董事长或其授权人士与银行签订具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司固定资产贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持惠州华盛昌的业务发展，符合公司整体发展战略，有助于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。

　　本次公司对外提供担保事项不涉及反担保，担保对象为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　故同意公司本次为全资子公司惠州华盛昌提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生的担保余额为0万元。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为2亿元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.95%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第六次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月26日

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2024-053

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年6月25日，公司第三届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午15:00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年7月11日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年7月4日（星期四）。

　　7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　1、上述议案已分别经公司第三届董事会2024年第六次会议和第三届监事会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：（1）现场登记时间：2024年7月8日9:00-11:30及14:00-16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2024年7月8日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

　　4、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于2024年7月11日下午14:45点前到现场办理签到登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈碧莹

　　电话：0755-27353188传真：0755-27652253

　　电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com

　　6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第六次会议会议决议》；

　　2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2024年第三次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月26日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362980

　　2、投票简称：华盛投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月11日上午9:15，结束时间为2024年7月11日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、截止本次股权登记日2024年7月4日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年7月11日召开的2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　■

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　2、如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？

　　□ 是  □ 否

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人持股数量及性质：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名及签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

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