西安环球印务股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年6月25日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月25日（星期二）上午9:15至2024年6月25日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长石宗礼先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表股份155,098,740股，占公司有表决权股份总数的48.4623％。其中：

　　1、通过现场投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份154,884,440股，占公司有表决权股份总数的48.3953％。

　　2、通过网络投票的股东8人，代表股份214,300股，占公司有表决权股份总数的0.0670％。

　　3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共8人，代表股份214,300股，占公司有表决权股份总数的0.0670％。

　　4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上进行了2023年度述职。

　　5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、会议审议议案及表决结果

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（三）审议通过《2024年度投资计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.7573％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0467％。

　　本项议案获得通过。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.7573％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0467％。

　　本项议案获得通过。

　　（五）审议通过《2024年度财务预算方案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.7573％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0467％。

　　本项议案获得通过。

　　（六）审议通过《关于工资总额2023年度执行情况及2024年度预算的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.7573％；

　　反对129,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.2427％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（七）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（八）审议通过《西安环球印务股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（九）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份116,550,000股），已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意38,419,740股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的99.6654％；

　　反对129,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.3346％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（十）审议通过《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（十一）审议通过《关于2024年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十二）审议通过《关于2023年度审计费用的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十七）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％

　　本项议案获得通过。

　　（十九）审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（二十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.7573％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0467％。

　　本项议案获得通过。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（二十二）审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　（二十三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；

　　反对129,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0832％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；

　　反对129,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本项议案获得通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所孙春艳律师、祝悦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议

　　2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十五日

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