证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-039
东莞勤上光电股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年06月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2024年06月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日发布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司章程》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《〈独立董事工作制度〉修订对照表》及《独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会战略委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于调整审计委员会委员的公告》与本决议同日发布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（五）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2024年07月11日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2024年06月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-041
东莞勤上光电股份有限公司
关于调整董事会审计委员会委员的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理李俊锋先生不再担任审计委员会委员职务，李俊锋先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事李俊达先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。
本次调整后，公司第六届董事会审计委员会委员组成情况为：
李萍女士（独立董事、主任委员）、秦弘毅先生（独立董事、委员）、李俊达先生（董事、委员）。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2024年06月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-042
东莞勤上光电股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2024年07月11日（星期四）14：30。
(2)网络投票时间为：2024年07月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年07月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年07月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2024年07月05日（星期五）
6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
(1)截至2024年07月05日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
■
1、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案1需以股东大会特别决议通过，即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过，具体内容详见公司2024年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议的登记事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡复印件。
3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2024年07月08日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：房婉旻
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2024年06月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。
2、填报表决意见：本次审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2024年07月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年07月11日上午9：15，结束时间为2024年07月11日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并就以下议案行使表决权：
■
委托人签名：
委托单位名称(公章)及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：年月日至年月日
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
附件三：
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2024年07月11日下午14：30举行的公司2024年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量：
股东签名（盖章）：
签署日期：年月日
注：
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-040
东莞勤上光电股份有限公司
关于减少公司注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
一、本次注册资本变更情况
公司分别于2023年9月15日、2024年4月24日将业绩补偿方深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）、张晶合计持有的公司9,900,961股股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成补偿股份注销手续。因此，公司总股本由1,446,495,310股减至1,436,594,349股，注册资本由1,446,495,310元减至1,436,594,349元。具体内容详见公司于2023年09月19日、2024年04月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。
二、《公司章程》修订对照表
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，结合公司的实际情况及本次注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体修订情况如下：
■
除上述修订内容外，其他条款不变。
本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记及备案等相关事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理，《公司章程》最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2024年06月25日
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