中船科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600072        证券简称：中船科技       公告编号：临2024-023

　　中船科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事施东辉先生因工作原因无法亲自出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事林纳新女士因工作原因无法亲自出席会议；

　　3、董事会秘书黄来和先生出席会议，总会计师常荣华先生；副总经理陈慧先生、黄卫民先生、张晓阳先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：中船科技股份有限公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：中船科技股份有限公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：中船科技股份有限公司2023年财务决算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：中船科技股份有限公司2023年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　10.00关于董事会换届选举的议案

　　■

　　11.00关于选举独立董事的议案

　　■

　　12.00关于监事会换届选举的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司回避表决。

　　议案5、8、10、11、12对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、尚斯佳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2024年6月26日

　　证券代码：600072         证券简称：中船科技     公告编号：临2024-024

　　中船科技股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年6月25日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年6月14日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事9名，实际出席会议并行使表决权董事8名，独立董事施东辉先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事刘响东先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　公司董事会选举吴兴旺先生为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满。

　　（二）审议并通过《关于中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员组成的议案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　公司董事会同意董事会专门委员会成员组成如下：

　　战略委员会：吴兴旺（主任委员）、郑松、施东辉

　　审计委员会：严臻（主任委员）、施东辉、冀相安

　　提名委员会：施东辉（主任委员）、刘响东、任开江

　　薪酬与考核委员会：刘响东（主任委员）、严臻、赵宝华。

　　（三）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　公司董事会同意聘任郑松先生担任中船科技股份有限公司总经理，任期至公司第十届董事会届满。

　　（四）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　公司董事会同意聘任常荣华先生担任公司总会计师；聘任温剑波先生、陈慧先生、黄卫民先生、张晓阳先生担任公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满。

　　（五）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　公司董事会同意聘任黄来和先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满。

　　（六）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　公司董事会同意聘任刘晨璐女士担任公司证券事务代表，任期至公司第十届董事会届满。

　　（七）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司章程〉的预案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2024-026）及《中船科技股份有限公司章程》。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（临2024-027）。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2024年6月26日

　　吴兴旺：男，中国国籍，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，学士学位，研究员。曾任七二四所民品事业部副主任兼机电工程部主任、自动化技术工程部主任(正处级)、鹏力科技集团公司总经理、七二四所副所长、党委书记；中国船舶重工集团公司产业发展部主任；中国船舶集团风电发展有限公司董事长；中国船舶集团（深圳）海洋科技研究院有限公司董事长。现任中国船舶集团有限公司战略规划部主任；中船科技股份有限公司董事长、党委书记；中船海装风电有限公司执行董事；中国船舶集团风电发展有限公司执行董事。

　　郑松，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，大学本科，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任七一九所计算中心主任助理（正科级）、副主任、主任；七一九所保条办主任；中船重工集团公司规划发展部规划一处处长；中船重工集团公司规划发展部副主任；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理（主持工作）、中船海装风电有限公司副总经理、中船科技股份有限公司副总经理（主持工作）。现任中船科技股份有限公司董事、党委副书记、总经理；中国船舶集团风电发展有限公司总经理、党总支书记。

　　温剑波，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，研究生学历，高级工程师（研究员级）。曾任四六八厂热处理车间主任助理；重庆齿轮箱有限责任公司热处理分厂厂长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经济师、市场部部长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长；重庆长征重工有限责任公司董事长、党委书记；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理；现任中船科技股份有限公司副总经理；中船海装风电有限公司党组织书记、总经理。

　　常荣华，男，汉族，1973年生，中共党员，硕士，高级会计师（研究员级）。曾任沪东中华造船（集团）有限公司财务部副部长（主持）、财务部部长、副总会计师；江南造船（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师；上海江南长兴重工有限责任公司总会计师；中船江南重工股份有限公司监事会主席；中国船舶工业集团公司财务部副主任（主持工作）；上海江南长兴造船有限责任公司总会计师；沪东中华造船集团长兴造船有限公司总会计师；上海船厂船舶有限公司总会计师；沪东中华造船（集团）有限公司总会计师；中船第九设计研究院工程有限公司总会计师；上海华润大东船务工程有限公司董事。现任中船科技股份有限公司总会计师；中船财务有限责任公司董事；中船海装风电有限公司总会计师；中国船舶集团风电发展有限公司总会计师。

　　陈慧，男，汉族，1975年生，中共党员，硕士，高级经济师（研究员级）。曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律处副处长、处长；中船江南重工股份有限公司总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中船科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中国船舶（香港）航运租赁有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理。

　　黄卫民，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任716所办公室副主任、产业部主任、江苏杰瑞科技集团副总经理；中船重工（重庆）海装风电设备有限公司副总经理；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理、董事会秘书；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理；中船海装风电有限公司常务副总经理。

　　张晓阳，男，中国国籍，汉族，1979年生，中共党员，研究生学历，工学博士，高级工程师（研究员级）。曾任中船重工集团公司军工部舰艇处副处长；中国船舶重工集团公司装备产业部交通运输处处长、产业发展部重大项目处处长；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官；中船海装风电有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。

　　黄来和：男，1979年生，中共党员，研究生学历，工程师、高级经济师。曾任江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、党总支副书记、证券事务处处长。现任中船科技股份有限公司董事会秘书。

　　刘晨璐，女，1989年生，中共党员，大学本科，学士学历，经济师。曾任中船科技股份有限公司证券事务处副处长；综合管理部/党委办公室/董事会办公室副部长（主持工作）。现任中船科技股份有限公司综合管理部/党委办公室/董事会办公室副部长、证券事务代表。

　　证券代码：600072        证券简称：中船科技      公告编号：临2024-027

　　中船科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月12日   14点30分

　　召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月12日

　　至2024年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经由公司第十届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

　　（三）登记时间：2024年7月9日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

　　六、其他事项

　　（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

　　（二）联系事宜

　　联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼

　　邮政编码：200023

　　联系电话：021-63022385

　　传真：021-63141103

　　联系人：程新桃

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2024年6月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中船科技股份有限公司：

　　兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600072         证券简称：中船科技     公告编号：临2024-025

　　中船科技股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年6月25日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年6月14日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事5名，实际出席会议并行使表决权监事4名，监事林纳新女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，书面委托监事会主席沈樑先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举中船科技股份有限公司监事会主席的议案》

　　同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票

　　公司监事会选举沈樑先生为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会届满。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司监事会

　　2024年6月26日

　　沈樑，男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份有限公司董事、副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师；上海江南造船厂有限公司监事会主席、监事，中船上海船舶工业有限公司监事。现任中船科技股份有限公司监事会主席、监事，中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、监事，中国船舶股份有限公司监事会主席、监事。

　　证券代码：600072       证券简称：中船科技       公告编号：临2024-026

　　中船科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年6月25日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈中船科技股份有限公司章程〉的预案》，公司拟对《公司章程》进行一定修订，具体内容如下：

　　■

　　以上修订内容具体以市场监督管理部门登记为准，《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2024年6月26日

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