上海沿浦金属制品股份有限公司 关于2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦      公告编号：2024-049

　　转债代码：111008                转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月07日(星期五) 上午 11:00-12:00在上海证券交易所“上证路演中心” （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流方式召开了2024年第一季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-043）。

　　2024 年 06月07日(星期五) 上午 11:00-12:00，公司董事长周建清先生，董事会秘书、财务总监秦艳芳女士，独立董事韩维芳女士参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：

　　问题1：上海沿浦在2024年第一季度的业绩报告显示，公司实现了营业收入约X亿元，同比增长（或下降）Y%，归母净利润约为Z万元，与去年同期相比变化了A%。请问，本季度业绩变动的主要原因是什么？是市场需求变化、成本控制效果、新客户或新项目的拓展，还是行业政策调整等因素在起主导作用？此外，市场和投资者对上海沿浦本季度的业绩表现有何反馈，是否符合之前的市场预期？

　　回答1：2024年第一季度，本公司实现营业收入5.69亿元，同比增长103.44%。归母净利润3,204.92万元，同比增长187.11%。

　　公司在2024年第1季度营收的显著增长主要得益于2021-2022年期间开拓的新项目在2024年第1季度陆续量产或者处于新项目量产后的稳产放量阶段，同时公司严格的成本管控和持续的效率提升带来的成本节约，带来了公司的净利润的增长。

　　问题2：基于2024年第一季度的业绩基础，上海沿浦在接下来的财年里有何具体的发展战略和规划？特别是在汽车座椅骨架、座椅零部件等核心业务领域，公司计划采取哪些措施来增强市场竞争力，比如技术创新、产能扩张、国际化布局或是深化与整车厂商的合作关系？另外，上海沿浦如何看待新能源汽车市场的发展趋势，以及公司在此领域的布局和未来可能的业绩增长点？

　　回答2：公司会持续在汽车座椅骨架、座椅零部件等核心业务领域做稳做强，并持续引进核心技术人才，加强公司对新技术和新产品的研发和创新，持续稳健回报广大投资者。

　　三、其他事项

　　本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查阅，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月七日

　　证券代码：605128        证券简称：上海沿浦     公告编号：2024-050

　　转债代码：111008        转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，以现场和视频方式出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式出席；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以现场和视频方式列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3全部已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案1、2、3全部经特别决议获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：王晶，陈紫茵

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2024年6月8日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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