证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-018
中水集团远洋股份有限公司第八届
董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2024年6月3日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2024年6月7日以通讯方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中水集团远洋股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
3.审议通过《关于调整公司董事会审计与风险控制委员会名称并修订工作细则的议案》
为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根据《公司法》等相关法律法规，公司董事会拟将董事会审计与风险控制委员会名称调整为董事会审计与合规委员会。
该委员会仍由三名董事组成，分别为肖金泉、马战坤、顾科，同时对委员会工作细则做出相应调整，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《董事会审计与合规委员会工作细则》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
5.审议通过《关于投入2024年度帮扶资金的议案》
为进一步助力乡村振兴，公司2024年拟投入帮扶资金60万元。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2024年6月7日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-019
中水集团远洋股份有限公司第八届
监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2024年6月7日以通讯方式召开。
2.本次会议通知已于2024年6月3日以书面形式发出。
3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。
4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司的发展需要，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，既不改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2024年6月7日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-020
中水集团远洋股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年6月7日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,403,712股，每股面值1元，发行价格为8.62元/股。本次募集资金总额为399,999,997.44元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币388,802,391.68元。募集资金已于2022年6月16日到账，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况出具了中审亚太验字（2022）第000042号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
本次募集资金主要用于公司更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。具体如下：
■
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2023年5月22日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月（公告编号：2023-049）。根据公司募集资金投入安排，公司在上述规定期限内实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为人民币15,000万元。截至2024年6月3日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金款项全部在12个月内的期限内归还至募集资金专户（公告编号：2024-017）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的投资计划和付款周期安排，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，公司拟使用总额不超过人民币11,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自募集资金转出专户后6个月内。
根据公司测算，按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%计算，半年可为公司减少财务费用约190万元，从而降低公司财务成本，提高公司资金使用效率，提升公司经营效益。因此,本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月。
（二）监事会意见
公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，既不改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行临时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1．第八届董事会第二十八次会议决议
2．第八届监事会第二十四次会议决议
3. 中信证券股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2024年6月7日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-022
中水集团远洋股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次：2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年6月28日（星期五）14：00。
网络投票时间：2024年6月28日（星期五），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15一15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年6月24日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议议案
■
本次股东大会将听取以下报告：
（1）公司独立董事 2023 年度述职报告
（2）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2.披露情况
公司第八届董事会第二十六次会议、第二十八次会议以及第八届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案，具体内容详见2024年3月28日及今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-003至2024-010、2024-018、2024-021）。
上述议案中议案11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案9为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会议案5至议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、出席人身份证进行登记。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2024年6月27日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件1。
2.登记时间：2024年6月27日上午8:30一11:30,下午13:00一16:30。
3.登记地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：赖以文、孟海燕 联系电话：（010）88067461
传 真：（010）88067463
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件：
1.第八届董事会第二十六会议、第二十八次会议决议；
2.第八届监事会第二十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有公司董事会
2024年6月7日
附件 1:
授权委托书
中水集团远洋股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2024年6月28日（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
■
委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”
2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。
委托日期： 年 月 日
附件2：
网络投票具体流程
一、网络投票程序
1.投票代码:360798。
2.投票简称:“中水投票”。
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1.投票时间: 2024年6月28日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15一15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-023
中水集团远洋股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
公司全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司（以下简称：丰汇公司）于近日收到舟山市普陀区财政局拨付的2023年度远洋渔业国际履约能力提升补助资金847.42万元。本补助资金与公司日常经营相关，根据国家现行相关政策判断具有一定可持续性。具体情况如下：
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第16号一政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。丰汇公司上述“国际履约能力提升补助”属于与收益相关的政府补助，拟记入“其他收益”科目。
2.补助对公司的影响及风险提示
上述补助资金将对公司2024年度利润产生正向影响，最终的会计处理以及对相关财务数据的具体影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
相关凭证。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2024年6月7日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-021
中水集团远洋股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规的相关规定，公司结合自身实际情况，拟对《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订与完善。
2024年6月7日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：
■■
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo. com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司章程》。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司
董事会
2024年6月7日
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