晋能控股山西电力股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告_新浪财经

　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力公告编号：2024临─025

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司十届十一次董事会审议，同意聘任赵开先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　赵开先生简历见附件。

　　联系方式如下：

　　电话：0351-7785895

　　邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

　　通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条10号

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十五日

　　赵开先生简历

　　赵开，男，汉族，1981年6月生，中级经济师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力股份有限公司资本运营部主管，曾任漳泽电力办公室主管等职务。

　　赵开先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力公告编号：2023临─023

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　十届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十一次董事会于2024年6月25日以通讯表决方式召开。会议通知于6月17日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）

　　2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》）

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二四年六月二十五日

　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力公告编号：2024临─024

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，经公司十届十一次董事会审议，董事会聘任姚健先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　姚健先生已参加董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0351-7785896

　　邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

　　通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条10号

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十五日

　　姚健先生简历

　　姚健，男，汉族，1984年7月生，中共党员，法学硕士，中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力股份有限公司综合办公室主任。曾任漳泽电力上海融资租赁公司综合部、融资部负责人；晋控电力行政部主任等职务。

　　姚健先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。