证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-033
荣联科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
公司于2024年6月7日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年6月28日14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年6月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年6月28日9:15一15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2024年6月21日
7、出席对象：
（1）截至2024年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
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说明：
（1）上述提案1.00至提案3.00采用累积投票方式表决选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
本次会议审议的提案由公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于2024年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《第六届监事会第三十六次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在2024年6月24日17:00前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2024年6月24日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层
4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
3、公司邮编：100015
4、联系人：邓前
5、联系电话：4006509498
6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）
7、授权委托书（详见附件）
六、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、第六届监事会第三十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362642。
2、投票简称：荣联投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2024年6月28日召开的荣联科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
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注：1、对于非累积投票提案，在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2.、对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：股
委托日期： 年 月 日
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-032
荣联科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会原定任期至2024年5月23日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》规定，公司监事会进行换届选举。
经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，公司于2024年6月7日召开第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会审议同意提名郭海涛、刘峥等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人在获公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会换届选举工作完成之前，第六届监事会现任监事将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年六月八日
郭海涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学工业化学专业并获工学学士学位。1993年7月至2013年7月任职中国建设银行股份有限公司济宁分行，历任会计员、营业室主任、支行副行长、支行行长；2013年8月至2016年8月任威海市商业银行济宁分行营业部总经理；2016年9月至2017年9月任山东高新创达科技服务有限公司副总经理；2017年10月至今历任山东经达科技产业发展有限公司副总经理、董事、董事兼总经理。2022年9月至今任公司监事会主席。
截至目前，郭海涛先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司董事兼总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘峥，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今就职于公司，历任产品中心经理、采购部经理、运营管理部副总经理，现任合作联盟部总经理；2019年7月至今担任公司监事。
截至目前，刘峥女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-031
荣联科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至2024年5月23日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。
公司第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月7日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
一、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的情况
董事会审议同意提名张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人在经公司股东大会选举成为非独立董事后，由张亮担任第七届董事会战略委员会主任委员职务，由张旭光、李莉、孙修顺担任第七届董事会战略委员会委员职务；由张旭光担任第七届董事会提名委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
二、关于提名第七届董事会独立董事候选人的情况
董事会审议同意提名戴天婧、杨璐、宋恒杰等三人为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人在经公司股东大会选举成为独立董事后，由戴天婧担任第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；由杨璐担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；由宋恒杰担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，分别对公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会换届选举工作完成之前，第六届董事会在任董事将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日
1、第七届董事会非独立董事候选人简历
张亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于西北工业大学材料科学与工程专业并获学士学位；2014年获山东省委党校经济管理专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业中心科员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年10月至2009年6月任济宁高新区柳行街道办事处副主任；2009年6月至2010年7月任济宁高新区金融处副处长；2010年7月至2017年11月任济宁高新区金融处处长并兼任济宁高新区国有资本管理办公室主任；2017年11月至今任济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长；2021年5月至今任公司董事长。
截至目前，张亮先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁高新控股集团有限公司系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张亮先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及拟聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，历任公司董事、副经理兼任公司财务总监，2024年2月至今任公司董事、经理。
截至目前，张旭光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计师；2013年4月至2016年4月任济宁市政府投融资管理中心项目管理部副主任、济宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年1月历任济宁能源发展集团董事会秘书处主任及投资发展部负责人兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2021年5月任济宁高新控股集团有限公司董事长助理兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长。2021年5月加入公司，历任公司董事、副经理，2024年2月至今任公司董事、副经理兼任公司财务总监。
截至目前，李莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙修顺，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年毕业于山东工商学院计算机科学与技术专业并获学士学位，2016年获华中农业大学工商管理专业硕士学位。2007年8月至2010年7月任小松山推工程机械有限公司业务部主管；2010年8月至2016年4月任山重建机（济宁）有限公司管理部副部长/办公室主任；2016年8月至2017年11月任山东经达科技产业发展有限公司行政部副部长；2016年10月至2017年11月任济宁高新科技新城企业服务有限公司总经理；2017年12月至今任济宁高新宁华大数据有限公司执行董事兼经理；2022年3月至今历任山东海达开发建设股份有限公司副总经理、董事兼副总经理。2022年9月至今任公司董事。
截至目前，孙修顺先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的山东海达开发建设股份有限公司董事、副总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、第七届董事会独立董事候选人简历
戴天婧，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。2023年9月至今任北京盈建科软件股份有限公司独立董事。2024年1月至今担任公司独立董事。
截至目前，戴天婧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
杨璐，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2003年1月任中国技术进出口总公司项目经理；2003年4月至2005年2月任华润国际招标公司副总经理；2005年4月至今历任中金招标有限责任公司总经理、执行董事；2021年5月至今任北京金诺美科技股份有限公司董事长助理。2021年5月至今担任公司独立董事。
截至目前，杨璐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
宋恒杰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学计算机科学博士。1998年8月至2000年8月任航天科工集团第510研究所助理工程师；2008年10月至2010年12月任比利时校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员；2010年12月至2013年1月任百度公司高级工程师；2010年9月至2013年1月任新加坡南洋理工大学研究员；2012年12月至2014年11月任日本京都大学研究员；2014年10月至今任华南理工大学软件学院教授。2021年5月至今担任公司独立董事。
截至目前，宋恒杰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-030
荣联科技集团股份有限公司
第六届监事会第三十六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。公司第六届监事会第三十六次会议于2024年6月7日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，监事会审议同意提名郭海涛、刘峥等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人。根据中国证监会相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人在获公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司
监事会
二〇二四年六月八日
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-029
荣联科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2024年6月3日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十七次会议于2024年6月7日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意提名张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人在经公司股东大会选举成为非独立董事后，由张亮担任第七届董事会战略委员会主任委员职务，由张旭光、李莉、孙修顺担任第七届董事会战略委员会委员职务；由张旭光担任第七届董事会提名委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据中国证监会相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意提名戴天婧、杨璐、宋恒杰等三人为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人在经公司股东大会选举成为独立董事后，由戴天婧担任第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；由杨璐担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；由宋恒杰担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据中国证监会相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七届董事会独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司召开2024年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、董事会提名委员会审查意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日
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