山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：301069          证券简称：凯盛新材      公告编号：2024-026

　　债券代码：123233          债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年6月21日以电子邮件的形式发出，2024年6月25日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2024年6月）》和《公司章程》修订情况对照表。

　　本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年6月）》。

　　（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度（2024年6月）》。

　　（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《资产减值准备计提及核销管理制度（2024年6月）》。

　　（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-029）。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年6月26日

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材       公告编号：2024-027

　　债券代码：123233           债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年6月21日以电子邮件的形式发出，2024年6月25日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》：

　　经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

　　二、备查文件

　　第三届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年6月26日

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材       公告编号：2024-028

　　债券代码：123233           债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目进行延期。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2021年8月10日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.17元，募集资金总额人民币31,020.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币2,830.85万元，公司实际募集资金净额为人民币28,189.15万元。

　　公司募集资金已于2021年9月22日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月22日出具了川华信验（2021）第0076号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2021年10月13日，公司召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，具体详见公司于2021年10月14日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。经调整后，公司募集资金用于建设“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”和“安全生产管控中心项目”，具体投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2021年10月27日，公司召开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体详见公司于2021年10月28日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。

　　（二）募投项目结项及变更情况

　　2022年11月29日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目，不足部分以公司自筹资金投入。具体详见公司于2022年11月30日披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-046）。2022 年12月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“安全生产管控中心项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币699.65万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。具体详见公司于2023年7月20日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（三）募集资金使用情况

　　截止2024年6月20日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募投项目延期情况、延期原因

　　（一）募投项目延期情况

　　■

　　（二）募投项目延期的原因

　　“2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）项目”延期至2024年12月31日，主要原因为相关规定对项目自动化技术升级、智能化提升的要求不断提高且相关设备订购周期长，导致项目建设周期拉长。

　　“2万吨/年三氯化铝项目”延期至2026年6月30日，主要原因为该项目拟进一步配套下游相关新材料项目，需根据下游新材料项目的情况不断优化设计、规划、布局及自动化与智能化水平，调整项目建设节奏。

　　三、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司基于市场环境变化，保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害广大股东利益的情形。本次募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量的完成，推进公司业务整体规划及长远健康发展。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年6月25日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会的审核意见

　　监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构西南证券认为：凯盛新材本次募投项目延期事项已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，西南证券对凯盛新材募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十二次会议决议；

　　3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年6月26日

　　证券代码：301069          证券简称：凯盛新材      公告编号：2024-029

　　债券代码：123233          债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　关于召开2024第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年6月25日召开，会议审议通过了《关于召开2024第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2024年7月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日上午9:15-9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年7月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2024年7月9日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　7.会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案

　　■

　　（二）议案的披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2024年7月11日（星期四）下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2024年7月11日（含11日）前送达或邮寄至本公司登记地点。

　　3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。

　　4、联系人：杨紫光

　　5、联系方式：0533-2275366

　　6、电子邮箱：bod@ksxc.cn

　　7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司

　　2024第一次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：杨紫光

　　电话：0533-2275366    传真：0533-2275366

　　地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。

　　邮编：255185

　　2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351069。

　　2、投票简称：凯盛投票。

　　3、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月12日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月12日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托              先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有限公司2024第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名/签章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年      月      日

　　■

　　注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

　　附件三：

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　2024第一次临时股东大会参会登记表

　　■

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